Справа № 761/92/25
Провадження № 1-кс/761/1031/2025
13 січня 2025 року м. Київ
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001520000020 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-3 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001520000020 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-3 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 28.12.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , група приміщень 10а, 10в (в літ. Б), в ході якого виявлено та вилучено майно згідно переліку, вказаному у клопотанні.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 72024001520000020 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 201-3 Кримінального кодексу України, щодо переміщення (контрабанди) через державний кордон України поза митним контролем або з приховуванням митного контролю за попередньою змовою групою осіб.
Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено групі детективів та визначено місцем проведення досудового розслідування Шевченківській район м. Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ГПД БЕБ за адресою: вул. Шолуденка, 31, м. Київ.
У ході досудового розслідування від начальника 4 (четвертого) управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_9 надійшли матеріали виконання доручення згідно якого встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які в своїй протиправній діяльності використовують наступні транспорті засоби а саме: NEOPLAN CITYLINER, сірого кольору, НОМЕР_1 , NEOPLAN P 15, сірого кольору, НОМЕР_2 , VAN HOOL T-917 ACRON, білого кольору, НОМЕР_3 , AUDI Q3, чорного кольору, НОМЕР_4 , VOLKSWAGEN GOLF, білого кольору, НОМЕР_5 , JEEP COMPASS, білого кольору, НОМЕР_6 , HONDA CR-V, сірого кольору, НОМЕР_7 .
В ході виконання доручення слідчого працівниками ГУ «Д» ДЗНД СБ України встановлено, магазин до якого здійснюються поставка товарів поза митним постом який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень 10а, 10в (в літ. Б).
Встановлено, що право власності за вказаною адресою належить ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
У зв'язку з чим, під час досудового розслідування 28.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , група приміщень 10а, 10в (в літ. Б), які належать на праві приватної власності ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також використовуються адвокатами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що свідчать про протиправну діяльність злочинної групи «Dream Watch», в ході якого виявлено та вилучено майно яке вищевказане.
28.12.2024, винесено постанову про визнання описаних вище товарно матеріальних цінностей (годинників, виробів), документів, інформації, яка на них знаходиться - речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вилучене майно (товарно матеріальні цінності, документи, мобільні телефони) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки на них міститься інформація, яка має доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно з метою збереження речових доказів існує необхідність у застосуванні арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, проведення експертиз.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, для досягнення дієвості цього кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, передачі третім особам, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого статтею 170 КПК України, тобто накладенні арешту на зазначені вище речі та документи, які є речовими доказами.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав. Крім того просив долучити протоколи оглядів від 30.12.2025 року, та від 01.01.2025 року яким було здійснено огляд вилученого в ході вказаного обшуку та виявлено наявність інформації, яка має значення для кримінального провадження. Також просив долучити постанову від 09.01.2025 року про призначення комплексної судової експертизи.
Детектив ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів викладених у клопотанні і просив задовольнити. Зазначав, що вилучені в ході обшуку ноутбуки наразі мають доказове значення для кримінального провадження.
Представник власника майна ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечив проти клопотання вказав що воно необґрунтоване, що вилучені речі не містять ознак речових доказів, оскільки не доведено, що вони незаконно переміщувалися через державний кордон.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, слідча суддя, враховуючи, що учасники провадження, будучи належним чином повідомленими про дату і час судового розгляду, у судове засідання не з'явилися, вважає за можливе розглянути клопотання прокурора про арешт майна за відсутності нез'явившихся осіб.
Вислухавши думку учасників судового засідання, вивчивши клопотання прокурора про арешт майна, а також долучені до нього матеріали кримінального провадження №72024001520000020 від 04.09.2024, слідча суддя прийшла до таких висновків.
Дане клопотання обґрунтовується тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 72024001520000020 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 201-3 Кримінального кодексу України, щодо переміщення (контрабанди) через державний кордон України поза митним контролем або з приховуванням митного контролю за попередньою змовою групою осіб.
В рамках даного провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.12.2024 надано дозвіл на проведення обшуку виключно в офісному приміщенні (шоурумі) магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень 10а, 10в (в літ. Б), які належить на праві власності ОСОБА_15 , ОСОБА_18 .
