Справа № 761/21330/25
Провадження № 1-кс/761/14536/2025
05 червня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22024070000000129 від 10.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22024070000000129 від 10.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене 22 травня 2025 року у ході проведення обшуку в будинку та прилеглих територій до нього господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 22024070000000129 від 10.09.2024, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування таким майном.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024070000000129 від 10.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
22.05.2025 року громадянина ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру, у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
22 травня 2025 року, проведено невідкладний обшук в будинку АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_4 , в ході якого вилучено слідчим наступні речі, предмети, документи та грошові кошти.
Необхідність проведення обшуку за вказаною адресою було зумовлено потребою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення та врятування майна, а саме, недопущення знищення та втрати предметів, речей і документів, які можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.
Постановою слідчого від 23.05.2025 року, вищевказані предмети були визнані речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Уповноважений прокурор у кримінальному провадженні №22024070000000129 від 10.09.2024, будучи належним чином повідомленим про дату і час судового розгляду, до суду не прибув. Разом з тим, до початку судового засідання через канцелярію суду надійшла заява прокурора ОСОБА_5 в якій останній просить розглядати клопотання про арешт майна без участі прокурора. При цьому, просив долучити протокол огляду від 27.05.2025 року та інші необхідні для вирішення питання про арешт майна документи.
Власник майна або його представник, підозрюваний та його захисник, будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, до суду не прибули. Від захисника підозрюваного ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 через канцелярію суду надійшла заява про розгляд справи без участі сторони, інших клопотань чи заяв, у тому числі й про відкладення, на адресу суду не скеровували.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, слідча суддя, враховуючи, що учасники провадження, будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, у судове засідання не з'явилися, вважає за можливе розглянути клопотання прокурора про арешт майна за відсутності нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання прокурора про арешт майна, а також долучені до нього матеріали кримінального провадження №22024070000000129 від 10.09.2024, слідча суддя прийшла до таких висновків.
Так, у ході судового розгляду клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024070000000129 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
22.05.2025 року громадянина ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру, у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
22 травня 2025 року, проведено невідкладний обшук в будинку АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_4 , в ході якого вилучено слідчим наступні речі, предмети, документи та грошові кошти.
Необхідність проведення обшуку за вказаною адресою було зумовлено потребою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення та врятування майна, а саме, недопущення знищення та втрати предметів, речей і документів, які можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.
Так, згідно з ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних.
В силу вимог ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.
У той же час, відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Разом з тим, ч. 11 ст. 170 КПК України встановлює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчою суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 22 травня 2025 року у ході проведення обшуку в будинку та прилеглих територій до нього господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , в ході якого вилучено слідчим речі, предмети, документи та грошові кошти, за адресою, що вказана у клопотанні, речі та документи можуть доказами під час досудового розгляду, а також могли бути використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди, можуть бути доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в ході судового розгляду у кримінальному провадженні №22024070000000129 від 10.09.2024, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення судових експертиз.
З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні №22024070000000129 від 10.09.2024, та забезпечення схоронності майна для проведення судових експертиз, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, у вигляді заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.
При цьому, слідча суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.
Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Таким чином, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22024070000000129 від 10.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучений 22 травня 2025 року у ході проведення обшуку в будинку та прилеглих територій до нього господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 22024070000000129 від 10.09.2024, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування таким майном, а саме на: грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 25 (двадцять п'ять) штук з ідентичними серійними номерами МВ 072479823С загальною сумою 2500 (дві тисячі п'ятсот) доларів США; Грошові кошти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 62 (шістдесят двох) купюр загальною сумою 6200 (шість тисяч двісті) доларів США; Ноутбук марки «НР» сірого кольору «ProBook 4740s»; Мобільний телефон марки «Айфон» в синьому корпусі та в прозорому захисному чохлі; Мобільний телефон марки «Айфон 13» серійний номер с/н НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2 - НОМЕР_3 ; із встановленою сім-карткою мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_4 ; Відео-реєстратор з відповідними кабелями живлення та додатковим обладнанням марки «HICVISION», серійний номер AG2243762; Флеш-накопичувач марки «SMARTBUY» 16GB; флеш-накопичувач в корпусі з пластмаси чорного кольору; флеш-накопичувач марки «TG» 8 GB; флеш-накопичувач марки «ТNRANSCEND» 4 GB; флеш-накопичувач марки «ТNRANSCEND» 2 GB; флеш-накопичувач марки «TDK» 8 GB; флеш-накопичувач марки «GOODRAM» 32 GB; картка пам'яті «KENTRON» 2 GB; Диск «CD-R» 700 MB в конверті коричневого кольору, на якому має місце рукописне позначення 3113/16; Диск «CD-R» «VERBATIM» 700 MB в паперовому конверті коричневого кольору, на якому має місце рукописне позначення «ЕЦП ОСОБА_40, суд ОСОБА_40», в якому також міститься аркуш паперу з друкованим написом «ІНФОРМАЦІЯ_2»; Документи: два аркуші паперу з рукописними записами на іноземній мові; скарга ОСОБА_8 - на 2 аркушах; аркуш паперу з рукописними записами на іноземній мові; копія паспорту на ім'я гр. України ОСОБА_9 ; картка платників платника податків ОСОБА_10 ; копія картки платника податків гр. України ОСОБА_9 ; аркуш паперу зі зразками підпису невстановленої особи; копія паспорта гр.рф ОСОБА_11 - на 2 аркушах; копія закордонного паспорту гр.України ОСОБА_12 - на 2 аркушах; копія довіреності номер 77АГ0946519 на ім'я ОСОБА_13 ; аркуш паперу з друкованим текстом «платіжні реквізити для перерахування судового збору» з рукописним записом « ОСОБА_14 »; записна книжка зеленого кольору з рукописними записами « ОСОБА_4 »; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_15 ; довідка про реєстрацію місця проживання особи на ім'я ОСОБА_16 ; копі паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_16 ; копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_15 ; копія паспорту гр. України ОСОБА_17 ; копія довідки щодо місця реєстрації гр. ОСОБА_18 ; копія свідоцтва про смерть гр. ОСОБА_18 ; картка платника податків гр. ОСОБА_17 ; копія свідоцтва про одруження гр. ОСОБА_19 ; довідка про склад сім'ї гр. ОСОБА_17 ; копія свідоцтва про одруження гр. ОСОБА_19 ; копія картки платника податків гр. ОСОБА_19 ; заява про визнання факту належності документу від ОСОБА_20 - на 2 аркушах; копія повідомлення гр. ОСОБА_20 від 17.05.2023 року - на 2 аркушах; повідомлення Виноградівського районного суду на ім'я ОСОБА_21 про встановлення факту, що має юридичне значення від 08.06.2023 року; повідомлення Виноградівського районного суду на ім'я ОСОБА_21 №299/3503/23 від 05.09.2023 року; повідомлення Виноградівського районного суду на ім'я ОСОБА_21 від 14.07.2023 року; копія свідоцтва про шлюб гр. ОСОБА_22 ; копія закордонного паспорту гр. України ОСОБА_23 ; заява гр. ОСОБА_20 від 23.08.2023 року; ухвала Виноградівського районного суду від 06.06.2023 щодо встановлення юридичного факту на ім'я гр. ОСОБА_20 ; ухвала Виноградівського районного суду від 30.08.2023 щодо встановлення юридичного факту на ім'я гр. ОСОБА_20 ; заява гр. ОСОБА_20 від 20.04.2023 року; копія паспорту гр. України ОСОБА_20 - на аркушах; копія свідоцтва про народження гр. ОСОБА_24 ; копія свідоцтва про укладення шлюбу гр. ОСОБА_22 ; копія довідки про реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_25 ; копія паспорту громадянина України ОСОБА_26 та картки платника податків на ім'я останнього; 30 аркушів з друкованим текстом на іноземній мові; копія паспорту громадянина