Справа № 953/10590/24
н/п 1-кс/953/2036/26
"16" квітня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 22024220000001108 від 23.10.2024, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -
14.04.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене начальником другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, з покладенням на підозрюваного обов'язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із Харківської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання у відповідні органи державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну в межах строку досудового розслідування.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, зокрема, що СУ ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024220000001108 від 23.10.2024, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 1, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369 2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.
В клопотанні слідчий вказує, що заступником директора з експлуатації КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» ОСОБА_7 створено організовану групу, до складу якої увійшли наступні службові особи вказаного комунального підприємства: директор КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» ОСОБА_10 (відносно нього матеріали виділені в окреме провадження), ОСОБА_8 (заступник начальника відділу логістики та диспетчеризації КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» з 01.12.2022 по 28.02.2025, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення з 01.03.2025), начальник автоколони № 1 КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» ОСОБА_4 , які, зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату грошових коштів територіальної громади міста Харкова, в умовах воєнного стану за наступних обставин.
Також, слідчий зазначає, що КП «КВПВ» належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова. Засновником Підприємства є Харківська міська рада. Згідно зі Статутом КП «КВПВ» підприємство є самостійним господарюючим, статутним суб'єктом, що має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою отримання прибутку.
Наказом № 69/СП від 02 травня 2022 року ОСОБА_7 переведено на посаду заступника директора з експлуатації КП «КВПВ». Відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором КП «КВПВ» 02.05.2022, передбачено: посада заступника директора з експлуатації відноситься до категорії «керівників»; в підпорядкуванні заступника директора з експлуатації знаходиться начальник автомобільної ремонтної майстерні, водії автотранспортних засобів з вивезення побутових відходів та вантажники; заступник директора з експлуатації координує роботу водіїв автотранспортних засобів з вивезення побутових відходів та вантажників з метою здійснення контролю за результатами їх роботи для забезпечення процесу вивезення твердих побутових відходів та великогабаритних відходів; заступник директора з експлуатації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією; правопорушення, скоєні під час здійснення своєї діяльності; порушення вимог антикорупційного законодавства; за заподіяння матеріальних збитків Підприємству; за недотримання трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
Крім того, наказом № 268/1-К/ТР від 31.10.2022 ОСОБА_8 переведено на посаду заступника начальника автоколони № 1 з 01.11.2022, наказом № 309-3/1-К/ТР від 30.11.2022 ОСОБА_8 переведено на посаду заступника начальника відділу логістики та диспетчеризації з 01.12.2022, а наказом № 50/1-К/ТР від 25.02.2025 ОСОБА_8 переведено на посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення з 01.03.2025.
Відповідно до посадової інструкції заступника начальника відділу логістики, затвердженої директором КП «КВПВ» 02.05.2022 ОСОБА_8 : забезпечує умови для безперебійної роботи автотранспортних засобів рухомого складу Підприємства для вчасного вивезення побутових відходів (твердих побутових та великогабаритних відходів); допомагає начальнику відділу логістики та диспетчеризації здійсненні оперативного планування роботи автотранспортних засобів рухомого складу Підприємства; бере участь у проведенні комплексних заходів з виконання термінових завдань з вивезення побутових відходів, корегування маршруту автотранспорту рухомого складу Підприємства; перевіряє ведення працівниками відділу логістики та диспетчеризації первинної документації (маршрутні листи, маршрути руху, графіки та ін.) в електронній базі 1С Підприємство;
Також, відповідно до посадової інструкції заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення КП «КВПВ» затвердженою 01.04.2024 на ОСОБА_8 покладено: організація взаємодії структурних відділів та служб Підприємства для ефективного виконання поставлених завдань; забезпечення вищого керівництва звітністю та інформацією в межах своєї компетенції; зміцнення трудової дисципліни, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
Слідчий вказує, що наказом № 69-3/СП від 02.05.2022 на ОСОБА_4 покладено виконання обов'язків начальника автоколони № 1, а наказом № 306/1-К/ТР від 18.07.2023 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника автоколони № 1 з 19.07.2023.
