Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3529/26
Номер провадження 1-кс/711/1179/26
13 квітня 2026 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250000000115 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250000000115 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026250000000115 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2026 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що невстановлені особи, в період часу з 17.03.2026 по 20.03.2026, шляхом обману, під приводом надання транспортних послуг перевезення, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кукурудзою вагою 280 620 кг., спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків на суму 2 693 952 грн.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що 09.03.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки № МН-09032026-1 на купівлю 500 000 кг. (500 тонн) зерна кукурудзи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на умовах поставки «товар завантажений в авто покупця». На виконання умов договору, в період часу з 11.03.2026 по 16.03.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило безготівкову оплату товару, а саме на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти (узгоджену вартість) за купівлю зерна кукурудзи у кількості 500 000 кг. Після чого, з метою перевезення придбаного товару - зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було розміщено оголошення про пошук перевізника для перевезення - кукурудзи, із зазначенням даних, щодо місця завантаження - с. Дубова Уманський район Черкаська область, місця вивантаження - Одеська область, Одеський зерновий термінал, та абонентського номеру представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 13.03.2026 менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону в месенджері «Viber» з абонентського номеру - НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась ОСОБА_6 (моб. НОМЕР_3 ), який під час телефонної розмови запропонував надати послуги перевезення кукурудзи. В подальшому, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказаною особою на ім'я ОСОБА_6 було узгоджено умови та порядок надання транспортних послуг: вартість перевезення, узгоджено та зазначено місце завантаження - складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Дубова Уманського району Черкаської області, та місце вивантаження - м. Одеса, філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеський зерновий термінал ( АДРЕСА_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також необхідність укладення договору про надання транспортних послуг. З метою укладення договору надання транспортних послуг зазначеною особою на ім'я ОСОБА_6 з абонентського номеру - НОМЕР_3 було надіслано реквізити та установчі дані перевізника - ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , для складання договору надання транспортних послуг, сформований примірник якого був надісланий на погодження на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого примірник договору про надання транспортних послуг №1603/26-1 від 16.03.2026 підписаний від імені ФОП ОСОБА_8 був надісланий ОСОБА_6 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, 16.03.2026 останній створив групу у месенджері «Viber» (адміністратор - НОМЕР_3 ), куди добавив як учасників менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і учасників водіїв за наступними абонентськими номерами та даними: НОМЕР_5 - ОСОБА_9 , НОМЕР_6 - ОСОБА_10 , НОМЕР_7 - ОСОБА_11 , НОМЕР_8 - без імені, НОМЕР_9 - без імені, НОМЕР_10 - Николай.
16.03.2026 близько 16 год. 20 хв. зазначена особа на ім'я ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_3 у месенджері «Viber» на абонентський номер представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав повідомлення із зазначенням автомобілів, які мали здійснювати перевезення, даних їх водіїв, номера їх водійських посвідчень та абонентських номерів, які були надіслані ним у вигляді фотозображень документів на автомобілі, документів на водіїв, фотозображень їх водійських посвідчень та зазначенням абонентських номерів. Зокрема, згідно наданих вказаною особою даних на завантаження мали прибути наступні ТЗ під керуванням водіїв, а саме: ТЗ «Даф», д.н.з.- НОМЕР_11 , прицеп- LAG ВН 8369 XF, водій - ОСОБА_12 , водійське посвідчення № НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_6 ; ТЗ «Даф», н.з. НОМЕР_13 , прицеп- FLIEGL BE 0640хм , водій - ОСОБА_13 , водійське посвідчення КВI 517591, абонентський номер- НОМЕР_5 ; ТЗ «Ман», н.з. НОМЕР_14 , прицеп- SCHWARZMUELLER ВЕ 27-28 XF, водій - ОСОБА_14 , водійське посвідчення - КВЕ 007950, абонентський номер - НОМЕР_8 ; ТЗ «VOLVO» ,н.з., НОМЕР_15 , прицеп - BODEX ВЕ 0058 XF, водій - ОСОБА_15 , водійське посвідчення № НОМЕР_16 , абонентський номер - НОМЕР_17 ; ТЗ «RENAULT», н.з.- НОМЕР_18 , прицеп WIELTON ВЕ3938ХF, водій - ОСОБА_16 , водійське посвідчення - № НОМЕР_19 , абонентський номер - НОМЕР_9 ; ТЗ «RENAULT 440», н.з. - НОМЕР_20 , прицеп- FLIEGL ВЕ3940ХF, водій - ОСОБА_17 , посвідчення водія - НОМЕР_21 , абонентський номер - НОМЕР_7 ; ТЗ - «VOLVO», н.з. - НОМЕР_22 , прицеп - ОСОБА_18 , водій- ОСОБА_19 , посвідчення водія - НОМЕР_23 , абонентський номер - НОМЕР_10 .