У свою чергу, із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2024 вбачається, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні (шоурумі) магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить на праві власності ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , за адресою, що вказана у клопотанні, з метою відшукування, вилучення та фіксації первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, зокрема: договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, платіжних документів та чорнових записів, які стосуються товарів ввезених поза митним контролем на територію України: ювелірних виробів (браслетів, кілець, кольє торгових марок тощо) годинників, речей.
Так, на виконання вказаної ухвали 28.12.2024 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , група приміщень 10а, 10в (в літ. Б), які належать на праві приватної власності ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також використовуються адвокатами ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що свідчать про протиправну діяльність злочинної групи «Dream Watch», в ході якого виявлено та вилучено, що зазначене у клопотанні прокурора майно.
У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.12.2024 не було надано дозволу на вилучення вказаних у клопотанні прокурора речей, таке майно, в силу вимог чинного КПК України, має статус тимчасово вилученого майна.
У свою чергу, постановою старшого детектива підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_5 від 28.12.2024 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №72024001520000020 від 04.09.2024 року.
Також, постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_5 від 28.12.2024 року призначено судову комп'ютерно-технічну експертизу.
Крім того, постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 від 09.01.2025 року призначено комплексну судову експертизу.
Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчою суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вилучені 28.12.2024 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , група приміщень 10а, 10в (в літ. Б), які належать на праві приватної власності ОСОБА_15 , ОСОБА_16 речі та документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №72024001520000020 від 04.09.2024, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому, накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення судових експертиз.
При цьому слідчою суддею враховується, що у вилучених ноутбуках під час попереднього огляду виявлено інформацію, яка має значення для кримінального провадження. Водночас постановою слідчого від 28.12.2025 призначено комп'ютерно-технічну експертизу вказаних пристроїв.
З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні №72024001520000020 від 04.09.2024, та забезпечення схоронності майна для проведення судових експертиз, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, у вигляді заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.
При цьому, слідча суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.
Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Таким чином, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024001520000020 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-3 КК України, підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 28.12.2024 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , група приміщень 10а, 10в (в літ. Б), в ході якого виявлено та вилучено:
1) Зошит з чорновими записами;
2) 4 картонні коробки коричневого кольору з дерев'яним футляром всередині та одна картонна коробка синього кольору з пластиково-нейлоновим футляром всередині з маркуванням «Patek Philippe» (для годинників пусті);
3) 2 картонні коробки синього кольору з дерев'яним футлярами всередині та один дерев'яний футляр з маркуванням «Franck Muller» (для годинників пусті);
4) 1 картонна коробка білого кольору з білим шкіряним футляром всередині та одна біла картонна коробка з коричневим шкіряним футляром, 2 рожеві картонні коробки з синім дерев'яним футляром всередині, 1 рожева картонна коробка з коричневим дерев'яним футляром всередині, 2 сині картонні коробки з червоним дерев'яним футляром, 1 сіра картонна коробка з сірим перламутровим футляром всередині, 1 синя картонна коробка, 1 дерев'яний червоний футляр з маркуванням «Ulisse Nardin» (для годинників пусті);
5) 1 чорна картонна коробка з карбоновим футляром та 1 чорна коробка з чорним футляром з маркуванням «HW» (для годинників пусті);
6) 1 чорний шкіряний футляр, 1 картонна коробка білого кольору з шкіряним кейсом, 1 картонна біла коробка з софт-тач пластику з маркуванням «IWC» (для годинників пусті);
7) 1 картонна бежева коробка з бежевим пластиковим кейсом всередині, 1 бежева картонна коробка з шкіряним бежевим кейсом всередині, 1 біла картонна коробка з дерев'яним коричневим кейсом всередині, 1 дерев'яний коричневий кейс з маркуванням «Jeger-leCoultre» (для годинників пусті);
8) 2 коричневих дерев'яних кейса, 1 синя картонна коробка з синього акрилового матеріалу, 1 синя картонна коробка з дерев'яним коричневим кейсом всередині, 1 синя прямокутна коробка з дерев'яним коричневим кейсом всередині з маркуванням «Breguet» (для годинників пусті);