Відповідно до посадової інструкції начальника автоколони № 1, затвердженої директором КП «КВПВ» 02.05.2022: посада начальника автомобільної колони № 1 належить до професійної групи «Керівники»; начальнику автомобільної колони № 1 підпорядковуються всі працівники колони № 1; розпорядження начальника автомобільної колони № 1 є обов'язковими для виконання працівниками колони; начальник автомобільної колони № 1 забезпечує ефективне використання робочого часу водіїв.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовими особами та обіймали на комунальному підприємстві посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Так, 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який в подальшому неодноразово продовжено у встановленому законодавством України порядку, який діє дотепер.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 06.07.2022, у ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану, виник корисливий злочинний умисел на розтрату коштів територіальної громади міста Харкова шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме - шляхом фіктивного працевлаштування осіб призовного віку з подальшим їх бронюванням, при цьому усвідомлюючи, що такі особи виконувати свої трудові обов'язки не будуть.
Слідчий вказує, що реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 , розробив план та безпосередній механізм вчинення злочинів, який полягав у наступному: 1. залучення службових осіб та співробітників КП «КВПВ», до розтрати грошових коштів територіальної громади міста Харкова, шляхом офіційного працевлаштування осіб, які після призначення фактично свої трудові обов'язки не виконуватимуть та отримуватимуть заробітну плату; 2. залучення службових осіб КП «КВПВ» до складання та видачі офіційних документів, а саме табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо відвідування фіктивно працевлаштованими особами робочого місця; 3. підшукання осіб, які мають бажання офіційно працевлаштуватися до підприємства та фактично свої трудові обов'язки не виконувати, отримувати заробітну плату та матимуть бронь від проходження військової служби; 4. організувати заходи конспірації з метою запобігання викриття та припинення злочинної діяльності.
Крім того, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням день, однак не пізніше 06.07.2022, перебуваючи за адресою: м. Харків, пров. Золотий, 4, з метою заволодіння грошовими коштами територіальної громади м. Харкова шляхом фіктивного працевлаштування осіб до КП «КВПВ», усвідомлюючи, що такі особи виконувати свої трудові обов'язки не будуть, розуміючи, що вчинення злочинів вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, виконуючи в ній функції організатора, керівника і виконавця.
До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів ОСОБА_7 залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи, на що останні надали свою згоду об'єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.
Крім того, відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 , будучи організатором та активним учасником створеної ним організованої групи, склав план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконував в ній роль організатора, керівника і виконавця до функцій якого входило: здійснення керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов'язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи планів вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; забезпечення учасників організованої групи заходами з прикриття злочинної діяльності та конспірації; підшукання осіб які мають бажання офіційно працевлаштуватися до підприємства та фактично свої трудові обов'язки не виконувати, отримувати заробітну плату, мати бронь від проходження військової служби; забезпечення підписання директором підприємства ОСОБА_10 наказів про призначення на посади осіб які мають бажання офіційно працевлаштуватися до підприємства та фактично свої трудові обов'язки не виконувати, безпідставно отримувати заробітну плату; забезпечення складання та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 . ОСОБА_10 , які містять завідомо неправдиві відомості щодо відвідування фіктивно працевлаштованими особами робочого місця; забезпечення безпідставного нарахування та виплати заробітної плати особам, які після призначення фактично свої трудові обов'язки не виконуватимуть; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом.
Також, відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: виконання вказівок ОСОБА_7 ; підписання наказів про призначення осіб, які мають бажання офіційно працевлаштуватися до підприємства та фактично свої трудові обов'язки не виконувати, отримувати заробітну плату, мати бронь від проходження військової служби; затвердження офіційних документів, а саме табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо відвідування фіктивно працевлаштованими особами робочого місця; безпідставне нарахування та виплата заробітної плати особам, які після призначення фактично свої трудові обов'язки не виконуватимуть.
Відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_8 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: виконання вказівок ОСОБА_7 ; забезпечення учасників організованої групи заходами з прикриття злочинної діяльності та конспірації та контроль за вжиттям таких заходів; контроль осіб, які після призначення фактично свої трудові обов'язки не виконуватимуть та отримуватимуть заробітну плату; складання табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять неправдиві відомості щодо відвідування фіктивно працевлаштованими особами робочого місця; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_4 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: виконання вказівок ОСОБА_7 ; складання та видача табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо відвідування фіктивно працевлаштованими особами робочого місця; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом.