В подальшому, 17.03.2026 близько 09 год. 00 хв. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Дубова Уманського району Черкаської області прибуло чотири ТЗ на завантаження зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ТЗ: «Даф» н.з. НОМЕР_11 , «Даф» н.з. НОМЕР_13 , «RENAULT» н.з. НОМЕР_18 , «RENAULT 440» н.з. - НОМЕР_20 , які після завантаження зерном кукурудзи близько 14 год. 00 хв. з вказаним вантажем вибули з території складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, 17.03.2026 о 17 год. 47 хв. вказаною особою на ім'я ОСОБА_6 на абонентський номер менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано фотозображення ТТН, а саме ТТН - №10, №11, №12, №13 від 17.03.2026. Відповідно даних вказаних ТТН з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (с. Дубова Уманський район Черкаська область) 17.03.2026 на зазначені чотири ТЗ: «Даф», н.з. НОМЕР_11 , з причіпом LAC ВН 8369 XF, під керуванням водія водій ОСОБА_12 (посвідчення водія - НОМЕР_12 ); «Даф», н.з. НОМЕР_13 , з причіпом FLIEGL НОМЕР_24 , під керуванням водія - ОСОБА_20 (посвідчення водія - НОМЕР_25 ); «RENAULT», н.з. НОМЕР_18 , з причіпом WIELTON BE3938XF, під керуванням водія ОСОБА_16 (посвідчення водія - НОМЕР_19 ); «RENAULT 440», н.з. НОМЕР_20 , з причіпом FLIEGL BE3940XF, під керуванням водія ОСОБА_21 (посвідчення водія - НОМЕР_26 ) було завантажено для перевезення кукурудзу загальною вагою 152 380 кг, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно, у зазначених ТТН окрім інших даних зазначені дані вказаних вище ТЗ (номерні знаки, причіпи) із даними вищезазначених водії (ПІБ, номера та серії їх водійських посвідчень), вантажоодержувача: філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеський зерновий термінал ( АДРЕСА_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначено пункт навантаження: Черкаська область, Уманський район, с. Дубова, та пункт розвантаження: АДРЕСА_3 . Зі слів вказаної невідомої особи на ім'я ОСОБА_6 зазначені ТЗ з кукурудзою були розвантажені в пункті розвантаження 18.03.2026.
Окрім цього, в період часу до 13 год. 29 хв. 19.03.2026 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Дубова Уманського району Черкаської області повторно прибуло чотири ТЗ на завантаження зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ТЗ: «Даф» н.з. НОМЕР_11 , «Даф» н.з. НОМЕР_13 , «RENAULT 440» н.з. НОМЕР_20 , «МАН» н.з. НОМЕР_27 , які після завантаження зерном кукурудзи, 19.03.2026 після 13 год. 29 хв. з вказаним вантажем вибули з території складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, 19.03.2026 о 13 год. 29 хв. вказаною особою на ім'я ОСОБА_6 на абонентський номер менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано фотозображення ТТН від 19.03.2026. Відповідно даних вказаних ТТН з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (с. Дубова Уманський район Черкаська область) 19.03.2026 на зазначені чотири ТЗ: «Даф», н.з. НОМЕР_11 , з причіпом LAC ВН 8369 XF, під керуванням водія водій ОСОБА_12 (посвідчення водія - НОМЕР_12 ); «Даф», н.з. НОМЕР_13 , з причіпом FLIEGL НОМЕР_24 , під керуванням водія - ОСОБА_20 (посвідчення водія - НОМЕР_25 ); «МАН» н.з. НОМЕР_27 , з причіпом НОМЕР_28 , під керуванням водія - ОСОБА_22 (посвідчення водія - НОМЕР_29 ); «RENAULT 440», н.з. НОМЕР_20 , з причіпом FLIEGL BE3940XF, під керуванням водія ОСОБА_21 (посвідчення водія - НОМЕР_26 ) було завантажено для перевезення кукурудзу загальною вагою 128 240 кг, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно, у зазначених ТТН окрім інших даних зазначені дані вказаних вище ТЗ (номерні знаки, причіпи) із даними вищезазначених водії (ПІБ, номера та серії їх водійських посвідчень), вантажоодержувача: філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеський зерновий термінал ( АДРЕСА_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначено пункт навантаження: Черкаська область, Уманський район, с. Дубова, та пункт розвантаження: АДРЕСА_3 .
