Справа № 539/1675/26
Провадження № 1-кс/539/220/2026
20 квітня 2026 року місто Лубни
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Лубенського міськрайонного суду Полтавської області клопотання начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175570000071 від 07 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000071 від 07 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
В обґрунтування клопотання зазначено, що 05 березня 2026 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу сонячних панелей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа коштами в сумі 11 380,00 грн, що належать ОСОБА_4 , які він перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 , завдавши збитків ОСОБА_4 на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 05 березня 2026 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання, вирішив придбати сонячні панелі. Зайшовши у мережу Інтернет, в пошуку ввів «Сонячні панелі» і йому висвітився сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши на який вирішив замовити сонячні панелі. На цьому сайті ОСОБА_4 замовив указаний товар, йому зателефонувала з номеру НОМЕР_2 особа чоловічої статі, яка повідомила, що замовлення прийняте, але необхідно перерахувати всю суму замовлення, оскільки воно великогабаритне. Після цього у месенджері «Вайбер» ОСОБА_4 надіслали реквізити для оплати, а саме: картковий рахунок НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_1 ), отримувач ОСОБА_5 . ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 кошти у сумі 11 380,00 грн. Далі, ОСОБА_4 у месенджері надіслав квитанцію про оплату та йому відповіли, що платіж прийнято, необхідно чекати на відправку замовлення, але по теперішній час замовлення так і не отримав, на повідомлення ніхто не відповідає.
У зв'язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов'язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника та рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу з 05 березня 2026 року до 07 квітня2026 року.
Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 до суду не з'явилася, звернулася до суду з клопотанням, в якому просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ без її участі та просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшла наступних висновків.
СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175570000071 від 07 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання начальника сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175570000071 від 07 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , а саме інформацію:
- про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (картки), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу з 05 березня 2026 року до 07 квітня 2026 року із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме - до 18 червня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду
Полтавської області ОСОБА_1