Отже, не пізніше 06.07.2022 року ОСОБА_7 створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , що згідно з ч. 3 ст. 28 КК України представляє собою стійке об'єднання трьох і більше осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , кожен виконуючи свою злочинну роль та будучи ознайомленими зі своїми службовими обов'язками, вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та антикорупційною програмою КП «КВПВ», діючи умисно та зловживаючи службовим становищем, забезпечила фіктивне працевлаштування ОСОБА_11 , якого наказом № 131/1-К/ТР від 06.07.2022 призначеного на посаду вантажника автоколони № 1 КП «КВПВ», а також вжила подальших заходів для прикриття цієї злочинної діяльності з метою приховування того, що останній фактично не виконує свої функціональні обов'язки.
Слідчий вказує, що в подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, вніс недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання вищевказаною фіктивно працевлаштованою особою своїх обов'язків. ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що в табелях обліку робочого часу містяться недостовірні відомості підписав їх, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль, зазначені документи затвердив.
В подальшому, перебуваючи за адресою: м. Харків, провулок Золотий, 4, в період часу з 06.07.2022 до 07.04.2025, більш точний час не встановлено, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , вчинила вищеописані протиправні дії, в результаті яких ОСОБА_11 необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата за період з 06.07.2022 до 07.04.2025 на загальну суму 539 448,37 грн.
Також, реалізуючи спільний злочинний умисел, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , виконуючи кожен свою злочинну роль, будучи ознайомленими зі своїми службовими обов'язками, вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та антикорупційною програмою КП «КВПВ», зокрема в частині заборони використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовувати будь-яке майно підприємства чи її кошти в приватних інтересах, вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх службових обов'язків, впливати прямо або опосередковано на рішення працівників підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором, тощо, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, не пізніше 06.07.2022, забезпечила фіктивне працевлаштування ОСОБА_12 , якого наказом № 131/1-К/ТР від 06.07.2022 призначено на посаду вантажника автоколони № 1 КП «КВПВ», а також вжила подальших заходів для прикриття цієї злочинної діяльності з метою приховування того, що останній фактично не виконує свої функціональні обов'язки.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, вніс недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання вищевказаною фіктивно працевлаштованою особою своїх обов'язків. ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що в табелях обліку робочого часу містяться недостовірні відомості підписав їх, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль, зазначені документи затвердив.
В подальшому, перебуваючи за адресою: м. Харків, провулок Золотий, 4, в період часу з 06.07.2022 до 07.04.2025, більш точний час не встановлено, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, зловживаючи службовим становищем, вчинила вищеописані протиправні дії, в результаті яких ОСОБА_12 необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата за період з 06.07.2022 до 07.04.2025 на загальну суму 543 889,41 грн.
Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , виконуючи кожен свою злочинну роль, будучи ознайомленими зі своїми службовими обов'язками, вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та антикорупційною програмою КП «КВПВ», зокрема в частині заборони використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовувати будь-яке майно підприємства чи її кошти в приватних інтересах, вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх службових обов'язків, впливати прямо або опосередковано на рішення працівників підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором, тощо, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем забезпечила фіктивне працевлаштування ОСОБА_13 , якого наказом № 150/1- К/ТР від 21.07.2022 призначено на посаду вантажника автоколони № 1 КП «КВПВ», а також вжила подальших заходів для прикриття цієї злочинної діяльності з метою приховування того, що останній фактично не виконує свої функціональні обов'язки.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, вніс недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання вищевказаною фіктивно працевлаштованою особою своїх обов'язків. ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що в табелях обліку робочого часу містяться недостовірні відомості підписав їх, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль, зазначені документи затвердив.
