Справа № 761/13033/26
Провадження № 1-кс/761/8921/2026
21 квітня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представників власника майна - ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ», «Вірткон ГМБХ» (Wirtcon GmBH), про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 12020100000000608 від 10.07.2020,
До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ», «Вірткон ГМБХ» (Wirtcon GmBH), про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 12020100000000608 від 10.07.2020.
Відповідно до клопотання заявник просить:
1. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.08.2021 у справі № 752/20728/21, провадження № 1-кс/752/7075/21 та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2021 у справі № 761/31037/21, провадження № 1-кс/761/17800/2021 в частині, що стосується накладення заборони Міністерству юстиції України на внесення відомостей та/або змін з питань скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 18.08.2021 року №1000741070040000020 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, проведеної приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо ТОВ «Євротранстелеком», на виконання Наказу Міністерства юстиції України № 4168/5 від 18.11.2021.
2. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.08.2021 у справі № 752/20728/21, провадження № 1-кс/752/7075/21 та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2021 у справі № 761/31037/21, провадження № 1-кс/761/17800/2021 в частині, що стосується заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій, в тому числі заборону вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження в частині 49,6% розміру частки статутного капіталу (що в грошовому еквіваленті становить 8433490,89 грн.) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686), місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 5, що належить компанії «Вірткон ГМБХ» (Wirtcon GmBH).
3. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.08.2021 у справі № 752/20728/21, провадження № 1-кс/752/7075/21 та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2021 у справі № 761/31037/21, провадження № 1-кс/761/17800/2021 в частині, що стосується заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо внесення змін до статуту, відомостей про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ 31731686).».
Дане клопотання обґрунтоване тим, що ГУНП в м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000608 від 10.07.2020 (об'єднане із кримінальними провадженнями № 42021102010000152 та № 42021102100000160).
У клопотанні заявник зазначає, що відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки з моменту накладення арешту на майно минув тривалий час, при цьому жодній особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено, при цьому подальше застосування арешту до такого майна перешкоджає повноцінній господарській діяльності суб'єкта господарювання, що порушує принцип співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та, в свою чергу, порушує конституційні права власника такого майна, а тому заявник просить скасувати згаданий арешт.
У судовому засіданні представники власника майна - ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали.
Прокурор в судове засідання не прибув, при цьому просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Заслухавши думку учасників процесу, проаналізувавши доводи клопотання, додані до нього матеріали, слід дійти такого висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, ГУНП в м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100000000608 від 10.07.2020 (об'єднане із кримінальними провадженнями № 42021102010000152 та № 42021102100000160).
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.08.2021 (у справі № 752/20728/21) в рамках кримінального провадження № 42021102010000152 накладено арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ 31731686), місцезнаходження юридичної особи 01030, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 5.
Крім того, даною ухвалою вирішено заборонити ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ 31731686) місцезнаходження юридичної особи 01030, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 5, його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місцезнаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про керівника, місцезнаходження, складу учасників (засновників), статутного фонду тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ 31731686).
Також в судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2021 № 42021102100000160 (у справі № 761/31037/21) в рамках кримінального провадження № 42021102100000160 накладено арешт на частку, яка становить собою 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 5, розмір статутного капіталу 17020163,26 грн.), які належать: кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_7 , гр. Австрія, Австрія, Відень, Дьоблергассе 2/3 8Б 1070 (Тип бенефіціарного володіння - опосередковане через «ВІРТКОН ГМБХ», відсоток частки - 100), із накладенням заборони на внесення змін до статуту ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також накладенням заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686) щодо зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 31731686), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства.
В судовому засіданні встановлено, що в обох випадках арешт на майно накладений з метою забезпечення збереження речових доказів.
Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що однією із загальних засад кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до Постанови Європейського Суду з прав людини (далі - Європейський Суд) від 09 червня 2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Європейським Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності та не було свавільним.
Окрім того, Європейський суд через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення «Іатрідіс проти Греції»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).
Положеннями ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Водночас, оскільки стороною обвинувачення не надано суду жодних додаткових доказів, що арештоване майно має доказове значення у кримінальному провадженні та відповідає ст. 98 КПК України, зважаючи на принцип змагальності сторін (ст. 22 КПК України), слідчий суддя вважає, що таких переконливих доказів за період з моменту накладення арешту (серпень 2021 року) не здобуто. Також і не встановлено відомостей щодо повідомлення будь-якій особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, що є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження негативним чином впливає на господарську діяльність підприємства, оскільки відсутня можливість виконати Наказ Міністерства юстиції України № 4168/5 від 18.11.2021 та відповідно викласти коректну інформацію щодо структури власності ТОВ «Євротранстелеком» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Так, з матеріалів клопотання, наданих представником власника майна, встановлено, що компанії АТ «Гоу Ост Інвест АГ» (Ліхтенштейн), компанія Go Invest AG (Швейцарія), які у власності мали 70,6% корпоративних прав ТОВ «Євротранстелеком» ліквідовані у 2023 році, при цьому в подальшому 49,55% (округлено до 49,6%,) корпоративних прав (розміру частки статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті становить 8433490,89 грн.) ТОВ «Євротранстелеком» набуто у власність «Вірткон ГМБХ» (Wirtcon GmBH).
Більше того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.11.2025 (у справі №761/42125/25) скасовано арешт в частині 29,4% розміру частки статутного капіталу ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686), що належить ОСОБА_8 .
Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. В контексті розгляду даного клопотання «обвинувачення» тлумачиться як розумна підозра вважати, що таке майно може бути доказом у даному кримінальному провадженні, що слідчий суддя вважає сумнівним на даному етапі.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає що подальше накладення арешту на зазначене майно порушує принцип розумності і співрозмірності обмеження права власності з завданням кримінального провадження.
Згідно з вимогами ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У зв'язку із зазначеним, на думку слідчого судді, вжиті в рамках даного кримінального провадження процесуальні заходи його забезпечення щодо майна, яке є предметом клопотання, а саме в тій частині, які перешкоджають виконанню Наказу Міністерства юстиції України № 4168/5 від 18.11.2021 та відображенню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань актуальної інформації про засновників (співзасновників) ТОВ «Євротранстелеком», на даний час є необґрунтованими, а відтак арешт підлягає скасуванню в цій частині.
Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ», «Вірткон ГМБХ» (Wirtcon GmBH), про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 12020100000000608 від 10.07.2020 - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.08.2021 у справі № 752/20728/21, провадження № 1-кс/752/7075/21 та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2021 у справі № 761/31037/21, провадження № 1-кс/761/17800/2021 в частині, що стосується накладення заборони Міністерству юстиції України на внесення відомостей та/або змін з питань скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 18.08.2021 №1000741070040000020 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, проведеної приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо ТОВ «Євротранстелеком», на виконання Наказу Міністерства юстиції України № 4168/5 від 18.11.2021.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.08.2021 у справі № 752/20728/21, провадження № 1-кс/752/7075/21 та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2021 у справі № 761/31037/21, провадження № 1-кс/761/17800/2021 в частині, що стосується заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій, в тому числі заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження в частині 49,55% (округлено до 49,6%) розміру частки статутного капіталу (що в грошовому еквіваленті становить 8433490,89 грн.) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 31731686), місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 5.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.08.2021 у справі № 752/20728/21, провадження № 1-кс/752/7075/21 та ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2021 у справі № 761/31037/21, провадження № 1-кс/761/17800/2021 в частині, що стосується заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо внесення змін до статуту, відомостей про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ 31731686).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9