В подальшому, 20.03.2026 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час перевірки «Реєстру Вивантаження» з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеський зерновий термінал ( АДРЕСА_3 ) - ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та бесіди з диспетчером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеський зерновий термінал, було виявлено, що дані, щодо вивантаження кукурудзи, перевезених на зазначених вище ТЗ в реєстрі відсутні, та відповідно в період часу з 17.03.2026 по 20.03.2026 вищезазначені ТЗ із вказаними водіями на пункті розвантаження не реєструвались.
Таким чином, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: зерно кукурудзи вагою 280 620 кг. (яке в період часу з 17.03.2026 по 19.03.2026 було перевезено транспортними засобами: «Даф» н.з. НОМЕР_11 , з причіпом LAC ВН 8369 XF; «Даф» н.з. НОМЕР_13 , з причіпом FLIEGL ВЕ 0640 ХМ; «МАН» н.з. НОМЕР_27 , з причіпом НОМЕР_28 ; «RENAULT 440» н.з. НОМЕР_20 , з причіпом FLIEGL BE3940XF; «RENAULT» н.з. НОМЕР_18 , з причіпом ОСОБА_23 з місця завантаження, а саме з с. Дубова Уманського району Черкаської області) без відома та згоди власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вивантажено в іншому невідомому місці.
Також, на виконання доручення слідчого, проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що з метою протиправного заволодіння майном невстановленою особою чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6 (користується номером м.т. НОМЕР_3 ) використовувався наступний автотранспорт з водіями:
1. «DAF», д.н.з. НОМЕР_11 (VIN-код НОМЕР_30 ), причіп LAG з д.н.з. НОМЕР_31 (VIN-код НОМЕР_32 ), під керуванням водія ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_33 , користується мобільним телефоном за абонентським номером: НОМЕР_34 ;
2. «DAF», д.н.з. НОМЕР_35 (VIN-код НОМЕР_36 ), причіп FLIEGL з д.н.з. НОМЕР_37 (VIN-код НОМЕР_38 ), під керуванням водія ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_39 , користується мобільним телефоном за абонентським номером: НОМЕР_40 ;
3. «RENAULT», д.н.з. НОМЕР_18 (VIN-код НОМЕР_41 ) з причіпом WIELTON з д.н.з. НОМЕР_42 , під керуванням водія ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_43 , користується мобільним телефоном за абонентським номером: НОМЕР_44 ;
4. «RENAULT 440», д.н.з. НОМЕР_20 (VIN-код НОМЕР_45 ) з причіпом FLIEGL з д.н.з. НОМЕР_46 , під керуванням водія ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_47 , користується мобільним телефоном за абонентським номером: НОМЕР_48 ;
5. «МАН», д.н.з. НОМЕР_49 (VIN-код НОМЕР_50 ) з причіпом WIELTON з д.н.з. НОМЕР_51 (VIN-код НОМЕР_52 ), під керуванням водія ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_53 , користується мобільним телефоном за абонентським номером: НОМЕР_54 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 , який є водієм та власником ТЗ DAF, з державним номером НОМЕР_13 , повідомив, що він займається перевезенням зернових культур з 2018 року на власному ТЗ «DAF», з державним номером НОМЕР_13 , спільно із іншими водіями на їх транспортних засобах, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 . Так, 15.03.2026 з ОСОБА_20 зв'язалась раніше йому не відома особа, яка представилась мені на ім'я ОСОБА_6 , та почав дізнаватись про наявність вільних у розпорядженні автомобілів для здійснення перевезення зернових культур, на що ОСОБА_20 йому відповів, що автомобілі є, та почав дізнаватись про умови перевезення: пункти призначення де буде необхідно здійснити завантаження, куди привезти, та тоннаж. ОСОБА_6 в ході розмови пояснив, що завантаження необхідно провести за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Дубове. В подальшому з вказаною особою було обговорено вартість послуг, який попросив скинути документи всіх водіїв які будуть задіяні в перевезенні, жодних договорів ОСОБА_20 з ОСОБА_6 не вкладали. Після чого, 16.03.2026 після отримання