Справа № 541/430/26
Провадження № 1-кс/541/381/2026
22 квітня 2026 рокум. Миргород
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2026 року за №12026175550000025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливе встановлення винної особи.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, разом з клопотанням надав до суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.
Дізнавач ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, у зв'язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів у копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.
У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2026 року за №12026175550000025та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 09.02.2026 в період часу з 18:33 год. по 18:48 год. невстановлена особа використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 , під приводом оренди квартири на вебсайті «Olx», шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 7000 грн, які остання перерахувала на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, 16.04.2026 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , під час якого було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якої невідомий.
В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , власник якої невідомий, за період часу з 09.02.2026 по 28.02.2026, та анкетні дані власника банківської картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначених банківських карток.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних рахунків можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, дана інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 20 квітня 2026 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12026175550000025 від 12 лютого 2026 року, право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме доналежним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 09.02.2026 по 28.02.2026, а також:
1.1.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
1.2.виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 09.02.2026 по 28.02.2026;
1.3.фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 09.02.2026 по 28.02.2026;
1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.02.2026 по 28.02.2026;
1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 09.02.2026 по 28.02.2026;
1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 09.02.2026 по 28.02.2026.
Зобов'язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів.
Попередити уповноважену особу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання або неповного (часткового) виконання ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку картки № НОМЕР_4 , у відповідності до ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення вищезазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 22 червня 2026 року включно.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити дізнавачу, яким ініційовано розгляд даного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1