печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17616/26-к
09 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 52017000000000166,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 52017000000000166.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 52017000000000166, від 09.03.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).
У клопотанні зазначено, що громадянин Угорщини ОСОБА_7 є бізнесменом російського походження, який займається, числі іншого, купівлею-продажем сільськогосподарської продукції на міжнародному ринку. Він є власником компаній «Fedcominvest Europe Sarl» (Монако), «Fedcominvest Monaco Sam» (Монако) та інших; засновником компаній ТОВ «ТІС-Зерно», ТОВ «ТІС-Руда», ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал», ТОВ «Федкомінвест-Україна», ТОВ «Трансінвестсервіс», ТОВ «ТІС-Вугілля», ТОВ «ТІС - 14 причал», ТОВ «ТІС - 15 причал», ТОВ «АТІС».
У період часу з початку квітня 2014 року по кінець липня 2014 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману зерном, яке буде поставлятися ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі за текстом ПАТ «ДПЗКУ») за такими контрактами.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману зерном, він не в змозі, ОСОБА_7 залучив до вчинення злочину представника за довіреністю LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) ОСОБА_8 , фінансового директора ТОВ «Трансінвестсервіс» ОСОБА_9 та заступника директора з фінансових питань ТОВ «ТІС-Зерно» ОСОБА_10 , дії яких у подальшому ОСОБА_7 координував та направляв. При цьому ОСОБА_7 розподілив між усіма учасниками злочинні ролі, відповідно до яких:
- ОСОБА_9 (фінансовий директор ТОВ «Трансінвестсервіс») з метою введення в оману керівництва ПАТ «ДПЗКУ» вів переговори з ОСОБА_11 , який на той час обіймав посаду голови правління ПАТ «ДПЗКУ», та ОСОБА_12 щодо умов укладення та оплати контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» та підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD на поставку сільськогосподарської продукції. Таким чином ОСОБА_9 створював хибне враження у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо намірів ОСОБА_6 здійснити оплату по вищевказаним контрактам.
- ОСОБА_10 (заступник директора з фінансових питань ТОВ «ТІС-Зерно»), з метою введення в оману керівництва ПАТ «ДПЗКУ», шляхом надання вказівок іншим працівникам групи компаній ТІС, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , організовував підготовку проектів контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» і LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, а також супроводжуючих документів до цих контрактів. Таким чином ОСОБА_10 створював хибне враження у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо намірів ОСОБА_6 виконувати умови вищевказаних контрактів, в тому числі в частині оплати контрактів.
Також ОСОБА_10 з метою введення в оману керівництва ПАТ «ДПЗКУ», використовуючи доступ до банківського рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, перерахував грошові кошти на рахунок ПАТ «ДПЗКУ» як оплату за контрактами № ЕХР05082014-1 від 05.08.2014, №ЕХР110814-1 від 11.08.2014, № ЕХР15082014-2 від 15.08.2014, № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014. Таким чином ОСОБА_10 ввів в оману ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо намірів ОСОБА_6 здійснити розрахунок за усіма контрактами між ПАТ «ДПЗКУ» та підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD на поставку сільськогосподарської продукції.
- ОСОБА_8 (представник за довіреністю LIRTAVIS ENTERPRISES LTD) з метою введення в оману керівництва ПАТ «ДПЗКУ», підписував зовнішньоекономічні контракти між ПАТ «ДПЗКУ» та підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD на поставку сільськогосподарської продукції, таким чином створюючи хибне враження у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо намірів ОСОБА_6 виконувати умови вищевказаних контрактів, в тому числі в частині оплати контрактів.
Для реалізації свого злочинного умислу, який полягав у заволодінні шляхом обману зерном, а також для маскування своїх злочинних дій, ОСОБА_7 вирішив використати підприємство LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, керівництво діяльності якого фактично здійснював сам ОСОБА_7 через ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .
Так, 25.07.2014 у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ» на виконання домовленостей між ОСОБА_11 та ОСОБА_16 щодо поставки підконтрольним ОСОБА_21 підприємствам сільськогосподарської продукції, було укладено два пов'язані договори: між ПАТ «ДПЗКУ» і SOMERTON BUSINESS LIMITED (Гонконг) №EXP250714 та між SOMERTON BUSINESS LIMITED і LIRTAVIS ENTERPRISES LTD NO FB-Y250714, предметом яких була одна й та сама сільськогосподарська продукція.