всіх документів ОСОБА_6 , останній повідомив ОСОБА_20 , що розвантаження буде здійснюватись у м. Одеса, надіславши в геолокацію місця де саме нам необхідно буде завантажуватись та повідомивши про місце розвантаження за адресою: АДРЕСА_3 . Після узгодження всіх умов (спілкуючись з ОСОБА_6 виключно засобами телефонного зв'язку за його абонентським номером НОМЕР_3 ) 16.03.2026 приблизно о 20:00 ОСОБА_20 виїхав у бік с. Дубове в парі з ОСОБА_25 , та прибули на місце у нічний час 17.03.2026., де вже на той час перебували ОСОБА_24 та ОСОБА_21 , так як попередньо здійснювали вивантаження у Черкаській області. Після чого, 17.03.2026 о 13 год. 47 хв. всі 4 автомобілі були завантажені про що було повідомлено ОСОБА_6 . По завантаженню ОСОБА_20 та іншим водіям було видано Товарно-транспортні накладні, працівником вагової на якій завантажувались. Виїзд з с. Дубове вказаними водіями на ТЗ з вантажем було здійснено у вечірній час 17.03.2026 з 19:00 по 20:00. Під час пересування в колоні до пункту вивантаження по Київській трасі, ОСОБА_6 змінив точку вивантаження, та скинув приблизну геолокацію, де саме водії повинні будуть вивантажитись, яка знаходиться за координатами «46.6125260, 31.0092464», а також ОСОБА_6 надіслав контакти особи на ім'я « ОСОБА_26 » з номером телефону НОМЕР_55 , та зазначив, що при під'їзді до місця призначення необхідно зателефонувати ОСОБА_26 , щоб він їх зустрів. В подальшому 18.03.2026 о 03:00 ОСОБА_20 із іншими водіями прибули до точки призначення але у зв'язку з тим, що їх не пропустили на блок-посту, вони залишились чекати настання ранку та зранку о 05:00 ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_26 , щоб дізнатись куди саме завозити зерно. ОСОБА_26 в свою чергу роз'яснив, що зерно необхідно вести не за геолокацією а трошки в інше місце, та показав дорогу на карті. Зі слів ОСОБА_20 під'їзд до території вивантаження здійснювався по ґрунтовій дорозі, при в'їзді на територію є КПП та охорона, але документів водіїв ніхто не перевіряв. Водіїв зустрів ОСОБА_26 , після чого почали розвантаження у склад який побудовано з бетону, а саме перший від в'їзду праворуч, в якому є два входи, розвантаження здійснювали у другий вхід, так як в першому знаходиться щось схоже на гаражне приміщення, в якому на момент вивантаження перебував маніпулятор. Зліва від в'їзду розташовані металеві ангари, які були зачинені на момент перебування водіїв на території.
В подальшому було здійснено вивантаження чотирьох автомобілів на загальний тоннаж перевезеного зерна 150 тонн. В подальшому о 17:00 18.03.2026 ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_6 з метою з'ясування питання, розрахунку за перевезення, та під час бесіди ОСОБА_6 повідомив, що необхідно здійснити ще одне перевезення такого ж типу, з такими ж точками завантаження та вивантаження, на що ОСОБА_20 одразу погодився та оповістив про це інших водіїв по групі перевезення. Але один із водіїв ОСОБА_24 відмовився їхати, так як йому було необхідно ремонтувати його транспортний засіб, після чого на його заміну було запропоновано доєднатись до групи іншому водієві - ОСОБА_22 , на що останній погодився, точкою зустрічі було місце завантаження у с. Дубове. 19.03.2026 приблизно о 09:00 вказані водії почали завантаження зерном, а саме для другої поїздки. Автомобілі були завантажені приблизно о 14:00 цього ж дня, у вечірній час 19.03.2026 приблизно о 19:00-20:00 перепочивши група водіїв на ТЗ вирушили до місця вивантаження та прибули 20.03.2026 о 03:00. На склад в який проводилось вивантаження ми заїхали приблизно о 08:00 20.03.2026. Після чого, ОСОБА_20 знову телефонував ОСОБА_6 , стосовно питання оплати послуг перевезення, на що ОСОБА_6 повідомив про те, що о 13:00 біля торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований на виїзді з м. Одеси, в бік с. Фонтанка під'їде його людина на таксі та передасть грошові кошти за транспортування грузу.
