Справа № 331/6784/25
Провадження № 1-кс/331/791/2026
17 квітня 2026 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025082010000066 від 05.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання містить посилання на загальні норми кримінального процесуального закону, які регулюють питання тимчасового доступу та збирання доказів стороною обвинувачення та виклад обставин правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування.
Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву, зазначивши про розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання прокурора проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
У провадженні СВ відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42025082010000066 від 05.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління) на виконання п.3.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на III квартал 2025 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради (далі - Підприємство) за період з 01 січня 2022 року по 30 червня 2025 року.
За результатами ревізії складено акт від 02.10.2025 No040804-20/9, який підписано посадовими особами об'єкту контролю 07.10.2025 із запереченнями, висновки на які надано листом від 27.10.2025 №040804-15/2883-2025.
Проведеною ревізією встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 17 554,28 тис. грн, з яких відшкодовано на суму 347,85 тис. гривень.
Так, в порушення підпунктів 1, 2 пункту 19 Договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, статті 526, частини 1 статті 530 та статті 629 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, а також внаслідок невідповідності Підприємства, визначеним у підпункті 8.1 пункту 8 Спеціальних умов надання медичних послуг, що є додатками до договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 , в частині вимог щодо кількості фахівців, Підприємством у 2022-2023 безпідставно отримано від ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів державного бюджету на загальну суму 13 644264,00 грн.
Внаслідок вищенаведеного завдано матеріальної шкоди (втрат) державному бюджету у 2022-2024 роках на загальну суму 13 644 264,00 гривень.
Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , кошти за надані послуги перераховувались на рахунок лікарні, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 - НОМЕР_3 .
З 31.10.2025 здійснено державну реєстрацію зміни найменування лікарні на Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради.
У зв'язку з чим виникла необхідність у перевірці руху грошових коштів по банківському рахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради з метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також з метою встановлення коло осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами по рахункам Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради.
IV. Досліджені докази.
Слідчим суддею було досліджено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025082010000066 від 05.11.2025 за попередньою кваліфікацією ч.2 ст. 364 КК України; повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; повідомлення начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення; постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради за період з 01.01.2022 по 30.06.2025 від 02.10.2025 №040804-20/9; деталі трансакцій за медичні послуги, де отримувачем є КНП ІНФОРМАЦІЯ_4 .
V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокур не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.
Ймовірність вчинення кримінального правопорушення може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні прокурора та є співмірними із завданнями, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні прокурора та є співмірними із завданнями, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.
Також, інформація до якої просить отримати тимчасовий доступ прокурор, зможе бути використання як джерело доказування, з огляду на обставини кримінального правопорушення, щодо якого проводиться досудове розслідування.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163,369,372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю у акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання документів у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю, а саме:
-виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, по банківському рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 01.01.2022 по 30.06.2025;
-копії картки зі зразками підпису та відбитку печатки Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької обласної ради код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (нова назва Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Запорізької обласної ради), та копії документів по юридичному оформленню рахунку НОМЕР_3 (українська гривня).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1