Виконуючи злочину вказівку ОСОБА_6 та діючи відповідно до розподілених ролей, з метою заволодіння шляхом обману зерном, яке буде поставлятися ПАТ «ДПЗКУ», ОСОБА_8 підписав вищевказаний контракт NOFB-Y250714 між SOMERTON BUSINESS LIMITED і LIRTAVIS ENTERPRISES LTD щодо продажу ячменю для кормових цілей третього класу обсягом 75 000,000 +/- 10% метричних тон. При цьому ОСОБА_8 , як й інші учасники злочинної схеми, усвідомлював, що цей контракт укладається без мети його реальної оплати в майбутньому зі сторони компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD.
При цьому п.6.1 контракту № FB-Y250714 від 25.07.2014 передбачалось, що оплата за товар здійснюється відповідно протягом 5 банківських днів по пред'явленню оригіналів документів згідно пункту 7 в банк Покупця.
Укладання та підписання зазначеного вище контракту з боку LIRTAVIS ENTERPRISES LTD забезпечив ОСОБА_10 , який на момент такого підписання знаходився у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ» та діяв за вказівками ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , спрямованими на реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння шляхом обману зерном.
Під час підписання зазначеного вище контракту у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ знаходився також фінансовий директор ТОВ «Трансінвестсервіс» ОСОБА_9 , який протягом усього періоду підготовки та реалізації злочинної схеми щодо заволодіння шляхом обману зерном, проводив від імені ОСОБА_6 переговори з представниками ПАТ «ДПЗКУ» про умови укладання та виконання контрактів на поставку сільськогосподарської продукції.
У період з 26.07.2014 по 29.07.2014 на виконання вищевказаного контракту № EXP 250714-1 від 25.07.2014, згідно документарних інструкцій, наданих нібито SOMERTON BUSINESS LIMITED, а насправді - підконтрольним ОСОБА_21 підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, ПАТ «ДПЗКУ» завантажило на морське судно PEACE ARK 75 400,995 метричних тон ячменю третього класу за заниженою вартістю на суму 6 028 906,65 гривень.
Продовжуючи виконувати злочинні розпорядження ОСОБА_6 , спрямовані на заволодіння шляхом обману зерном, 25.07.2014 ОСОБА_8 як представник за довіреністю LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, усвідомлюючи свою злочинну роль, підписав розроблений та підготовлений за участі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 договір №2507/1 від 25.07.2014 між LIRTAVIS ENTERPRISES LTD та FEDCOMINVEST EUROPE SARL щодо продажу того самого ячменю для кормових цілей третього класу обсягом 75 000,000 метричних тон.
Таким чином, використовуючи підготовлені працівниками ПАТ «ДПЗКУ» товарно-супровідні документи на вищевказаний товар та зафрахтоване за контрактом з ПАТ «ДПЗКУ» морське судно «Peace Ark», ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 заволоділи шляхом обману ячменем третього класу в кількості 75 400,995 метричних тон, яке належало ПАТ «ДПЗКУ».
У подальшому, у період серпня - жовтня 2014 року, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману зерном, яке належить ПАТ «ДПЗКУ», ОСОБА_7 , користуючись досягнутими з ОСОБА_11 домовленостями та надаючи вказівки співучасникам злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , організував укладання та виконання контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» та підконтрольним йому, тобто ОСОБА_21 , підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD .
При цьому, ОСОБА_7 , як і у випадку укладення контракту NOFB-Y250714 від 25.07.2014, не мав наміру виконувати умови вказаних контрактів в частині їх оплати.
Під час підписання зазначених вище контрактів переговори від імені ОСОБА_6 щодо умов укладання та виконання контрактів із представниками ПАТ «ДПЗКУ» вів фінансовий директор ТОВ «Трансінвестсервіс» ОСОБА_9 , який виконував вказівки ОСОБА_6 та реалізовував спільну злочинну схему щодо заволодіння шляхом обману зерном ПАТ «ДПЗКУ».
У підготовку проектів вищевказаних контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» і LIRTAVIS ENTERPRISES LTD брав участь ОСОБА_10 , який при цьому також виконував вказівку ОСОБА_6 та усвідомлював, що цим сприяє в заволодінні шляхом обману зерном ПАТ «ДПЗКУ».
Надалі ОСОБА_8 , продовжуючи виконувати спільний злочинний умисел усіх співучасників злочину, спрямований на заволодіння шляхом обману зерном ПАТ «ДПЗКУ», одночасно із укладенням вищевказаних контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» та LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, підписав розроблені та підготовлені за участі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 чотири контракти між LIRTAVIS ENTERPRISES LTD та FEDCOMINVEST EUROPE SARL №150814/1-L від 15.08.2014, №1009-14-L від 10.09.2014, №011014/1-L від 01.10.2014 та №021014-1-L від 02.10.2014 щодо продажу сільськогосподарської продукції.