Приблизно о 13:30 прибув автомобіль марки «Hyundai Sonata», з якого вийшов чоловік, якому на погляд було приблизно 50 років, середньої тілобудови, розмовляв з акцентом, та який передав ОСОБА_20 грошові кошти у розмірі 150000 гривень, зазначивши при цьому «Я від ОСОБА_6 , тримай гроші». Після чого ОСОБА_20 повернувся до складу, де потрібно було вивантажувати автівки, та розпочали вивантаження. Після, того як було вивантаження 3 автомобілі ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_6 та запитав де гроші за другий рейс, на що ОСОБА_6 відповів, що необхідно під'їхати в те саме місце, та отримати гроші. Приблизно о 16:00 ОСОБА_24 самостійно поїхав та отримав від тієї ж самої особи грошові кошти у розмірі 150000 грн за другий рейс, та перерахував гроші за придбане в борг паливо для авто на банківську картку НОМЕР_56 , після чого було вивантажено і четвертий автомобіль. Товаро-транспортні накладні водії віддавали трактористу « ОСОБА_26 » як в перший раз, та і в другий, куди він їх направляв далі - ОСОБА_20 не відомо. Жодних ТТН про вивантаження транспортних засобів їм не надавали. Також, ОСОБА_20 додав, що з ОСОБА_6 ані він, ані його колеги раніше не співпрацювали, в точці вивантаження грузу вони ніколи не вивантажувались, в жодних тематичних групах «Вайбер» в період перевезення вантажу не перебували.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що водій ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_40 , контактував з невідомими особами на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_26 , за допомогою вказаного абонентського номеру, зокрема на зазначений абонентський номер надходили дзвінки від вказаних невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому на даний час виникає необхідність у отриманні інформації, щодо роздруківок телефонних з'єднань вищевказаного абонентського номеру, оскільки відомості стосовно телефонних з'єднань можуть становити суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, використовуватись як докази вчинення кримінального правопорушення, та отримані відомості нададуть змогу встановити зв'язок абонентів між собою, їх місце перебування/ знаходження в період часу вчинення злочину та на даний період часу, встановити особу (осіб) причетних до вчинення злочину, їх місце знаходження, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою зібрання доказів причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані роздруківок телефонних дзвінків по абонентському номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за наступним абонентським номером: НОМЕР_57 з прив'язкою до базових станцій за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 до 00.00 год. 02.04.2026, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані стороною обвинувачення матеріали з кримінального провадження №12026250000000115 від 21.03.2026, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов'язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно, долучених до клопотання документів, встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026250000000115 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що невстановлені особи, в період часу з 17.03.2026 по 20.03.2026, шляхом обману, під приводом надання транспортних послуг перевезення, заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кукурудзою вагою 280 620 кг., спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків на суму 2 693 952 грн.
