Справа №523/7455/26
Провадження №1-кс/523/3796/26
15 квітня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 12025162490002138від 18.12.2025року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -
14.04.2026 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях банка в м. Одесі, а саме до відомостей за період з квітня 2018 року по теперішній час; із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); дати, часу та суми операцій, призначення платежу, даних платників та отримувачів (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ, рахунки), копій розрахункових документів (платіжних доручень), на підставі яких здійснювались зарахування грошових коштів, відомостей щодо осіб (платників), від яких надходили грошові кошти, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків (анкети, договори, картки зі зразками підписів), документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку р/ НОМЕР_2 .
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №3 ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти міри до посадових осіб ЖДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у великих розмірах, під приводом передачі їй квартири в збудованому багатоповерховому будинку на АДРЕСА_2 , 21.02.2020 заволоділи коштами. Сума матеріального збитку встановлюється.
За даним фактом 18.12.2025року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162490002138за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також пов'язаних із ним суб'єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), організували залучення грошових коштів громадян під приводом будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (в районі тенісних кортів), з подальшою передачею інвесторам квартир у власність.
У період 2018-2021 років із громадянами укладено значну кількість кооперативних договорів щодо участі у будівництві та набуття права власності на квартири у вказаному будинку. Відповідно до умов договорів, інвестори зобов'язувались сплатити визначені грошові внески, а кооператив - забезпечити завершення будівництва у встановлений строк та передачу квартир у власність.
Потерпілі виконали свої зобов'язання та сплатили грошові кошти у повному обсязі, що підтверджується платіжними документами. Загальна сума залучених коштів встановлюється та складає значний розмір.
Разом з тим, станом на теперішній час будівництво об'єкта не завершено, будинок в експлуатацію не введено, право власності на квартири інвесторам не передано, грошові кошти не повернуто.
За наявною інформацією, отримані від громадян грошові кошти могли бути використані не за цільовим призначенням, перераховувались на рахунки пов'язаних підприємств, знімались готівкою або спрямовувались на інші фінансово-господарські операції, що не пов'язані безпосередньо з будівництвом зазначеного об'єкта.
У ході досудового розслідування, 20 лютого 2026 року постановою слідчого призначено проведення судово-економічної експертизи.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що під час виконання зазначеної експертизи судовим експертом подано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для повного, всебічного та об'єктивного проведення експертного дослідження.З метою забезпечення виконання вимог судового експерта та отримання необхідних документів, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів. Вилучення зазначених у клопотанні документів також необхідне для використання при проведенні подальших слідчих (розшукових) дій, а також для ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.Документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані документи, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях банка в м. Одесі, а саме до відомостей за період з квітня 2018 року по теперішній час; із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); дати, часу та суми операцій, призначення платежу, даних платників та отримувачів (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ, рахунки), копій розрахункових документів (платіжних доручень), на підставі яких здійснювались зарахування грошових коштів, відомостей щодо осіб (платників), від яких надходили грошові кошти, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків (анкети, договори, картки зі зразками підписів), документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку р/ НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1