У подальшому, використовуючи підготовлені працівниками ПАТ «ДПЗКУ» товарно-супровідні документи та зафрахтовані за контрактами з ПАТ «ДПЗКУ» морські судна «Tonic Sea», «Corrina», «Front Runner», «Annoula», «Naias», належна ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарська продукція була перепродана та доставлена визначеним ОСОБА_16 кінцевим покупцям.
При цьому ОСОБА_8 , як і у випадку укладення контракту NOFB-Y250714 від 25.07.2014, усвідомлював, що підписуючи контракти №150814/1-L від 15.08.2014, №1009-14-L від 10.09.2014, №011014/1-L від 01.10.2014 та №021014-1-L від 02.10.2014, вчиняє заволодіння шляхом обману належним ПАТ «ДПЗКУ» зерном.
Внаслідок укладання контракту NO FB-Y250714 від 25.07.2014, а також контрактів № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР100914-1 від 10.09.2014, № ЕХР011014-1 від 01.10.2014, № ЕХР021014-1 від 02.10.2014, що привело до заволодіння шляхом обману належним ПАТ «ДПЗКУ» зерном, кінцевим вигодонабувачем цього майна стала компанія FEDCOMINVEST EUROPE SARL, яка належить організатору вчинення злочину ОСОБА_21 .
Зазначені вище злочинні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 призвели до завдання ПАТ «ДПЗКУ» збитків у вигляді заволодіння шляхом обману належним ПАТ «ДПЗКУ» зерном - ячменем кормовим 3 класу в кількості 273679,805 тон та пшеницею 5 класу в кількості 22127,99 тон, загальною вартістю 60560477,82 доларів США, що станом на дати укладання контрактів згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 769 013 344, 69 гривень.
Крім того, під час вчинення злочину, який полягав у заволодінні шляхом обману зерном, яке поставлялося ПАТ «ДПЗКУ» за вищевказаними контрактами, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, він не в змозі, ОСОБА_7 залучив до вчинення злочину заступника директора з фінансових питань ТОВ «ТІС-Зерно» ОСОБА_10 , діями якого у подальшому ОСОБА_19 керував та направляв.
З цією метою ОСОБА_7 фактично уповноважив ОСОБА_10 здійснювати фінансові операції за банківськими рахунками підконтрольних ОСОБА_21 підприємств, зокрема LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) та GRAIN-TRANS LTD (Британські Віргінські Острови).
Так, отримана за контрактом № EXP250714 від 25.07.2014, укладеним між ПАТ «ДПЗКУ» та SOMERTON BUSINESS LIMITED та за контрактами № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР011014-1 від 01.10.2014 та №EXP021014-1 від 02.10.2014, укладеними між ПАТ «ДПЗКУ» та LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, сільськогосподарська продукція була реалізована компанії «Saudi Grains and Fodder Holding LLC» (Королівство Саудівської Аравії), а за контрактом № ЕХР100914-1 від 10.09.2014 - компанії FEDCOMINVEST EUROPE SARL (Князівство Монако), від яких в якості оплати надійшли грошові кошти на рахунок підконтрольної ОСОБА_21 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), відкритий в AS «Reмionвlв investоciju banka» та AS «Rietumu Banka».
Зокрема, 11.08.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Reмionвlв investоciju banka» № НОМЕР_6 надійшли кошти в сумі 17 029 314,72 доларів США з призначенням платежу «INVOICE NR.FIE300714; DOCUMENTARY COLLECTION 41408010124;SETTL». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та яке було поставлене за контрактом №EXP250714 від 25.07.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).
У подальшому ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:
- 12.08.2014 перерахував грошові кошти в сумі 603 100 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у АS Reмionвlв investоciju banka, № НОМЕР_8, з призначенням платежу «Payment for grain transportation services acc. cntr. dd July 25, 2014»;
- 13.08.2014 перерахував грошові кошти в сумі 16 426 106 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у АS Reмionвlв investоciju banka, № НОМЕР_8, з призначенням платежу «Payment for Ukrainian origin feed barley acc. cntr. FB-250714 dd July 25, 2014».
