Справа № 459/1559/26
Провадження № 1-кс/459/390/2026
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 квітня 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026142150000079 від 16.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
17.04.2026 старший дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що 14.04.2026 близько 17 години 00 хвилин невідома особа, діючи під вигаданим приводом, спілкуючись по номеру НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 32100 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР за №12026142150000079 від 16.04.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.04.2026 близько 17:00 невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала їй та, ввівши в оману під приводом запобігання шахрайству, спонукала виконати дії у мобільному застосунку. У результаті цього потерпіла самостійно оформила кредит у сумі 32 100 грн та перерахувала вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після цього вона звернулася до банку та заблокувала картку. Враховуючи вищевказане, для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.
Старший дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026142150000079 від 16.04.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 14.04.2026 близько 17 години 00 хвилин невідома особа діючи під вигаданим приводом, спілкуючись по номеру НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 32100 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .
В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 16.04.2026 аналогічного змісту.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.04.2026 вбачається, що у користуванні потерпілої перебувала банківська платіжна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрита за рахунком № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ). Вказана банківська картка була прив'язана до її мобільного номера телефону НОМЕР_6 та використовувалася нею для власних потреб. 14.04.2026 близько 17:00 невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала їй та, ввівши в оману під приводом запобігання шахрайству, спонукала виконати дії у мобільному застосунку. У результаті цього потерпіла самостійно оформила кредит у сумі 32100 грн та перерахувала вказані кошти на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після здійснення переказу потерпіла усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій, у зв'язку з чим звернулася на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою банківську картку.
Із копії квитанції від 14.04.2026 встановлено, що з банківської картки потерпілої було здійснено переказ коштів на суму 32 100 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Старшим дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів 16 год. 00 хв. 14.04.2026 по час надання доступу до інформації. Необхідність втручання за такий період часу слідчою належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 16 год. 00 хв. 14.04.2026 по 00 год. 00 хв. 16.04.2026.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 16 год. 00 хв. 14.04.2026 по 00 год. 00 хв. 16.04.2026.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізначаву СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації що міститься у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-відомостей про клієнта банку - особу власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 16 год. 00 хв. 14.04.2026 по 00 год. 00 хв. 16.04.2026 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
-відомостей про операції з банківською карткою із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 16 год. 00 хв. 14.04.2026 по 00 год. 00 хв. 16.04.2026;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської № НОМЕР_3 з 16 год. 00 хв. 14.04.2026 по 00 год. 00 хв. 16.04.2026;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківські карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 16 год. 00 хв. 14.04.2026 по 00 год. 00 хв. 16.04.2026;
-параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 16 год. 00 хв. 14.04.2026 по 00 год. 00 хв. 16.04.2026;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 з 16 год. 00 хв. 14.04.2026 по 00 год. 00 хв. 16.04.2026.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1