9) 2 зелені картонні коробки із зеленими кейсами всередині, 1 сіра картонна коробка з дерев'яним кейсом, разом з незаповненим сертифікатом походження, 1 синя коробка з написом «Mediterrance» з маркуванням «Paul Picot» (для годинників пусті);
10) 1 чорна коробка з жовтим дерев'яним кейсом всередині з маркуванням «Panerai» (для годинників пусті);
11) 2 сірі картонні коробки з дерев'яними кейсами всередині з маркуванням «Zenit» (для годинників пусті);
12) 1 синя картонна коробка з темно-коричневим дерев'яним кейсом всередині, 1 біла картонна коробка з футляром з жовтого дерева всередині з маркуванням «Omega» (для годинників пусті);
13) 1 коричневий дерев'яний кейс з маркуванням «Gerard Peregaux» (для годинників пусті);
14) 1 чорна графітова коробка з дерев'яним кейсом всередині з маркуванням «Maurice Lcroix» (для годинників пусті);
15) 1 алюмінієва коробка з маркуванням «RJ» (для годинників пусті);
16) 2 фіолетові коробки з фіолетовим кейсом з маркуванням «Magerit» (для прикрас пусті);
17) 1 синя картонна коробки з синім шкіряним кейсом, 1 синя картонна коробка, 1 чорна картонна коробка з чорним шкіряним кейсом з маркуванням «Chopard» (для прикрас);
18) 1 графітовий пластмасовий кейс, 1 чорна картонна коробка з пластмасовим кейсом всередині з маркуванням «Grahan» (для прикрас пусті);
19) 3 червоні картонні коробки з червоними кейсами та 1 червоний кейс з маркуванням «Cartier» (для прикрас пусті);
20) 1 чорна картонна коробка з чорним кейсом з маркуванням «Bvlgari» (для прикрас пусті);
21) 1 чорна картонна коробка з червоним кейсом з маркуванням «Bovet» (для прикрас пусті);
22) 1 червоний кейс з маркуванням «CarerabyCarerra» (для прикрас пусті);
23) 10 білих картонних коробок, одна з яких з салатовим кейсом з маркуванням «Van Cleef & Arpels» (для прикрас пусті);
24) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер: 286R90T3;
25) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер: 6Q71H115;
26) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер:W798R325;
27) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер:80M583K8;
28) Годинник марки «Rolex» моделі «GMT-MASTER II» серійний номер:85J66184;
29) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер: 71NM5418;
30) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: 5R3U8493;
31) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: Z64R9806;
32) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: 2716C373;
33) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер:2446J831;
34) Годинник марки «Rolex» моделі «SKY-DWELLER» серійний номер:992D1591;
35) Годинник марки «Andemrs Piguet» моделі «Royal Oak» серійний номер: H96297;
36) Годинник марки «Cartier» моделі «Santos» серійний номер: 913012DY;
37) Годинник марки «Cartier» моделі «Santos» серійний номер: 494264DY;
38) Годинник марки «Franck Muller» моделі «Conquistador» серійний номер: 43;
39) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:U957R864;
40) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:7AH64125;
41) Годинник марки «Rolex» моделі «OYSTER PERPETUAL» серійний номер:31P3M146;
42) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:K0013162;
43) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:80R886S2;
44) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:U46I2882;
45) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:133P5096;
46) Годинник марки «Bvlgari» моделі «ACIER» серійний номер:BB33S;
47) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Mediterranee» серійний номер:4108;
48) Годинник марки «Cartier» моделі «Panthere» серійний номер: 730622EY;
49) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Plonguer» серійний номер:3012CM061;
50) Годинник марки «ZENITH» моделі «El Primero» серійний номер:10.2260.400;
51) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Paul Mariner» серійний номер:4000.2636;
52) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Paul Mariner» серійний номер:4000.6614;
53) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine» серійний номер: № 1540;
54) Годинник марки «IWC» моделі «Aqua Timer» серійний номер:3994991;
55) Годинник марки «Girard-Perregaux» моделі «GMT» серійний номер:AN527;
56) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine» серійний номер:№ 71 1183-170;
57) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine Tourbillon» серійний номер:№ 263;
58) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1366510;
59) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1036743;
60) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:941860;
61) Годинник
марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1231309;
62) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:961871;
63) Годинник марки «Hublot» моделі «Big Bang» серійний номер:1529093;
64) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1325815;
65) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1478291;
66) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1127873;
67) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1133893;
68) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1296208.
