Справа № 450/1961/26 Провадження № 1-кс/450/332/26
22 квітня 2026 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12026142430000068 від 18.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
20.04.2026 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй та іншому дізнавачу тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , за період з 17.02.2026 року по час виконання ухвали, а саме щодо осіб, на ім'я яких відкрито вказаний банківський рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; про рух грошових коштів по вищезгаданому банківському рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаній банківській картці та інші операції; відомостей про зняття готівки з вищевказаного рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інших ідентифікуючих ознак пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі по банківській карті; щодо ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківських картках, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у м. Львові.
Мотивувала клопотання тим, що 18.04.2026 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , у якій вона просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу побутової хімії, заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі 16716 грн, які остання самостійно і добровільно двома транзакціями перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 .
Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідно для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити. Крім цього, просила проводити розгляд клопотання у відсутності особи, в якої такі відомості перебувають, у зв'язку із наявністю загрози їх зміни чи знищення володільцем.
В судове засідання дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час і місце судового розгляду повідомлялися належним чином, однак у клопотанні просили здійснювати розгляд справи у їх відсутності.
Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози знищення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної юридичної особи викликався в судове засідання.
Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.04.2026 року стверджується, що 18.04.2026 року в ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відкрито кримінальне провадження № 12026142430000068.
Із протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.04.2026 року, протоколу допиту потерпілого від 19.04.2026 року, вбачається, що ОСОБА_4 просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.02.2026 року о 17 год. 31 хв. та 19.02.2026 року о 15 год. 11 хв., шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу побутової хімії, заволоділа її грошовими коштами у загальному розмірі 16716 грн, які вона самостійно і добровільно двома транзакціями перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритий в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається із платіжних інструкцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 17.02.2026 року та 19.02.2026 року здійснила перерахування грошових коштів в загальній сумі 16716 грн на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Водночас, за наявності ідентифікуючих даних про особу, якій належить банківський рахунок, на який було здійснено переказ належних потерпілій грошових коштів, органом досудового розслідування не встановлено такої і не проведено її допиту.
Таким чином, тимчасовий доступ до банківської картки, який просить надати дізнавач є недоцільним, оскільки в органу досудового розслідування містяться відомості про власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .
Окрім наведеного, жодних доказів на підтвердження звернення дізнавача до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із запитом про надання інформації, що містить банківську таємницю, суду не надано.
Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.10.2024 № 3994-IX доповнено підпунктом «ґ» пункт 6 ч. 1 ст. 30 ЗУ «Про платіжні послуги», в якому передбачено надання інформації про заходи реагування надавача платіжних послуг у разі надходження від органів Національної поліції України письмового (електронного) запиту щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України".
Слід також вказати, що за ч.ч. 1, 3 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.
З огляду на вказане, банки зобов'язані надавати доступ до банківської таємниці за запитом органу Національної поліції України щодо здійсненої платіжної операції користувача, якщо така операція містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Кримінального кодексу України.
Вказані вище обставини свідчать про відсутність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слід також зауважити, що клопотання не підлягає задоволенню в частині надання іншому дізнавачу тимчасового доступу до банківської таємниці у зв'язку з тим, що працівники органу досудового розслідування не позбавлені права звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання їм такого дозволу.
Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні відділеня ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Львові, суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.
Враховуючи викладене вище, у задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12026142430000068 від 18.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1