печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13648/26-к
пр. № 1-кс-18773/26
10 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025000000000902, -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025000000000902 від 08.10.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з червня 2025, однак не пізніше 18.06.2025, по 17.07.2025, точну дату та час наразі досудовим розслідуванням наразі не встановлено, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Києва, за пособництва ОСОБА_5 , шляхом обману 17.07.2025 отримав від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 17.07.2025 становить 4181290 грн, за сприяння у прийнятті службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення щодо уникнення донарахувань сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податків до державного бюджету в значних розмірах під час проведення документальної планової виїзної перевірки діяльності юридичної особи, розпочатої на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.04.2025 № 3059-к.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 здійснює безпосередній вплив та керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке використовує для обготівкування грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а саме здійснюючи фіктивну закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є дочка підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_9 та співмешканка підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , через яку ОСОБА_4 здійснює вплив на фінансово-господарську діяльність товариства.
29.12.2025 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
14.01.2026 у зазначеному провадженні призначено судову економічну експертизу щодо документального підтвердження висновку, викладеному в акті ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.07.2025 № 60467/Ж5/26-15-07-01-01-20/42166317. 26.01.2026 експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 направлено клопотання № СЕ26-26/5-К1 щодо надання необхідних документів
Згідно листа від 29.01.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відмовило в наданні запитаних копій документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення повної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 у кримінальному провадженні № 42025000000000902 від 08.10.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених паперових та електронних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів (контрактів) з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, актів приймання-передачі, видаткових накладних, платіжних доручень, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей (карток рахунків), листів, що передували укладенню договору або стосувалася процесу узгодження ціни та асортименту, договорів з транспортно-експедиторськими компаніями, якщо залучалися сторонні перевізники, посвідчень водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що здійснювали перевезення, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей представниками обох сторін, заявок на в'їзд автотранспорту на територію складу (відвантаження), витягів з журналів реєстрації в'їзду/виїзду автомобілів та за наявності даних з систем зчитування номерних знаків та інформацію про адресу місця навантаження та адресу фактичного розвантаження товару, витягів з банківських рахунків вище зазначеної компанії щодо руху коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням дати, суми та призначення платежу за період з 01.01.2024 по 05.03.2026.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13648/26-к.
Примірник 2 та завірені копії ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1