Крім того, як вказує слідчий, в подальшому, перебуваючи за адресою: м. Харків, провулок Золотий, 4, в період часу з 22.07.2022 до 07.04.2025, більш точний час не встановлено, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, зловживаючи службовим становищем, вчинила вищеописані протиправні дії, в результаті яких ОСОБА_13 необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата за період з 22.07.2022 до 07.04.2025 на загальну суму 510 547, 06 грн.
Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , виконуючи кожен свою злочинну роль, будучи ознайомленими зі своїми службовими обов'язками, вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та антикорупційною програмою КП «КВПВ», зокрема в частині заборони використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовувати будь-яке майно підприємства чи її кошти в приватних інтересах, вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх службових обов'язків, впливати прямо або опосередковано на рішення працівників підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором, тощо, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем забезпечила фіктивне працевлаштування ОСОБА_14 , якого наказом № 156/1-К/ТР від 29.07.2022 призначено на посаду вантажника в автоколону № 1 КП «КВПВ», а також вжила подальших заходів для прикриття цієї злочинної діяльності з метою приховування того, що останній фактично не виконує свої функціональні обов'язки.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, вніс недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання вищевказаною фіктивно працевлаштованою особою своїх обов'язків. ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що в табелях обліку робочого часу містяться недостовірні відомості підписав їх, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль, зазначені документи затвердив.
Крім того, в подальшому, перебуваючи за адресою: м. Харків, провулок Золотий, 4, в період часу з 01.08.2022 по 07.04.2025, більш точний час не встановлено, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, зловживаючи службовим становищем, вчинила вищеописані протиправні дії, в результаті яких ОСОБА_14 необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата за період з 01.08.2022 по 07.04.2025 на загальну суму 460 410, 34 грн.
Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , виконуючи кожен свою злочинну роль, будучи ознайомленими зі своїми службовими обов'язками, вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та антикорупційною програмою КП «КВПВ», зокрема в частині заборони використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовувати будь-яке майно підприємства чи її кошти в приватних інтересах, вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх службових обов'язків, впливати прямо або опосередковано на рішення працівників підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором, тощо, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем забезпечила фіктивне працевлаштування ОСОБА_15 , якого наказом № 159/1-К/ТР від 01.08.2022 призначено на посаду вантажника в автоколону № 1 КП «КВПВ», а також вжила подальших заходів для прикриття цієї злочинної діяльності з метою приховування того, що останній фактично не виконує свої функціональні обов'язки.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, вніс недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання вищевказаною фіктивно працевлаштованою особою своїх обов'язків. ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що в табелях обліку робочого часу містяться недостовірні відомості підписав їх, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль, зазначені документи затвердив.
В подальшому, перебуваючи за адресою: м. Харків, провулок Золотий, 4, в період часу з 01.08.2022 по 07.04.2025, більш точний час не встановлено, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, зловживаючи службовим становищем, вчинила вищеописані протиправні дії, в результаті яких ОСОБА_15 необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата за період з 01.08.2022 по 07.04.2025 на загальну суму 497 937, 84 грн.
Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , виконуючи кожен свою злочинну роль, будучи ознайомленими зі своїми службовими обов'язками, вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та антикорупційною програмою КП «КВПВ», зокрема в частині заборони використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовувати будь-яке майно підприємства чи її кошти в приватних інтересах, вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх службових обов'язків, впливати прямо або опосередковано на рішення працівників підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором, тощо, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем забезпечила фіктивне працевлаштування ОСОБА_16 , якого наказом № 341/1-К/ТР від 27.12.2022 призначено на посаду вантажника в автоколону № 1 КП «КВПВ», а також вжила подальших заходів для прикриття цієї злочинної діяльності з метою приховування того, що останній фактично не виконує свої функціональні обов'язки.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, вніс недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання вищевказаною фіктивно працевлаштованою особою своїх обов'язків. ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що в табелях обліку робочого часу містяться недостовірні відомості підписав їх, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль, зазначені документи затвердив.
В подальшому, перебуваючи за адресою: м. Харків, провулок Золотий, 4, в період часу з 27.12.2022 по 07.04.2025, більш точний час не встановлено, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, зловживаючи службовим становищем, вчинила вищеописані протиправні дії, в результаті яких ОСОБА_16 необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата за період з 27.12.2022 по 07.04.2025 на загальну суму 449 960, 98 грн.
Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , виконуючи кожен свою злочинну роль, будучи ознайомленими зі своїми службовими обов'язками, вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та антикорупційною програмою КП «КВПВ», зокрема в частині заборони використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовувати будь-яке майно підприємства чи її кошти в приватних інтересах, вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх службових обов'язків, впливати прямо або опосередковано на рішення працівників підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором, тощо, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем забезпечила фіктивне працевлаштування ОСОБА_17 , якого наказом № 57-1/СП від 06.05.2020 призначено на посаду вантажника в автоколону № 1 КП «КВПВ», а також вжила подальших заходів для прикриття цієї злочинної діяльності з метою приховування того, що останній фактично не виконує свої функціональні обов'язки.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, вніс недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання вищевказаною фіктивно працевлаштованою особою своїх обов'язків. ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що в табелях обліку робочого часу містяться недостовірні відомості підписав їх, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль, зазначені документи затвердив.
В подальшому, перебуваючи за адресою: м. Харків, провулок Золотий, 4, в період часу з 07.05.2020 по 07.04.2025, більш точний час не встановлено, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, зловживаючи службовим становищем, вчинила вищеописані протиправні дії, в результаті яких ОСОБА_17 необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата за період з 07.05.2020 по 07.04.2025 на загальну суму 551 086 грн.
Також, реалізуючи спільний злочинний умисел, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , виконуючи кожен свою злочинну роль, будучи ознайомленими зі своїми службовими обов'язками, вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та антикорупційною програмою КП «КВПВ», зокрема в частині заборони використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовувати будь-яке майно підприємства чи її кошти в приватних інтересах, вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх службових обов'язків, впливати прямо або опосередковано на рішення працівників підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором, тощо, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем забезпечила фіктивне працевлаштування ОСОБА_18 , якого наказом № 197/1-К/ТР від 21.05.2024 призначено на посаду вантажника в автоколону № 1 КП «КВПВ», а також вжила подальших заходів для прикриття цієї злочинної діяльності з метою приховування того, що останній фактично не виконує свої функціональні обов'язки.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, вніс недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання вищевказаною фіктивно працевлаштованою особою своїх обов'язків. ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що в табелях обліку робочого часу містяться недостовірні відомості підписав їх, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль, зазначені документи затвердив.
Крім того, в подальшому, перебуваючи за адресою: м. Харків, провулок Золотий, 4, в період часу з 23.05.2024 по 07.04.2025, більш точний час не встановлено, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, зловживаючи службовим становищем, вчинила вищеописані протиправні дії, в результаті яких ОСОБА_18 необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата за період з 23.05.2024 по 07.04.2025 на загальну суму 171 309, 95 грн.
Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , виконуючи кожен свою злочинну роль, будучи ознайомленими зі своїми службовими обов'язками, вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та антикорупційною програмою КП «КВПВ», зокрема в частині заборони використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовувати будь-яке майно підприємства чи її кошти в приватних інтересах, вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх службових обов'язків, впливати прямо або опосередковано на рішення працівників підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором, тощо, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем забезпечила фіктивне працевлаштування ОСОБА_19 , якого наказом № 448/1-К/ТР від 23.10.2024 призначено на посаду вантажника в автоколону № 1 КП «КВПВ», а також вжила подальших заходів для прикриття цієї злочинної діяльності з метою приховування того, що останній фактично не виконує свої функціональні обов'язки.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, вніс недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання вищевказаною фіктивно працевлаштованою особою своїх обов'язків. ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що в табелях обліку робочого часу містяться недостовірні відомості підписав їх, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль, зазначені документи затвердив.
В подальшому, перебуваючи за адресою: м. Харків, провулок Золотий, 4, в період часу з 24.10.2024 по 07.04.2025, більш точний час не встановлено, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, зловживаючи службовим становищем, вчинила вищеописані протиправні дії, в результаті яких ОСОБА_19 необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата, за період з 24.10.2024 по 07.04.2025 на загальну суму 75 447,91 грн.
Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , виконуючи кожен свою злочинну роль, будучи ознайомленими зі своїми службовими обов'язками, вимогами ЗУ «Про запобігання корупції» та антикорупційною програмою КП «КВПВ», зокрема в частині заборони використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовувати будь-яке майно підприємства чи її кошти в приватних інтересах, вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх службових обов'язків, впливати прямо або опосередковано на рішення працівників підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором, тощо, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем забезпечила фіктивне працевлаштування ОСОБА_20 , якого наказом № 449/1-К/ТР від 23.10.2024 призначено на посаду вантажника в автоколону № 1 КП «КВПВ», а також вжила подальших заходів для прикриття цієї злочинної діяльності з метою приховування того, що останній фактично не виконує свої функціональні обов'язки.
В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, вніс недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу КП «КВПВ», які містять завідомо неправдиві відомості щодо виконання вищевказаною фіктивно працевлаштованою особою своїх обов'язків. ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, достовірно знаючи, що в табелях обліку робочого часу містяться недостовірні відомості підписав їх, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль, зазначені документи затвердив.
В подальшому, перебуваючи за адресою: м. Харків, провулок Золотий, 4, в період часу з 24.10.2024 по 07.04.2025, більш точний час не встановлено, організована група, створена та очолювана ОСОБА_7 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, зловживаючи службовим становищем, вчинила вищеописані протиправні дії, в результаті яких ОСОБА_19 необґрунтовано нарахована та виплачена заробітна плата за період з 24.10.2024 по 07.04.2025 на загальну суму 80 538, 04 грн.
Також встановлено, що заступником директора з експлуатації КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» ОСОБА_7 створено організовану групу, до складу якої увійшли наступні службові особи вказаного комунального підприємства: директор КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» ОСОБА_10 , ОСОБА_8 (заступник начальника відділу логістики та диспетчеризації КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» з 01.12.2022 по 28.02.2025, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення з 01.03.2025), начальник автоколони № 1 КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» ОСОБА_4 , які, зловживаючи службовим становищем, вчинили складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовою особою за вищевказаних обставин.
27.03.2026 о 12:35 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні № 22024220000001108 від 23.10.2024.
Сторона обвинувачення вказує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підтверджується зібраними доказами, а саме: висновками судово-економічних експертиз, згідно з якими встановлено розмір необґрунтовано виплаченої заробітної плати; документами, отриманими у посадових осіб КП «КВПВ» на запит в порядку ст. 93 КПК України та в ході проведення обшуку щодо нарахування та виплати заробітної плати, наказами про призначення службових осіб на посади у вказаному підприємстві, платіжними документами, посадовими інструкціями; показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які повідомили про обставини їх працевлаштування у КП «КВПВ» та те, що фактично трудові обов'язки за посадами не виконували, а деякі з них передали банківські картки, на які нараховувалася заробітна плата, з пін кодами до них ОСОБА_7 , а також повідомили про заходи конспірації, які від них вимагалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в яких задокументовані відомості про розподіл злочинних ролей та обставини, за яких вищевказані особи фактично не виконують службові обов'язки, а організована ОСОБА_7 злочинна група розтратила грошові кошти територіальної громади міста Харкова на свою користь; показаннями 37 свідків - працівників (водіїв) КП «КВПВ», які ніколи не працювали з фіктивно працевлаштованими особами; протоколом огляду комп'ютерної техніки та мобільних телефонів підозрюваних, фіктивно працевлаштованих осіб, в яких міститься відомості про вищевказану злочинну діяльність організованої злочинної групи; протоколом огляду відомостей з банківських установ, відповідно до яких ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_25 знімають грошові кошти за допомогою зарплатних карт фіктивно працевлаштованих осіб; інформацією стосовно надання телекомунікаційних послуг мобільними операторами «Vodafone», «Київстар» та «Лайфселл» щодо фігурантів справи та осіб, які були фіктивно працевлаштовані на КП «КВПВ»; показаннями підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які повідомили про обставини вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень.
13.10.2025 постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження № 22024220000001108 від 23.10.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 22.11.2025.
