Справа № 243/3687/26
Провадження № 1-кс/243/221/2026
21 квітня 2026 року слідча суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференцзв'язку, клопотання слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12026052510000859 від 11.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12026052510000859 від 11.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування заявленого слідча посилається на те, що слідчим відділенням ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026052510000859 від 11.04.2026.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2026 до чергової частини ВП №2 Краматорського РУП, надійшов рапорт від інспектора сектора моніторінгу ВП №2 Краматорського РУП ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №8780 від 01.04.2026 було встановлено, що невідома особа в період з 01.07.2025 по 30.11.2025 незаконно зняла з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти у розмірі 38941,16 грн. чим спричинила матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄО №9800 від 11.04.2026).
В ході проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято заяву, де зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 з дислокацією у м. Слов'янськ та отримувала пенсію в разі втрати годувальника з липня 1988 року. Остання зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до вимог
ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера.
При закритті пенсійної справи ОСОБА_6 встановлено, що пенсіонерці проведено зайві виплати пенсійних коштів за період з 01.07.2025 по 31.12.2025 на поточний рахунок НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 47095 гривень 56 копійок, яка підлягає поверненню.
Головним управлінням на адресу установи Банку направлено лист від 08.01.2026 №0500-0402-8/2374, щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонерки ОСОБА_6 .
Згідно листа вих. №КНА-07.8/31 від 09.01.2026 установою Банку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуто грошові кошти у розміру 8154 гривні 40 копійок в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої ОСОБА_6 .
Оскільки після смерті ОСОБА_6 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонерки невідомою особою, утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 47095 гривень 56 копійок за період з 01.07.2025 по 31.12.2025.
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Утримувачем банківського рахунку НОМЕР_1 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .
З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча зазначає, що одержати документи іншим способом, в тому числі шляхом звернення з запитом до банківської установи, неможливо, оскільки згідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність (стаття 1076 ЦК України).
Порядок розкриття банками банківської таємниці зазначено у статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю. Необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, зумовлена тим, що без доступу до вищезазначених документів та їх подальшого вилучення і огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження.
Сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №12026052510000859 від 11.04.2026, а саме слідчим відділу поліції №2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , саме:
- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилин 01.07.2025 по 23 години 59 хвилин 31.12.2025 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_1 за період з
00 годин 01 хвилин 01.07.2025 по 23 години 59 хвилин 31.12.2025;
-копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);
фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Слідча та прокурор в судовому засіданні участь не брали, від слідчої на адресу суду надійшли заяви з проханням розглядати клопотання без її участі, вказала, що заявлені вимоги підтримує.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В цьому випадку слідчий суддя не приймає наведені слідчим в клопотанні доводи щодо необхідності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, оскільки вказані доводи не підтверджуються жодними доказами, які можуть вказувати на існування таких підстав.
Тож, особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження №12026052510000859 від 11.04.2026, 11.04.2026 до чергової частини ВП №2 Краматорського РУП, надійшов рапорт від інспектора сектора моніторінгу ВП №2 Краматорського РУП ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №8780 від 01.04.2026 було встановлено, що невідома особа в період з 01.07.2025 по 30.11.2025 незаконно зняла з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти у розмірі 38941,16 грн. чим спричинила матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄО №9800 від 11.04.2026).
В ході проведення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято заяву, де зазначено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 з дислокацією у м. Слов'янськ та отримувала пенсію в разі втрати годувальника з липня 1988 року. Остання зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до вимог
ст. 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера.
При закритті пенсійної справи ОСОБА_6 встановлено, що пенсіонерці проведено зайві виплати пенсійних коштів за період з 01.07.2025 по 31.12.2025 на поточний рахунок НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 47095 гривень 56 копійок, яка підлягає поверненню.
Головним управлінням на адресу установи Банку направлено лист від 08.01.2026 №0500-0402-8/2374, щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонерки ОСОБА_6 .
Згідно листа вих. №КНА-07.8/31 від 09.01.2026 установою Банку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернуто грошові кошти у розміру 8154 гривні 40 копійок в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої ОСОБА_6 .
Оскільки після смерті ОСОБА_6 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонерки невідомою особою, утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 47095 гривень 56 копійок за період з 01.07.2025 по 31.12.2025.
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Утримувачем банківського рахунку НОМЕР_1 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .
З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Інформація, доступ до якої просить надати орган досудового розслідування, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.
З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також з'ясування долі грошових коштів, які були списані з рахунка померлої.
При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12026052510000859 від 11.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні за №12026052510000859 від 11.04.2026, а саме слідчим відділу поліції №2 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,
АДРЕСА_2 ) а саме до:
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_1 за період з 00 годин 01 хвилин 01.07.2025 по 23 години 59 хвилин 31.12.2025 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;
-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб'єкта господарювання, номер рахунку суб'єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);
-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_1 за період з
00 годин 01 хвилин 01.07.2025 по 23 години 59 хвилин 31.12.2025;
-копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);
-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити - один місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 21 квітня 2026 року о 16 годині 00 хвилин.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1