Справа № 761/10011/25
Провадження № 1-кс/761/7210/2025
04 квітня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в період з 08 год. 57 хв. до 19 год. 32 хв. 06.03.2025 проведено обшук двоповерхових магазинів №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_2, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187) (Промтоварний ринок 7-й км Вузький ряд), на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 лютого 2025 року (справа № 761/7827/25), а саме: POS TERMINAL model № P2000L, PN:EU90N9572NVL; звіт «X» з терміналу оплати; звіт «Z» з терміналу оплати; копії установчих документів ФОП ОСОБА_4 та копії договорів оренди; Fregrance: journey intense 100, aprege laviolete 100, № 4After love 100, moon graceuse 100, b ruge 100, barakkat satin oud 100, le fler narcotic 100, invicto legend 100, Posh Omega 100, rage green 100; Armaf: club de nuit intens 105, the Pride M 100, Blue Homme 100, tag HIM prestige 100, odisey aqua 100; Dina: bravery m 100, Edvard m 100, lovely me 100, Ptite legly 100; Gucci Guilty eau toilette pour homme 90 ml; Carolina Herrera Good Girl New York 50 ml; Dior miss dior rose n'roses 50 ml; L'eau Kenzo pour femme hyper wave 50 ml; Paco Rabanne Phantom 50 ml; Carolina Herrera 212 VIP 50 ml; baby boy franck oliver 30 ml; Antonio Banderas Her Secret temptation 50 ml; Montblanc legend Pour femme 50 ml; franck oliver nature 25 ml; nina ricci luna le belles de nina 50 ml; lacoste essential 125 ml; Versace crystal noir 90 ml; Clinique happy for men 100 ml; lanvin a girl in capri 50 ml; Lalique encre noir sport 100 ml; burberry her London dream 50 ml; gian marco venturi girl 100 ml; копії розпорядчих документів ФОП Асаджи і договору оренди, всього на 18 арк.; Pos terminal model P20002, PN: EU090V9522NFB0; звіт X» та«Z» з терміналу оплати; Pollar collection у 5 варіаціях; bris у 4 варіаціях; zimas у 5 варіаціях; bl luv у 7 варіантах; via group - 1 шт.; sterling - 3 варіації; malva - 3 варіації; tacl angel - 4 варіації; bialtime - 6 варіацій; concenta - 6 варіацій; orhecl - 2 варіації; lamose - 14 варіацій; latafa - 14 позицій; Pos terminal model P2000L, PN: EU090NSS22NFA0; копії установчих документів ФОП ОСОБА_5 на 17 арк.; звіт X» та«Z» з терміналу оплати; Givenchy - 1 шт.; Paco Rabanne - 1 шт.; Chanel - 3 шт.; Giorgio Armani - 2 шт.; lacoste - 2 шт.; salvattore Ferragamo - 1 шт.; Dolce Gabbana - 1 шт.; sospiro - 1 шт.; clinive - 1 шт.; coco chanel - 1 шт.; chloe - 1 шт.; Clinique happy for men 100 ml.; incanto shine Salvatore Ferragamo 100 ml.; Antonio Banderas 100 ml.; Paco Rabanne black xs potion 80 ml.; lancome la vie est belle 75 ml.; Dior jadore 100 ml.; Givenchy bloom 100 ml.; Paco Rabanne million 100 ml.; Azzaro jolie rose 80 ml.; lacoste 100 ml.; Chanel mademoiselle 100 ml.; Chanel Platinum Egoiste 100 ml.; dior Fahrenheit 100 ml.; Chanel № 5 100 ml.; Givenchy blue lable 100 ml; legna Colonia Ermenegildo legna 100 ml; montale deep rose; Chanel mademoiselle (tester) 100 ml.; valentino rock'n'rose 90 ml; valentino rock'n'rose new red 90 ml; Carolina Herrera 212 on ice 60 ml; Paco Rabanne Invictus 100 ml.; Dolce Gabbana the one sport 100 ml; Moschino light clonds 100 ml; Paco Rabanne lady million 80 ml.; Salvador dali pali 30 ml.; ermengildo regna cdomia 100 ml.; Amouage horeur 100 ml.; chanel № 5 100 ml.; Davidoff sea rose 100 ml.; Davidoff cool water 100 ml.; Givenchy