України ОСОБА_27 ; картки платника податків на ім'я ОСОБА_27 - на 3 аркушах; конверт із Закарпатського апеляційного суду на ім'я гр. ОСОБА_28 ; супровідний лист та копія ухвали про відкриття апеляційного провадження за заявою ОСОБА_29 ; копія рішення Виноградівського районного суду від 14.04.2025 за позовом ОСОБА_30 - на 3 аркушах; копія ухвали та апеляційної скарги ОСОБА_4 від 30.08.2023 року - на 37 аркушах; рішення Виноградівського районного суду № 299/3228/19 від 21.12.2020 року - на 28 аркушах; технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_2 - на 4 аркушах; супровідний лист та постанова Верховного Суду від 05.05.2022 року, справа № 299/1382/16-ц - на 9 аркушах та аркуш паперу з рукописними записами; довідка КП «Виноградівське РБТІ»№ 89 від 31.01.2025 року та технічний паспорт на житловий будинок с. С.Веряця на 7 аркушах; довідка про спільне проживання громадян від 03.03.2025 року - на 2 аркушах; свідоцтво про смерть серії НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_31 ; свідоцтво про смерть серії НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_32 ; 2 аркуші паперу з друкованим текстом та рукописними записами; 3 аркуші паперу з друкованим текстом та рукописними записами; супровідний лист та Іршавського районного суду від 14.07.2023; довідка № 5332 від 23.07.2024 року видана ОСОБА_4 про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі абз.4 ч.1 ст.23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» дійсна до 18.07.2025 року; лист-звернення № 02.1-15/5055 від 29.10.2024 року щодо ОСОБА_4 ; витяг з державного реєстру актів цивільного стану № 00040313273 від 29.06.2023 року щодо ОСОБА_4 ; витяг з системи «Резерв+» щодо ОСОБА_4 від 23.07.2024 року; копія рішення Виноградівського районного суду від 24.05.2023 року щодо встановлення факту, що має юридичне значення щодо заявника ОСОБА_4 на 3 аркушах; рішення Виноградівського районного суду від 02.08.2022 року за позовом ОСОБА_4 про розірвання шлюбу - на 5 аркушах; судова повістка про виклик до суду від 14.05.2025 року ОСОБА_33 ; судова повістка про виклик до суду від 14.05.2025 року ОСОБА_34 ; судова повістка про виклик до суду від 14.05.2025 року ОСОБА_35 ; паспорт громадянина України ОСОБА_33 ; квитанція про сплату судового збору ОСОБА_33 на 2 аркушах; кратка платника податків на ім'я ОСОБА_33 ; свідоцтво про народження ОСОБА_36 ; свідоцтво про укладення шлюбу ОСОБА_34 ; свідоцтво про народження ОСОБА_37 ; пенсійне посвідчення ОСОБА_37 ; домова книга АДРЕСА_3 ; копія паспорту гр. України на ім'я ОСОБА_33 ; технічний паспорт на житловий будинок на АДРЕСА_4 ; два примірника квитанції про сплату судового збору ОСОБА_34 від 17.04.2025 року; копія листа Виноградівської міської ради № 021-22-275 від 21.08.2025 року; свідоцтво по народження на ім'я ОСОБА_38 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 від 29.11.2005 року ОСОБА_38 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 від 28.03.2007 року та довідка про платника податків на ім'я ОСОБА_34 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_10 ОСОБА_34 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_4 ; військовий квиток серії НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_4 ; трудова книжка серії НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_28 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_14 ОСОБА_4 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_39 ; службове посвідчення серії НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_4 - посада помічник судді Виноградівського районного суду; службове посвідчення № 3 від 31.08.2024 року на ім'я ОСОБА_4 - помічника судді Виноградівського районного суду; паспорт закордонного Угорця серії НОМЕР_16 , видане 25.02.2010 року на ім'я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; аркуш паперу з рукописними записами із зазначенням сум грошових коштів та пояснюючих текстів; два аркуші паперу з рукописними записами із зазначенням сум грошових коштів та пояснюючих текстів із написом у верхній частині «калим у судді»; аркуш паперу з рукописними записами із зазначенням сум грошових коштів та пояснюючих текстів; аркуш паперу з рукописними записами із зазначенням сум грошових коштів; аркуш паперу з рукописними записами із зазначенням сум грошових коштів; аркуш паперу з рукописними записами із зазначенням сум грошових коштів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали оголосити 10 червня 2025 року о 15 год. 05 хв.
Слідча суддя ОСОБА_1