Крім того, відповідно до ухвали Салтівського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування кримінального провадження № 22024220000001108 від 23.10.2024 продовжено до шести місяців, тобто до 22.02.2026.
18.02.2026 відповідно до ухвали Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування кримінального провадження № 22024220000001108 від 23.10.2024 продовжено до десяти місяців, тобто до 22.06.2026.
Крім того, сторона обвинувачення вказує на існування ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, передбачені п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_26 не заперечували щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024220000001108 від 23.10.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 1, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369 2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 13.10.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024220000001108 від 23.10.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 22.11.2025.
Крім того, ухвалою слідчого судді Салтівського районного суду м. Харкова від 18.11.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024220000001108 від 23.10.2024 продовжено до 6 місяців, тобто до 22.02.2026.
При цьому, постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_27 від 22.01.2026 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024220000001108 від 23.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 332 КК України, іншому органу розслідування - СУ ГУНП в Харківській області.
Так, постановою прокурора у кримінальному провадженні - начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 від 23.01.2026 об'єднано матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 22024220000001108 від 23.10.2024, № 12025220000000614 від 07.05.2025 в одне кримінальне провадження за № 22024220000001108.
Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.02.2026 було продовжено термін досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22024220000001108 від 23.10.2024 до 10 (десяти) місяців, тобто до 22 червня 2026 року включно.
Разом з цим, 27.03.2026 о 12:35 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні № 22024220000001108 від 23.10.2024.
Так, надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 36 6КК України, що підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.
Матеріали кримінального провадження, на які послався слідчий та прокурор у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтованою.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ: у справі «Феррарі-Браво проти Італії» № 9627/81 від 14 березня 1984 року Суд зазначив, що «питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою»; у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Також слідчий суддя враховує також правові позиції викладені в Рішенні ЄСПЛ «Ілійков проти Болгарії».
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.
Зокрема, ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов'язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Суворість покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що обвинувачений може втекти або повторного вчинення злочинів («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).
Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, який є особливо тяжким злочином; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, який є нетяжким злочином; ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, який є нетяжким злочином. Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Санкція ч. 1 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Санкція ч. 2 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Очікування можливого суворого покарання має значення під час оцінки ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Зазначена обставина на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.
При цьому, ризик втечі повинен оцінюватися й у світлі інших факторів, а тому слідчий суддя, вирішуючи питання щодо застосування запобіжного заходу, враховує тяжкість злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_4 в сукупності з іншими обставинами.
Разом з цим, при встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).
За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, експертів, інших підозрюваних та дослідження їх судом.
Вищезазначене дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного або інших зацікавлених осіб, як на свідків, експертів, інших підозрюваних, так і на інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК є недоведеним органом досудового розслідування, оскільки слідчим та прокурором не обґрунтовано яким саме чином і за допомогою яких реальних дій або хоча б спробами таких підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати даному кримінальному провадженню. Так, відповідно до Постанови ККС ВС від 15.12.2022 у справі № 991/4902/22, прокурор зобов'язаний обґрунтувати, яким саме чином і за допомогою яких конкретних дій підозрюваний/обвинувачений може перешкоджати провадженню. Якщо цього немає - ризик вважається недоведеним. Крім того, в Постанові ККС ВС від 07.10.2021 у справі № 761/25583/20 вказано, що тяжкість інкримінованого злочину чи суспільний резонанс справи самі по собі не свідчать про існування ризику перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Так, під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість не застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, оцінюючи сукупність обставин, а саме те, що запобіжний захід застосовується з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, а також запобігання вищевказаним ризикам, слідчий суддя вважає достатнім, з урахуванням сукупності обставин, а саме вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, даних про особу підозрюваного, застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а саме строком на 2 (два) місяці, тобто з 16 квітня 2026 року по 16 червня 2026 року включно, з покладенням обов'язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.
При цьому, всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликаний запобіжний захід, що обирається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 206, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме строком на 2 (два) місяці, тобто з 16 квітня 2026 року по 16 червня 2026 року включно, наступні обов'язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду - за першою вимогою;
2) не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 про те, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1