elixir 100 ml.; bvgari vile de jasmin 100 ml.; Givenchy summer vibrations 100 ml.; lacoste l 12.12 rouge 100 ml.; boss hugo boss 100 ml.; dior miss dior Cherie 100 ml.; narcisso Rodrigues fleur muse 100 ml.; lacoste l 12.12 vert 100 ml.; Giorgio Armani Si passione 100 ml.; Giorgio Armani Si 100 ml.; lacoste l 12.12 100 ml.; Versace bright crystal 90 ml.; Gucci bamboo 75 ml.; Trussardi ms land 100 ml.;- escada Rochin rio 100 ml.; victorias secret bomshel intense 100 ml.; Dolce Gabbana the one 100 ml.; lancome la vie est belle 75 ml.; Dior jadore 100 ml.; baccarat ronge 450 - 100 ml.; Carolina Herrera Good Girl 100 ml.; lacoste pour femme 90 ml.; tiziana Terenzi Andromeda 100 ml.; Paco Rabanne 1 million 100 ml.; Gucci bloom 100 ml.; dior sauvage 100 ml.; chanel №5 100 ml.; chloe eau de parfum 75 ml.; Giorgio Armani si 100 ml.; Dolce Gabbana 3 l'imperatrice 100 ml.; hugo boss nuit 75 ml.; Versace bright crystal 90 ml.; Moschino funny 100 ml.; lancome la vie est belle 75 ml.; Paco Rabanne Invictus Paco Rabanne lacoste l 12.12 blance 100 ml.; montale rose elixir 100 ml.; tiziana Terenzi Andromeda 100 ml.; victorias secret bombshell paradise 100 ml.; Gucci by Gucci 100 ml.; burberry my 100 ml.; byredo super cedar 100 ml.; escada marine groove 100 ml.; Givenchy blue label 100 ml.; dior Fahrenheit 100 ml.; Roberto cavalli oud edition 100 ml.; Carolina Herrera Good Girl 80 ml.; baccarat ronge 450 - 70 ml.; накладна ФОП НОМЕР_1 № НОМЕР_2 - 1 шт.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001530000019 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено що організаторами та учасниками схеми по організації ухилення від сплати податків ПП «Юнітоп» являються наступні особи:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є одним із беніфіціарних власників ПП «Юнітоп».
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є одним із беніфіціарних власників ПП «Юнітоп».
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є директором та головним бухгалтером підприємства ПП «Юнітоп».
Згідно повідомлення оперативного підрозділу, встановлено адреси місцезнаходження підконтрольних фігурантам магазинів «ІТ-Парфуми», «Парфуми», «Рута», через які здійснюється реалізація парфумерно-косметичних товарів по заниженим цінам та частково за готівку поза бухгалтерським, податковими обліках підприємства та знаходиться комп'ютерна техніка, чорнові записи про фактичні обсяги реалізації та отримані суми прибутку від діяльності магазинів, які розташовані в приміщеннях за адресою:: Одеська обл., АДРЕСА_2 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187) (Промтоварний ринок 7-й км Вузький ряд).
За адресою розташування двоповерхових магазинів №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_2, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22 за адресою: Одеська обл., АДРЕСА_2 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187) (Промтоварний ринок 7-й км Вузький ряд), можуть зберігатися предмети, документи та інші речі (податкові та бухгалтерські документи), які можуть служити доказами в рамках розслідування вказаного кримінального провадження.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, об'єкт нерухомості за адресою: Одеська обл., АДРЕСА_2 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187) (Промтоварний ринок 7-й км Вузький ряд), на праві власності належить ТОВ «Промтоварний ринок».