Так, 09.03.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки № МН-09032026-1 на купівлю 500 000 кг. (500 тонн) зерна кукурудзи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на умовах поставки «товар завантажений в авто покупця». На виконання умов договору, в період часу з 11.03.2026 по 16.03.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило безготівкову оплату товару, а саме на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти (узгоджену вартість) за купівлю зерна кукурудзи у кількості 500 000 кг. Після чого, з метою перевезення придбаного товару - зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було розміщено оголошення про пошук перевізника для перевезення - кукурудзи, із зазначенням даних, щодо місця завантаження - с. Дубова Уманський район Черкаська область, місця вивантаження - Одеська область, Одеський зерновий термінал, та абонентського номеру представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13.03.2026 менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону в месенджері «Viber» з абонентського номеру - НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась ОСОБА_6 (моб. НОМЕР_3 ), який під час телефонної розмови запропонував надати послуги перевезення кукурудзи. В подальшому, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказаною особою на ім'я ОСОБА_6 було узгоджено умови та порядок надання транспортних послуг: вартість перевезення, узгоджено та зазначено місце завантаження - складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Дубова Уманського району Черкаської області, та місце вивантаження - м. Одеса, філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеський зерновий термінал ( АДРЕСА_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також необхідність укладення договору про надання транспортних послуг. З метою укладення договору надання транспортних послуг зазначеною особою на ім'я ОСОБА_6 з абонентського номеру - НОМЕР_3 було надіслано реквізити та установчі дані перевізника - ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП - НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , для складання договору надання транспортних послуг, сформований примірник якого був надісланий на погодження на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого примірник договору про надання транспортних послуг №1603/26-1 від 16.03.2026 підписаний від імені ФОП ОСОБА_8 був надісланий ОСОБА_6 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, 16.03.2026 останній створив групу у месенджері «Viber» (адміністратор - НОМЕР_3 ), куди добавив як учасників менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і учасників водіїв за наступними абонентськими номерами та даними: НОМЕР_5 - ОСОБА_9 , НОМЕР_6 - ОСОБА_10 , НОМЕР_7 - ОСОБА_11 , НОМЕР_8 - без імені, НОМЕР_9 - без імені, НОМЕР_10 - ОСОБА_27 .
Однак, в подальшому зерно кукурудзи без відома та згоди власника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вивантажено в іншому невідомому місці, ніж обумовлено договором про надання транспортних послуг.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного заволодіння майном невстановленою особою чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6 (користується номером м.т. НОМЕР_3 ) використовувався наступний автотранспорт з водіями:
1. «DAF», д.н.з. НОМЕР_11 (VIN-код НОМЕР_30 ), причіп LAG з д.н.з. НОМЕР_31 (VIN-код НОМЕР_32 ), під керуванням водія ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_33 , користується мобільним телефоном за абонентським номером: НОМЕР_34 ;
2. «DAF», д.н.з. НОМЕР_35 (VIN-код НОМЕР_36 ), причіп FLIEGL з д.н.з. НОМЕР_37 (VIN-код НОМЕР_38 ), під керуванням водія ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_39 , користується мобільним телефоном за абонентським номером: НОМЕР_40 ;
3. «RENAULT», д.н.з. НОМЕР_18 (VIN-код НОМЕР_41 ) з причіпом WIELTON з д.н.з. НОМЕР_42 , під керуванням водія ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_43 , користується мобільним телефоном за абонентським номером: НОМЕР_44 ;
4. «RENAULT 440», д.н.з. НОМЕР_20 (VIN-код НОМЕР_45 ) з причіпом FLIEGL з д.н.з. НОМЕР_46 , під керуванням водія ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_47 , користується мобільним телефоном за абонентським номером: НОМЕР_48 ;
5. «МАН», д.н.з. НОМЕР_49 (VIN-код НОМЕР_50 ) з причіпом WIELTON з д.н.з. НОМЕР_51 (VIN-код НОМЕР_52 ), під керуванням водія ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_53 , користується мобільним телефоном за абонентським номером: НОМЕР_54 .
Також слідством встановлено, що водій ОСОБА_20 , який користується абонентським номером НОМЕР_40 , контактував з невідомими особами на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_26 , за допомогою вказаного абонентського номеру, зокрема на зазначений абонентський номер надходили дзвінки від вказаних невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
Слідчий суддя погоджується, що метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення і встановлення всіх осіб, причетних до зазначеного злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме відомостей про з'єднання за абонентським номером: НОМЕР_57 (яким користується ОСОБА_20 ) з прив'язкою до базових станцій за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 до 00.00 год. 02.04.2026, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_10 .
Слідчим доведено, що:
- інформація про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке надає телекомунікаційні послуги;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про телекомунікаційний зв'язок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- отримані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026250000000115 від 21.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити частково.
Надати старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 , слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса АДРЕСА_11 ), а саме до:
-роздруківок телефонних з'єднань з прив'язкою до базових станцій та визначенням азимуту із зазначенням типу, часу та тривалості з'єднань, СМС (без зазначенням змісту повідомлень) та ІМЕІ терміналів рухомого (мобільного) зв'язку, а також з'єднань нульової тривалості розмов, за наступним абонентським номером: НОМЕР_57 (яким користується ОСОБА_20 ) з прив'язкою до базових станцій за період часу з 00.00 год. 01.01.2026 до 00.00 год. 02.04.2026,
з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1