29.09.2014 з банківського рахунку FEDCOMINVEST EUROPE SARL, відкритого в Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_2 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS "Reмionвlв investоciju banka" № НОМЕР_6 надійшли кошти в сумі 4 160 062,12 доларів США з призначенням платежу «INV. FIE260914 FEED WHEAT IN BULK; 22 127.990 MT MV FRONT RUNNER». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та яке було поставлене за контрактом № ЕХР100914-1 від 10.09.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).
У подальшому ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:
- 30.09.2014 перерахував грошові кошти в сумі 1 714 496,96 доларів США на рахунок компанії Meltemi Maritime INC, відкритий у COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE S.A.M., № НОМЕР_3, з призначенням платежу «MV TONIC SEA FREIGHT REIMBURSEMENT ACC INV 2014/001 dd 30.09.2014»;
- 30.09.2014 перерахував грошові кошти в сумі 1 562 278,77 доларів США на рахунок компанії Meltemi Maritime INC, відкритий у COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE S.A.M., № НОМЕР_3, з призначенням платежу «MV OKINAWA FREIGHT REIMBURSEMENT ACC INV 2014/002 dd 30.09.2014»;
- 30.09.2014 перерахував грошові кошти в сумі 1 574 720,00 доларів США на рахунок компанії Meltemi Maritime INC, відкритий у COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE S.A.M., № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «MV LEFKONIKO FREIGHT REIMBURSEMENT ACC INV 2014/003 dd 30.09.2014».
30.09.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Reмionвlв investоciju banka» № НОМЕР_6 надійшли кошти в сумі 16 846 796,2 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE180914/CONTRACT 150814/;1-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT; 41409250136». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та яке було поставлене за контрактом № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).
У подальшому ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:
- 03.10.2014 перерахував грошові кошти в сумі 2 310 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD, відкритий у Rietumu banka AS, № НОМЕР_4 , з призначенням платежу «Payment for grain transportation services acc. cntr. dd July 25, 2014»;
- 14.10.2014 перерахував грошові кошти в сумі 624 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS Reмionвlв investоciju bank, № НОМЕР_8, з призначенням платежу «Payment for grain transportation services acc. cntr. dd July 25, 2014».
22.10.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Rietumu Banka» НОМЕР_7 надійшли кошти в сумі 12 181 284,25 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE031014/CONTRACT 150814-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT 41410140146». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та яке було поставлене за контрактом № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).
У подальшому ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:
- 22.10.2014 перерахував грошові кошти в сумі 4 469 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».
05.11.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Rietumu Banka» НОМЕР_7 надійшли кошти в сумі 12 825 000,00 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE271014/CONTRACT 011014-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT 41411050150». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та яке було поставлене за контрактом № ЕХР011014-1 від 01.10.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).
Також, 14.11.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Rietumu Banka» № НОМЕР_5 надійшли кошти в сумі 13 026 413,32 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE031114/CONTRACT 021014-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT 41411120155». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та яке було поставлене за контрактом №EXP021014-1 від 02.10.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).
У подальшому ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:
- 18.11.2014 перерахував грошові кошти в сумі 4 550 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».
- 08.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 2 003 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».
- 11.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 5 000 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».
- 12.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 1 000 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».
- 22.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 4 000 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».
Загалом у період з 11.08.2014 по 22.12.2014 ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньо змовою та під керівництвом ОСОБА_6 , використовуючи банківські рахунки іноземних компаній LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), GRAIN-TRANS LTD (Республіка Кіпр) та FEDCOMINVEST EUROPE SARL (Князівство Монако ), здійснив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 45 836 702, 49 доларів США, що згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ станом на момент здійснення таких фінансових операцій складало 639 868 567,36 грн., тобто відповідно до примітки 3 до ст. 209 КК України становило особливо великий розмір.
07.02.2017 в кримінальному провадженні № 22014101110000215 повідомлено про підозру ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).
09.03.2017 кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 виділено з кримінального провадження № 22014101110000215 в окреме провадження. Виділеному провадженню присвоєно № 52017000000000166.
12.09.2017 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук, проведення якого здійснює НАБУ.
14.03.2018 в кримінальному провадженні № 52017000000000166 складено повідомлення про нову підозру ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).
16.07.2025 подальше здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 52017000000000166 доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.
17.07.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 12-ти місяців.
14.08.2025 ОСОБА_21 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 4025 VI від 15.11.2011).
На даний час підозрюваний ОСОБА_21 переховується від органів досудового розслідування та суду за територією України та без поважних причин не з'являється на виклики слідчого та прокурора.
Отже, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_21 умисно переховується від слідства та суду за межами території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством, неможливо.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просить задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання вказавши на його безпідставності та необґрунтованості.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали, якими клопотання обґрунтовується, приходить до наступного.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 52017000000000166, від 09.03.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).