У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 лютого 2025 року (справа № 761/7827/25) в період з 08 год. 57 хв. до 19 год. 32 хв. 06.03.2025 проведено обшук двоповерхових магазинів №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_2, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, які розташовані за адресою: Одеська обл., АДРЕСА_2 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187) (Промтоварний ринок 7-й км Вузький ряд) під час проведення якого виявлено та вилучено зазначене у клопотанні прокурора майно.
07.03.2025 винесено постанову про визнання вище описаних речей, предметів та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вищевказані речі, предмети та документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять інформацію, яка свідчить та підтверджує факт незаконної діяльності службових осіб ПП «Юнітоп» (код ЄДРПОУ 31258300) з ухилення від сплати податків під час здійснення діяльності пов'язаної з реалізацією парфумерно-косметичних товарів, та відповідно з метою збереження речових доказів існує необхідність у застосуванні арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження, розпорядження, користування майном, здійснення його передачі, переміщення, вивезення, зміни власників, які є речовими доказами, виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно (або майнові права на це майно).
Прокурор ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про дату і час судового розгляду, до суду не прибув. Разом з тим, до початку судового засідання надійшла заява прокурора, в якій останній просить проводити судовий розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.
Власник майна або його представник, будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, у засідання не з'явилися. Жодних клопотань, у тому числі й про відкладення, на адресу суду не надходило.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи, що прокурор був повідомлений завчасно та належним чином, разом з тим, до початку судового розгляду клопотання просив проводити судове засідання за його відсутності, слідча суддя прийшла до висновку про можливість розгляду клопотання про арешт майна без участі прокурора ОСОБА_3 та власника майна або його представника.
Ретельно дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження №№72024001530000019 від 30.10.2024, слідча суддя прийшла до таких висновків.
Так, у ході судового розгляду клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна встановлено, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001530000019 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В рамках даного провадження 26.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у двоповерхових магазинів № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_2, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22 які розташовуються на земельних ділянках: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187) (Промтоварний ринок 7-й км Вузький ряд),(де здійснюється реалізація парфумерно-косметичних товарів магазинів «ІТ-Парфуми», «Парфуми», «Рута», та ін.) (згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речових права на земельну ділянку, земельна ділянка з кадастровим номером 5123755200:02:002:0187, належить ТОВ «Промтоварний ринок»).
Із мотивувальної частини ухвали вбачається, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукування і вилучення документів підконтрольних фізичних осіб-підприємців.
Так, на виконання вказаної ухвали, 06.03.2025 проведено обшук двоповерхових магазинів №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_2, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187) (Промтоварний ринок 7-й км Вузький ряд), під час проведення якого виявлено та вилучено, зазначене у клопотанні прокурора.
Враховуючи, що вилучення вказаних речей не охоплюється ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.02.2025, таке майно в силу ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим.
Так, згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, слідчий, прокурор проводять обшук.
У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Разом з тим, ч. 2 ст. 168 КПК України передбачає, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Таким чином, враховуючи, що вилучення вказаних речей змістом ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.02.2025 про надання дозволу на проведення обшуку не охоплюється, таке майно має статус тимчасово вилученого.
Так, у відповідності до ч. 3 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
У свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Частиною 2 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 від 07.03.2025 року вилучені у ході проведення обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 року.
Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Разом з тим, ч. 11 ст. 170 КПК України встановлює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчою суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 06.03.2025 у ході проведення обшуку в двоповерхових магазинів №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_2, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187) (Промтоварний ринок 7-й км Вузький ряд), майно, а саме: POS TERMINAL model № P2000L, PN:EU90N9572NVL; звіт «X» з терміналу оплати; звіт «Z» з терміналу оплати; копії установчих документів ФОП ОСОБА_4 та копії договорів оренди; копії розпорядчих документів ФОП ОСОБА_10 і договору оренди, всього на 18 арк.; Pos terminal model P20002, PN: EU090V9522NFB0; звіт X» та«Z» з терміналу оплати; Pos terminal model P2000L, PN: EU090NSS22NFA0; копії установчих документів ФОП ОСОБА_5 на 17 арк.; звіт X» та«Z» з терміналу оплати; накладна ФОП НОМЕР_1 № НОМЕР_2 - 1 шт. може бути використане як доказ у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.
