Провадження №1-кс/639/569/26
Справа № 639/3253/26
20 квітня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 07.04.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221210000321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим,що 13.03.2026 близько 15 годин 55 хвилин, ОСОБА_5 знаходилася за адресою АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, зателефонувала останній з номеру телефона № НОМЕР_1 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в період воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошовими коштами на загальну суму 55530 гривень.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 13.03.2026 о 15:55 вона перебувала в м.Трускавець на відпочинку в пансіонаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Надійшов дзвінок з абонентського номеру телефона НОМЕР_1 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по її банківській картці НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулися несанкціоновані дії, та можуть статися зняття коштів та блокування картки, та вказав, щоб остання назвала номер картки та CVC, що і зробила. Після чого він вказав що ОСОБА_5 прийде новий код підтвердження та вказав цифри 1719, також що він зробить переказ з банківської картки, питав яка була остання операція по рахунку, чи є якась інша картка, вона відповіла що є але якою не користується, окрім цього запитував інші питання, яких вона вже не пам?ятає, всі дані підтверджувала та відповідала на всі питання. Також він сказав зателефонувати до 3700 для того щоб підтвердити блокування суми 4900 гривень, остання подзвонила. Коли ОСОБА_5 зателефонувала, відповів працівник служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому сказала про розблокування, він перепитав чи точно розблокування, чи переказ коштів, та сказав якщо переказ назвіть особу отримавача, після цього остання зрозуміла що відбулися шахрайські дії та кинула слухавку. Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що відбулось 3 транзакції грошових коштів 13.03.2026 о 16:04 на суму 29 200грн., о 16:05 на суму 22 800 грн. та о 16:03 на суму 10 000 грн.
У зв'язку із чим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи наведені положення закону, на думку суду, для надання тимчасового доступу, суд, щонайменше, повинен пересвідчитися шляхом оцінки матеріалів справи (доказів), що втручання буде правомірним (дійсно мають місце обставини розумної підозри вчинення кримінального правопорушення), відповідає вимогам закону та є необхідним у демократичному суспільстві (відповідає завданню кримінального провадження).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч. 1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026221210000321 від 07.04.2026 до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. На підтвердження вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий долучив витяг з ЄРДР; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.04.2026; письмові пояснення ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого від 07.04.2026 та копії роздруківок на 2-х аркушах.
В поданому клопотанні слідчий просить надати доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , разом із тим, із доданих до клопотання роздруківок чітко неможливо встановити з якого саме рахунку було здійснено перерахунок, оскільки він є нерозбірливим. Також суд звертає увагу, що будь-яких належних доказів на підтвердження здійснення перерахування коштів зазначених в клопотанні суду, а також інших відомостей щодо номеру банківського рахунку не надано, так само і матеріали справи не містять посилання на такі докази. Крім цього, клопотання не містить жодного обґрунтування в частині заявленого періоду, а саме з 11.03.2026 по теперішній час, а також щодо приналежності заявленої банківської картки № НОМЕР_2 рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, слідчий суддя вважає, що подане клопотання не є достатньо обґрунтованим, долучені до клопотання матеріали у достатній мірі не доводять наявності потреби такого ступеня втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні (тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення)), у зв'язку із чим, на даний час відсутні правові підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 07.04.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221210000321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1