Справа № 589/5182/23
Провадження № 1-кс/589/232/26
22 квітня 2026 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об'єднане кримінальне провадження № 12023200490000961 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у період із 27.02.2023 по 07.08.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено 6 договорів купівлі-продажу товарів, а саме: договір №05-270223 від 27.02.2023; договір №11 від 11.05.2023; договір №19 від 15.06.2023; №07-310723 від 31.07.2023; договір №03-070823 від 07.08.2023; договір №04-070823 від 07.08.2023, на поставку товару, асортимент, кількість та ціни якого визначаються специфікаціями.
На виконання умов вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано бюджетні кошти у наступних сумах згідно укладених договорів: договір №11 від 11.05.2023 - 663596,00 грн; договір №19 від 15.06.2023 - 259980,00 грн; №07-310723 від 31.07.2023 - 584544,00 грн; договір №03-070823 від 07.08.2023 - 584544,00 грн; договір №04-070823 від 07.08.2023 - 129420,00 грн.
Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.01.2024 встановлено, що під час виконання укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Управлінням допущено завищення цін по наступним договорам: договір №05-270223 - 136230,00 грн; договір №11 - 58604,00 грн; договір №19 - 32464,00 грн; №07-310723 - 147912,00 грн; договір №03-070823 - 138448,00 грн; договір №04-070823 - 40605,00 грн.
Висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/119-24/963-ЕК від 30.01.2024 підтверджено факт завищення цін під час виконання вище зазначених договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Управлінням.
Аналізуючи вищевказані матеріали, можна прийти до висновку, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , які укладали договори на придбання товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому розраховувались за придбання вказаного товару державними коштами, попередньо домовлялись про завищення цін на придбання вказаних товарів, в результаті чого здійснили розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У зв'язку з цим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритому у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформації щодо подальшого руху коштів, які мають істотне значення для досудового розслідування. Тому виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В інший спосіб отримати документи, що містять вищевказану інформацію, крім як у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490000961 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у Публічного Акціонерного Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023200490000961: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та отримання копій документів, щодо інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 30.09.2023 включно, з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), номерів рахунків контрагентів та кодів банків контрагентів, з можливістю отримання вищезазначеної інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали визначити до 22 червня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/232/26
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3