ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 4/51418.01.11
За позовомДержавного підприємства «Одеський морський торговельний порт»
До Ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт»
Провизнання кредитором
Суддя Борисенко І.І.
Представники:
Від позивача Кульшик К.В.
Від відповідача не з'явились
Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача -Ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Комерційного банку «Національний стандарт»про визнання Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт»кредитором ВАТ КБ «Національний стандарт»в сумі 3 221 843,10 дол. США та зобов'язання ліквідатора внести вимоги позивача до реєстру вимог кредиторів ВАТ КБ «Національний стандарт».
Відповідач Ухвали суду не виконав. Письмового відзиву та письмових заперечень по суті заявлених вимог не надав.
Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду, про час і місце його проведення.
Про поважні причини неявки в судове засідання повноважного представника відповідача суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило
Таким чином, відповідно до ст. 75 ГПК України суд розглядає спір за наявними матеріалами у справі
Розглянувши надані учасниками судового процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення проти позову, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -
18.09.2007р. між Державним підприємством «Одеський морський торговельний порт»та Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк «Національний стандарт»було укладено договір «КД -10929 про відкриття поточного рахунку в іноземній валюті та розрахунково-касове обслуговування.
Відповідно до п.1 договору, банк відкриває клієнту поточний рахунок відповідно до Інструкції «Про відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. № 492.
Відповідно до умов договору банк зобов'язаний відкрити клієнту рахунок, забезпечити збереження усіх валютних цінностей на ньому, виконувати розпорядження клієнта, видавати виписки по його рахунках, виконувати заяви на переказ коштів, тощо.
11.02.2009р. Одеським портом до банку було надано платіжне доручення № 26 про переведення суми 1 187 592,03 дол. США з поточного рахунку № 260080087621 у банку на власний поточний рахунок Одеського порту Акціонерному банку «Південний».
13.02.2009р. Одеським портом було надано платіжне доручення № 27 про переведення суми 2 000 000 дол. США з поточного рахунку № 260080087621 у Банку на власний поточний рахунок Одеського порту у Відкритому Акціонерному банку «Морський транспортний банк».
В порушення вищезазначених умов договору та вимог чинного законодавства України, платіжні доручення № 26, 27 відповідачем своєчасно виконані не були.
23.12.2009р. господарським судом Одеської області було прийнято рішення по справі № 17-31-27-6/24-09-998 за позовом Чорноморського транспортного прокурора в інтересах держави в особі Міністерства транспорту та зв'язку України, в особі Одеського порту до Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт», яким вимоги задоволено частково, зобов'язано відповідача виконати платіжні доручення № 26, 27 про переведення відповідно 1 187 592,03 дол. США та 2 000 000 дол. США на поточні рахунки Одеського порту, перерахувати на користь позивача пеню в сумі 34 251,10 дол. США.
Постановою правління Національного банку України N 490 від 19 серпня 2009 року у ВАТ КБ "Національний стандарт" відкликано банківську ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації ВАТ КБ "Національний стандарт" (вул. Фрунзе, 47, м. Київ, 04080, Україна, ЄДРПОУ 19020301, МФО 321024, н/р 32074415601 в Головному управлінні НБУ по м. Києву і Київський обл.).
Ліквідатором ВАТ «Національний стандарт»було призначено фізичну особу -незалежного експерта (за договором з Національним банком України) ОСОБА_1.
Інформацію, щодо прийнятого позивачем рішення було опубліковано в газеті “Урядовий кур'єр” № 154 від 26 серпня 2009 року.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 08.12.2009р. у відповідності до вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність” підтверджено відповідність застосування процедури ліквідації Відкритого акціонерного товариства комерційний банк “Національний стандарт” з боку Національного банку України вимогам Закону “Про банки і банківську діяльність” та кандидатуру ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк “Національний стандарт” фізичної особи -незалежного експерта ОСОБА_1.
Згідно ч.2 ст. 93 Закону України “Про банки і банківську діяльність” ліквідатор протягом трьох місяців з дня опублікування оголошення про початок ліквідаційної процедури здійснює, зокрема, такі заходи щодо задоволення вимог кредиторів:
- визначає суму заборгованості кожному кредитору та відносить вимоги до певної черги;
- відхиляє вимоги у разі їх непідтвердження;
- складає перелік акцептованих ним вимог для затвердження Національним банком України;
- сповіщає кредиторів про акцептування вимог.
Як вбачається з матеріалів справи, позивач 28.08.2009р. на ім'я ліквідатора Банку було направлено лист № 020/1-552 із вимогами як кредитора про виконання платіжних доручень Одеського порту, сплати штрафу та пені.
09 березня 2010 р. Одеським портом на адресу ліквідатора Банку було направлено листа №і 020/1-155, в якому Одеський порт уточнює свої вимоги як кредитор Банку у зв'язку із частковим задоволенням господарським судом Одеської області позову Чорноморського транспортного прокурора в інтересах держави в особі Міністерства транспорту та зв'язку України, в особі Державного підприємства -Одеський морський торговельний порт»до Відкритого акціонерного товариства Комерційний Банк «Національний стандарт»в особі Південного регіонального департаменту ВАТ КБ «Національний стандарт».
