печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14776/26-к
пр. № 1-кс-19692/26
13 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024000000002158, -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000002158 від 22.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Як вказує сторона обвинувачення, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться за фактом здійснення діяльності службовими і посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних та юридичних осіб приватного права у сфері азартних ігор, шляхом використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, яке завдає істотної шкоди державним інтересам, умисно не застосовують ризик-орієнтований підхід та належну перевірку клієнтів - зазначених юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того за даними встановленими в ході досудового розслідування, за сприяння службових і посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами юридичних осіб приватного права у сфері азартних ігор вчиняються дії з легалізації (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме частина незаконно отриманих коштів під виглядом удаваних договорів та підробки документів перераховано на підконтрольні суб'єкти господарювання, фізичних осіб-підприємців, виведено в готівкові кошти та привласнено.
Слідством встановлено, що у наведеній протиправній діяльності серед інших банківських установ, використовується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона кримінального провадження також вказує, що за даними Департаменту карного розшуку Національної поліції України встановлено перелік причетних службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до незаконної діяльності, серед яких:
- Голова Наглядової ради ОСОБА_4 ;
- Директорка департаменту та відповідальна працівниця за проведення фінмоніторингу (в.о.) ОСОБА_5 ;
- Члени комітету КУРФМ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;
- Головна комплаєнс-менеджерка (CCO) ОСОБА_12 ;
- Член правління/головний ризик-менеджер ОСОБА_13 ;
- Директор з внутрішнього аудиту ОСОБА_14 ;
- Член Правління - ОСОБА_15 (нач. Департамент розвитку та кредитування корпоративного бізнесу невідомо).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінальних правопорушень та встановлення причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме щодо штатного розпису, матеріалів службових перевірок (розслідування), посадових інструкцій ряду службових осіб.
З метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо штатного розпису, матеріалів службових перевірок (розслідування), посадових інструкцій ряду службових осіб.
У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024000000002158 від 22.10.2024 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (з урахуванням вимог ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» із зазначенням слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії), а саме:
- належним чином завіреної копії штатного розпису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого в період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали (з усіма змінами та доповненнями);
- належним чином завірені копії наказу про призначення та/або переведення, посадові інструкції, цивільно-правових договорів, положення про структурні підрозділи, що були чинні у період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
- належним чином завірених копій документів щодо обліку робочого часу за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, а саме: табелів обліку робочого часу, графіків змінності, наказів (розпоряджень) про надання відпусток, відряджень, тимчасової непрацездатності, листків непрацездатності, заяв працівників про відпустку, відгул, наказів про встановлення дистанційної роботи, журналів обліку робочого часу, журналів реєстрації входу/виходу, інших документів кадрового та внутрішнього обліку щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
- належним чином завірених копій документів та відомостей щодо адрес розташування робочих місць та закріплених за ними ІР-адрес, визначеного місця виконання службових обов'язків та графіку роботи у період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
- належним чином завірених копій документів висновків службових розслідувань, перевірок проведених структурними підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вжитих заходів дисциплінарного та іншого характеру у період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
Визначити строк дії ухвали 25 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14776/26-к.
Примірник 2 та завірені копії ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1