07.02.2017 в кримінальному провадженні № 22014101110000215 повідомлено про підозру ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).
09.03.2017 кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 виділено з кримінального провадження № 22014101110000215 в окреме провадження. Виділеному провадженню присвоєно № 52017000000000166.
12.09.2017 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук, проведення якого здійснює НАБУ.
14.03.2018 в кримінальному провадженні № 52017000000000166 складено повідомлення про нову підозру ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).
16.07.2025 подальше здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 52017000000000166 доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.
17.07.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 12-ти місяців.
14.08.2025 ОСОБА_21 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 4025 VI від 15.11.2011).
Так, у відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених частинами 2-5 статті 191 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов'язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджуються наступним, а саме:
- показаннями свідка ОСОБА_22 від 09.09.2015;
- показаннями свідка ОСОБА_23 від 20.08.2015;
- показаннями свідків ОСОБА_24 та ОСОБА_25 від 02.07.2015;
- показаннями свідка ОСОБА_26 від 24.09.2015;
- контрактами №EXP250714-1 від 25.07.2014 між ПАТ «ДПЗКУ» та SOMERTON BUSINESS LIMITED і NO FB-Y250714 від 25.07.2014 між SOMERTON BUSINESS LIMITED та LIRTAVIS ENTERPRISES LTD; контрактами між ПАТ «ДПЗКУ» та LIRTAVIS ENTERPRISES LTD № ЕХР05082014-1 від 05.08.2014, № ЕХР110814-1 від 11.08.2014, № ЕХР15082014-2 від 15.08.2014, № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР100914-1 від 10.09.2014, № ЕХР011014-1 від 01.10.2014 та № ЕХР021014-1 від 02.10.2014;
- висновками експертиз №6036/17-45 від 27.04.2017, №8290/17-45 від 07.07.2017, №8285/17-45 від 07.07.2017, №8286/17-45 від 07.07.2017, №8291/17-45 від 07.07.2017, №8288/17-45 від 07.07.2017, №8287/17-45 від 07.07.2017, №8289/17-45 від 07.07.2017, №16156/17-45 від 15.09.2017, №16156/17-45 від 15.09.2017, №16997/17-45 від 15.09.2017, №16996/17-45 від 15.09.2017, №16998/17-45 від 15.09.2017, №16977/17-45 від 15.09.2017.
- протоколом огляду від 08.04.2017 та протоколами огляду за результатами проведення негласної розшукової дії в рамках кримінального провадження від 03.05.2017, 27.04.2017 та 23.05.2017;
- листами компаній SOMERTON BUSINESS LIMITED та UNIFRONT IMPEX LLP від 27.10.2014 про переуступку обов'язків за контрактами №EXP250714-1 від 25.07.2014та № EXP050814-2 від 05.08.2014;
- листом компанії FEDCOMINVEST EUROPE SARL №43Е від 08.12.2015;
- листом компанії SAUDI GRAINS AND FODDER HOLDING CO. LLC;
- витягом з інформаційної бази «Аркан»;
- матеріалами, що надійшли від компетентного органу Латвійської Республіки на виконання запиту про міжнародну правову допомогу;
- протоколом огляду від 16.07.2015;
- протоколом огляду від 29.01.2017, предметом якого є ноутбук ОСОБА_10 «MacBook Pro A1502».
Під час розслідування отримано відомості, що громадянин Угорщини ОСОБА_21 фактично проживає на території Князівства Монако.
21.10.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за участю захисників підозрюваного.
11.02.2026 Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги захисників підозрюваного ОСОБА_6 та залишив в силі ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2025 щодо обрання останньому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
24.02.2026 до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України направлено матеріали щодо оголошення можливостями Інтерполу міжнародного розшуку та здійснення запиту публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо особи, яка розшукуються з метою його затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну, відносно підозрюваного ОСОБА_6 .
Матеріалами кримінального провадження повністю підтверджується факт умисного переховування підозрюваної від органів досудового розслідування, наявність можливостей знищити, сховати або спотворити будь-які із речей, документів, електронних носіїв інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; можливостей з метою переховування від слідства та суду, а також з метою перешкодити спробам підозрюваного незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, ураховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваного у разі визнання його винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюються.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 52017000000000166 від 09.03.2017 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону №4025-VI від 15.11.2011).
Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 52017000000000166 - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000166 від 09.03.2017 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону №4025-VI від 15.11.2011).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1