Своїми листами №№ 100-/01 від 18.03.2010 p., 1129-01 від 07.06.2010 p., 1199/01 від 16.07.2010 р. Ліквідатор Банку повідомив Одеському порту про пропущення місячного строку для включення вимоги Одеського порту в реєстр вимог кредиторів Банку, так як в місячний строк на ім'я ліквідатора Банку не надходила оформлена відповідно до діючого законодавства вимога Одеського порту як кредитора Банку. При цьому ліквідатор зазначив, що «Відповідно до ст. 89 Закону України «Про банки і банківську діяльність»«... кредитори мають право заявити ліквідатору про свої вимоги до банку, шляхом подання заяви про визнання кредитором...»(лист № 1129/01 від 07.06.2010 p.).
Позивач стверджує, що зауваження ліквідатора Банку стосовно неподання Одеським портом своїх вимог як кредитора Банку у формі заяви є необґрунтованим та фактично є перевищенням повноважень ліквідатора щодо тлумачення норм зазначеної статті Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджуючи в судовому засіданні докази, Господарський суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до ст. 99 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк або інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, мають право оскаржити в суді у встановленому законодавством порядку рішення, дії або бездіяльність Національного банку України чи його посадових осіб, а так само рішення, дії чи бездіяльність тимчасового адміністратора, ліквідатора та залучених ним осіб.
Рішення Національного банку України, його службовців, тимчасового адміністратора та ліквідатора можуть бути оскаржені до суду виключно з метою встановлення законності таких рішень… Позови подані проти таких осіб, вважаються позовами поданими проти Національного банку України.
Тобто, Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»(позивач) підпадає під категорію осіб, охоплених наглядовою діяльністю Національного банку України, так як між Одеським портом та банком було укладено договір про відкриття поточного рахунку в іноземній валюті та розрахунково-касове обслуговування.
Отже, Позивач правомірно звернувся до Господарського суду у встановленому порядку про визнання Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт»кредитором ВАТ КБ «Національний стандарт»в сумі 3 221 843,10 дол. США та зобов'язання ліквідатора внести вимоги позивача до реєстру вимог кредиторів ВАТ КБ «Національний стандарт».
У відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»кредитором банку є юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов'язань.
Матеріали справи свідчать, що Позивач має документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов'язань.
Згідно зі ст. 89 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, кредитори мають право протягом одного місяця з дня опублікування оголошення про відкриття ліквідаційної процедури заявити ліквідатору про свої вимоги до банку.
Постановою правління Національного банку України N 490 від 19 серпня 2009 року у ВАТ КБ "Національний стандарт" відкликано банківську ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації ВАТ КБ "Національний стандарт".
Ліквідатором ВАТ «Національний стандарт»було призначено фізичну особу -незалежного експерта (за договором з Національним банком України) ОСОБА_1.
Інформацію, щодо прийнятого позивачем рішення було опубліковано в газеті “Урядовий кур'єр” № 154 від 26 серпня 2009 року.
Суду доведено, що позивачем 28.08.2009р. на ім'я ліквідатора Банку було направлено лист № 020/1-552 із вимогами як кредитора про виконання платіжних доручень Одеського порту, сплати штрафу та пені.
Тому, суд погоджується з твердженням Позивача, що Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»звернулося до кредитора та заявило ліквідатору про свої вимоги до банку, відповідно до ст. 89 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, протягом одного місяця з дня опублікування оголошення про відкриття ліквідаційної процедури.
З огляду на викладене суд вважає, що є достатні підстави для задоволення позовних вимог позивача про визнання його кредитором Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт»у сумі 3 221 843,13 дол. США. та включенням цих вимог до реєстру вимог кредиторів ВАТ КБ «Національний стандарт».
Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.
Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Виходячи з вищенаведених норм закону, Відповідачем належним чином протягом розгляду справи не було надано належних доказів по справі на спростування позовних вимог.
В судовому засіданні, допустимими доказами, які знаходяться в матеріалах справи позивач довів, що його вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню в повному обсязі.
Витрати по оплаті держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача.
Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -
Позов задовольнити повністю.
Визнати Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»(65026, м. Одеса, Митна площа, 1, код ЄДРПОУ 01125666) кредитором Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт»(04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 47, код ЄДРПОУ 19020301) на суму 3 221 843,13 дол. США.
Зобов'язати Ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт»внести Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»(65026, м. Одеса, Митна площа, 1, код ЄДРПОУ 01125666) до реєстру вимог кредиторів Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт»(04080, м. Київ, вул.. Фрунзе, 47, код ЄДРПОУ 19020301 ).
Стягнути з Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Національний стандарт»(04080, м. Київ, вул.. Фрунзе, 47, код ЄДРПОУ 19020301) на користь Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт»(65026, м. Одеса, Митна площа, 1, код ЄДРПОУ 01125666) 85 грн. державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.
Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.
Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя І.І.Борисенко
Повне рішення складено: 27.01.2011р.