З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024, та забезпечення схоронності майна, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, у вигляді заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.
При цьому, слідча суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.
Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Разом з тим, слідча суддя не вбачає зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів достатніх підстав для задоволення клопотання в частині арешту вилучених у ході обшуку Fregrance: journey intense 100, aprege laviolete 100, № 4After love 100, moon graceuse 100, b ruge 100, barakkat satin oud 100, le fler narcotic 100, invicto legend 100, Posh Omega 100, rage green 100; Armaf: club de nuit intens 105, the Pride M 100, Blue Homme 100, tag HIM prestige 100, odisey aqua 100; Dina: bravery m 100, Edvard m 100, lovely me 100, Ptite legly 100; Gucci Guilty eau toilette pour homme 90 ml; Carolina Herrera Good Girl New York 50 ml; Dior miss dior rose n'roses 50 ml; L'eau Kenzo pour femme hyper wave 50 ml; Paco Rabanne Phantom 50 ml; Carolina Herrera 212 VIP 50 ml; baby boy franck oliver 30 ml; Antonio Banderas Her Secret temptation 50 ml; Montblanc legend Pour femme 50 ml; franck oliver nature 25 ml; nina ricci luna le belles de nina 50 ml; lacoste essential 125 ml; Versace crystal noir 90 ml; Clinique happy for men 100 ml; lanvin a girl in capri 50 ml; Lalique encre noir sport 100 ml; burberry her London dream 50 ml; gian marco venturi girl 100 ml; Pollar collection у 5 варіаціях; bris у 4 варіаціях; zimas у 5 варіаціях; bl luv у 7 варіантах; via group - 1 шт.; sterling - 3 варіації; malva - 3 варіації; tacl angel - 4 варіації; bialtime - 6 варіацій; concenta - 6 варіацій; orhecl - 2 варіації; lamose - 14 варіацій; latafa - 14 позицій; Pos terminal model P2000L, PN: EU090NSS22NFA0; копії установчих документів ФОП ОСОБА_5 на 17 арк.; звіт X» та«Z» з терміналу оплати; Givenchy - 1 шт.; Paco Rabanne - 1 шт.; Chanel - 3 шт.; Giorgio Armani - 2 шт.; lacoste - 2 шт.; salvattore Ferragamo - 1 шт.; Dolce Gabbana - 1 шт.; sospiro - 1 шт.; clinive - 1 шт.; coco chanel - 1 шт.; chloe - 1 шт.; Clinique happy for men 100 ml.; incanto shine Salvatore Ferragamo 100 ml.; Antonio Banderas 100 ml.; Paco Rabanne black xs potion 80 ml.; lancome la vie est belle 75 ml.; Dior jadore 100 ml.; Givenchy bloom 100 ml.; Paco Rabanne million 100 ml.; Azzaro jolie rose 80 ml.; lacoste 100 ml.; Chanel mademoiselle 100 ml.; Chanel Platinum Egoiste 100 ml.; dior Fahrenheit 100 ml.; Chanel № 5 100 ml.; Givenchy blue lable 100 ml; legna Colonia Ermenegildo legna 100 ml; montale deep rose; Chanel mademoiselle (tester) 100 ml.; valentino rock'n'rose 90 ml; valentino rock'n'rose new red 90 ml; Carolina Herrera 212 on ice 60 ml; Paco Rabanne Invictus 100 ml.; Dolce Gabbana the one sport 100 ml; Moschino light clonds 100 ml; Paco Rabanne lady million 80 ml.; Salvador dali pali 30 ml.; ermengildo regna cdomia 100 ml.; Amouage horeur 100 ml.; chanel № 5 100 ml.; Davidoff sea rose 100 ml.; Davidoff cool water 100 ml.; Givenchy elixir 100 ml.; bvgari vile de jasmin 100 ml.; Givenchy summer vibrations 100 ml.; lacoste l 12.12 rouge 100 ml.; boss hugo boss 100 ml.; dior miss dior Cherie 100 ml.; narcisso Rodrigues fleur