69) 1 сіра картонна коробка з шкіряним футляром з маркуванням «Breitling for Bentley» (для годинників пусті);
70) 2 жовто-чорні картонна коробка з дерев'яним футляром, 1 бавовняна синя коробка, 2 синіх картонних коробки під тревел-кейс, 1 жовта картонна коробка з шкіряним кейсом з маркуванням «Breitling» (для годинників пусті);
71) 1 чорна картонна коробка з дерев'яним футляром з маркуванням «Vacheron Constantin» (для годинників пусті);
72) 23 тревел-кейси (для годинників пусті);
73) Коробка жовтого кольору з маркуванням «Hermes», всередині якої знаходиться сумка зеленого кольору з маркуванням «Hermes» напис на замку «HERMES -1201- 163»;
74) 4 заповнених інвойси на придбання годинників та дорогоцінностей з печатками польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»;
75) 1 заповнена стандартна гарантія на годинник з печаткою польської компанії «Dream Watch service»;
76) 10 бланків стандартних гарантій на годинник з печаткою польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»;
77) 13 бланків інвойсів з печатками польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»;
78) 9 квитанцій з придбання годинників та дорогоцінностей в магазинах «Louis Vuitton», «Van Cleef & Arpels», «Global Blue» та сумок «Hermes»;
79) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням малахіт зеленого кольору, серійний номер: JG913882 з документами;
80) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням жовтого кольору, серійний номер: GD138566;
81) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору, серійний номер: GJ433296;
82) Салатовий кейс, в якому знаходиться браслет марки Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору, серійний номер: JG951996;
83) Салатовий кейс, в якому знаходиться браслет марки Van Cleef & Arpels з камінням чорного та сірого кольору, серійний номер: JF955295;
84) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна підвіска в формі пантери, на застібці наявний номер 171376;
85) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявні сережки в формі крил з камінням червоного кольору, на застібках наявний номер 113926;
86) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна каблучка в формі крил з камінням червоного кольору, на каблучці наявний номер 171134;
87) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна каблучка з зображенням пантери, на каблучці наявний номер 171656;
88) Підвіска з буквою «T» та зображенням ангела над буквою з серійним номером: 162713;
89) Підвіска з буквою «N» та зображенням ангела над буквою з серійним номером: 162674;
90) Підвіска у формі клика із зображенням жінки з серійним номером: 97696;
91) Браслет візуально схожий на «Bvlgari» з номером: 2957AL;
92) Браслет візуально схожий на «Bvlgari» з номером: HK713A;
93) Перстень візуально схожий на кільце «Tiffany» з пробою 750;
94) Підвіска візуально схожа на Van Cleef & Arpels з серійним номером JA517961;
95) Підвіска у формі ключа візуально схожий на «Tiffany»з пробою 750;
96) Кільце, візуально схоже на Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору з серійним номером: JA889649;
97) Підвіска, візуально схожа на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JE772853;
98) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JB261986;
99) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JB261986;
100) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору з серійним номером: JH066816;
101) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JB261986;
102) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: 653603;
103) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JE772782;
104) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels інкрустований срібним камінням з серійним номером: JB019591;
105) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням cинього кольору з серійним номером: JE772778;
106) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JE772785;
107) Браслет «Теніс» без марки з поміткою «18к»;
108) Коробка «adler», всередині якої знаходиться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант;
109) Тревел кейс «Cartier», всередині якого знаходиться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант, з документом - лабораторним дослідженням № LG620412076;
