печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4680/26-к
пр. № 1-кс-3773/26
04 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025000000002137, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000002137 від 04.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, без дотримання принципів публічних закупівель здійснили розтрату коштів міжнародної технічної допомоги в особливо великих розмірах.
Встановлено, що відповідно до висновку НАЗК від 23.07.2025 за результатами проведення публічних закупівель між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 115 щодо поставки товару - спектрофотометр DR 1900 (2 шт.), вартістю 1 915 000 грн. без ПДВ.
В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснило поставку даного товару за завищеними цінами з огляду на наступне:
- 25.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало оплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаний товар у сумі 542 340 грн. без ПДВ (650 808 грн. з ПДВ);
- 21.06.2023 отримало кошти за поставлений товар від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1 912 836 грн. без ПДВ;
- 22.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 2 300 000 грн.
Різниця між вартістю за яку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала товар - 1 912 836 грн. без ПДВ та вартістю за яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало товар на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посередника продажу) - 542 340 грн. без ПДВ, становить - 1 370 496 грн.
Таким чином, службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, без дотримання принципів публічних закупівель, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 здійснили розтрату коштів у сумі 1 370 496 грн., що є особливо великими розмірами.
Крім того слідством встановлено, що за аналогічною схемою 12.08.2024 за результатами проведення публічних закупівель між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 639 щодо поставки товару - деконтамінаційні душові кабінки EGO Zlin (2 шт.), вартістю 2 699 548 грн. без ПДВ.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку вищевказаного товару за завищеними цінами з огляду на наступне:
- 20.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало оплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за товар у сумі 1 420 832,70 грн. без ПДВ (1 704 99,24 грн. з ПДВ);
- 24.10.2024 та 25.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кошти за поставлений товар від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 699 548 грн. без ПДВ;
- 25.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало кошти на свій інший рахунок у сумі 1 200 000 грн., які використало для поповнення свого рахунку.
Різниця між вартістю за яку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала товар - 2 699 548 грн. без ПДВ та вартістю за яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало товар на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посередника продажу) - 1 420 832,70 грн. без ПДВ, становить - 1 278 715,30 грн.
Таким чином сторона обвинувачення переконана, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, без дотримання принципів публічних закупівель, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 здійснили розтрату коштів у сумі 1 278 715,30 грн., що є особливо великими розмірами.
Відповідно до інформації банківських установ фактична оплата за Товар між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була здійснена таким чином:
- 25.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 650 808 грн з ПДВ (542 340 грн без ПДВ);
- 21.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_8 1 912 836 грн;
- 22.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 2 300 000 грн як оплату згідно з актом звірки б/н від 22.06.2023.
Відповідно до інформації банківських установ фактична оплата за Товар між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була здійснена таким чином:
- 20.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало перерахувало з рахунку № НОМЕР_8 В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 1 704 999,24 грн з ПДВ (1 420 832,70 грн без ПДВ), призначення платежу: попередня оплата згідно рахунку № 12 від 13.08.2024 за деконтамінаційну кабіна EDK-08;
- 24.10.2024 та 25.10.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на рахунок № НОМЕР_4 B AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3 рахунку № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_8 2 699 548 грн;
- 25.10.2024 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало з рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на свій рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 1 200 000 грн, які використало для поповнення свого рахунку «Овернайт» (короткострокове розміщення коштів, як правило, на один банківський день, яке використовується юридичними особами для отримання додаткового доходу від тимчасово вільних коштів, які будуть використані наступного дня) згідно договору від 15.06.2023 № DK- 150623/003-22.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12025000000002137 у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРОПУ НОМЕР_10 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді документації, що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали.
В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з'явився, звернувся до суду із заявою, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025000000002137 від 04.08.2025 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) копій документів, зокрема, про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2023 по 04.02.2026, щодо проведення фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням усіх рахунків, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків, (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);
- анкети клієнтів банку по розрахункових рахунках (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2023 до 04.02.2026;
- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи банківських операцій по рахунках указаних підприємств, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2023 до 04.02.2026;
- всіх документів, щодо зарахування на рахунки (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі указаними підприємствами, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання указаними підприємствами та видачі співробітниками банківської установи зазначеному суб'єкту господарювання чекових книжок, векселів;
- договорів, укладених підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2023 до 04.02.2026;
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для указаних підприємств (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до 04.02.2026;
- інформацію про IP-адреси, які використовувалися указаними підприємствами для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) банківської установи, із зазначенням прив'язки до персонального комп'ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;
- банківські виписки (роздруківку руху коштів) за указаними вище рахунками (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2023 до 04.02.2026.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4680/26-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1