muse 100 ml.; lacoste l 12.12 vert 100 ml.; Giorgio Armani Si passione 100 ml.; Giorgio Armani Si 100 ml.; lacoste l 12.12 100 ml.; Versace bright crystal 90 ml.; Gucci bamboo 75 ml.; Trussardi ms land 100 ml.; escada Rochin rio 100 ml.; victorias secret bomshel intense 100 ml.; Dolce Gabbana the one 100 ml.; lancome la vie est belle 75 ml.; Dior jadore 100 ml.; baccarat ronge 450 - 100 ml.; Carolina Herrera Good Girl 100 ml.; lacoste pour femme 90 ml.; tiziana Terenzi Andromeda 100 ml.; Paco Rabanne 1 million 100 ml.; Gucci bloom 100 ml.; dior sauvage 100 ml.; chanel №5 100 ml.; chloe eau de parfum 75 ml.; Giorgio Armani si 100 ml.; Dolce Gabbana 3 l'imperatrice 100 ml.; hugo boss nuit 75 ml.; Versace bright crystal 90 ml.; Moschino funny 100 ml.; lancome la vie est belle 75 ml.; Paco Rabanne Invictus Paco Rabann; lacoste l 12.12 blance 100 ml.; montale rose elixir 100 ml.; tiziana Terenzi Andromeda 100 ml.; victorias secret bombshell paradise 100 ml.; Gucci by Gucci 100 ml.; burberry my 100 ml.; byredo super cedar 100 ml.; escada marine groove 100 ml.; Givenchy blue label 100 ml.; dior Fahrenheit 100 ml.; Roberto cavalli oud edition 100 ml.; Carolina Herrera Good Girl 80 ml.; baccarat ronge 450 - 70 ml.;
Так, прокурором не доведено, що вилучене майно має ознаки речового доказу, із наданого останнім у ході судового розгляду протоколу огляду не вбачається, що він містить інформацію про всі вилучені документи, а відтак, слідча суддя позбавлена можливості переконатися у тому, що таке майно стосується обставин, що встановлюються в рамках даного кримінального провадження, а відтак, що на нього може бути накладено арешт.
Водночас, постанова старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України від 07.03.2025 року про визнання такого майна речовим доказом у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 містить лише посилання на фактичні обставини справи та загальне формулювання, без посилання на конкретні дані, які дають підстави для висновку про те, що вказане майно може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи доводи сторін, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001530000019 від 30.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, не підлягає задоволенню в цій частині.
Керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя
Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 06.03.2025 року у ході проведення обшуку двоповерхових магазинів №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_2, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер 5123755200:02:002:0187) (Промтоварний ринок 7-й км Вузький ряд), майно, а саме:
- POS TERMINAL model № P2000L, PN:EU90N9572NVL;
- звіт «X» з терміналу оплати;
- звіт «Z» з терміналу оплати;
- копії установчих документів ФОП ОСОБА_4 та копії договорів оренди;
- копії розпорядчих документів ФОП ОСОБА_10 і договору оренди, всього на 18 арк.;
- Pos terminal model P20002, PN: EU090V9522NFB0;
- звіт X» та«Z» з терміналу оплати
- Pos terminal model P2000L, PN: EU090NSS22NFA0;
- копії установчих документів ФОП ОСОБА_5 на 17 арк.;
- звіт X» та«Z» з терміналу оплати;
- накладна ФОП НОМЕР_1 № НОМЕР_2 - 1 шт.
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали оголосити 09 квітня 2025 року о 11 год. 50 хв.
Слідча суддя ОСОБА_1