110) Коробка «adler», всередині якої знаходяться сережки без марки з поміткою «18к» з камінцями, візуально схожими на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG629449306 та LG629449309;
111) Коробка «panerai», всередині якої знаходяться сережки без марки з поміткою «18к» з камінцями, візуально схожими на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG634422511 та LG634422513;
112) Коробка «adler», всередині якої знаходяться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG634448910;
113) Годинник марки «Jager-leCoultre» моделі «1000-master control-hours» серійний номер: № 0021 147.2.37.s;
114) Годинник марки «Jacob&Co» моделі «Brillint» серійний номер:А148-999;
115) Годинник марки «Rolex» моделі «Cosmograf» серійний номер:F520117;
116) Годинник марки «Audemars Piguet» моделі «Royal oak» серійний номер:0688H57528;
117) Годинник марки «Rolex» моделі «Cosmograd» серійний номер:06HK8383;
118) Годинник марки «Richard Mille» моделі «RM11» серійний номер:03RG/003;
119) Коробка жовтого кольору, всередині якої наявний футляр зеленого кольору, в якому наявний годинник «Rolex» моделі «DAYGUST» серійний номер: 776D39J0 з документами;
120) Коробка жовтого кольору, всередині якої наявний футляр зеленого кольору, в якому наявний годинник «Rolex» моделі «DAYGUST» серійний номер: 419Т21К5 з документами;
121) Коробка синього кольору, всередині якої наявний футляр чорного кольору, в якому наявний годинник «Omega Swatch» моделі «Mission to Neptune» серійний номер: 3033N100 з документами;
122) мішок з маркуванням «Hermes», всередині якого знаходиться сумка чорного кольору з маркуванням «Hermes» напис на ключах «161»;
123) мішок з маркуванням «Hermes», всередині якого знаходиться сумка сірого кольору з маркуванням «Hermes» напис на ключах «161»;
124) 1 зелена картонна коробка з шкіряним футляром, 1 зелена картонна коробка, 11 зелених картонних коробок з дерев'яними футлярами, 1 біла картонна коробка з дерев'яним футляром, 1 пошкоджена зелена картонна коробка з дерев'яним футляром з маркуванням «Audemars Piguet» (для годинників пусті);
125) 7 чорних картонних коробок з пластиковими футляром всередині, 1 пошкоджена чорна картонна коробка з пластиковим футляром всередині, 1 чорна картонна коробка з шкіряним футляром всередині (Ferari), 1 картонна коробка чорного кольору з маркуванням «Hublot» (для годинників пусті);
126) 22 жовті картонні коробки з зеленими футлярами всередині середнього розміру, 2 зелені футляри середнього розміру, 4 жовті картонні коробки з зеленими футлярами всередині, розміру більше середнього, 1 зелений футляр, розміром більше середнього, 3 жовтих картонних коробки із зеленими футлярами великого розміру, 1 зелений футляр великого розміру, 1 жовта картонна коробка з зеленим футляром малого розміру з маркуванням «Rolex» (для годинників пусті);
127) 12 пломб сертифікацій Rolex, 30 незаповнених гарантійних листів Rolex;
128) Чорний шкіряний записник з гарантійними картками Rolex;
129) Чорний шкіряний записник з гарантійними картками Hublot, Cartier, Ulysse Nardine, Girard-Perregaux, IWC, Zenith;
130) Штамп польської компанії Dream Watch SP. z o.o.;
131) Штамп компанії Wempe, зареєстрованої в місті New York;
132) 11 гарантійних талонів-книжок на годинники Breguet;
133) 3 гарантійних талонів-книжок на годинники PATEK PHILIPPE;
134) Документи на годинник Patek Philippe;
135) пусті бланки сертифікатів відповідності Vacheron Constantin;
136) 6 картонних коробок з документами на годинники Audemars Piguet та картки на зазначені годинники;
137) Документи на годинник Breguet;
138) 4 картонні коробки з документами на годинники Van Cleef & Arpes;
139) Коробка від карти обслуговування преміум клієнтів на ім'я ОСОБА_19 ;
140) Ноутбук Acer s/n:NXHS5EP00Q2040B5313400 з зарядним пристроєм, запакований до окремого сейф-пакету;
141) Ноутбук Asus s/n:NAN0CX04488143A з зарядним пристроєм, запакований до окремого сейф-пакету,
із забороною користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказане майно.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали оголосити 17 січня 2025 року о 10 год. 25 хв.
Слідча суддя ОСОБА_1