Провадження № 1-кс/537/268/2026
Справа № 537/2535/26
20.04.2026 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної карти, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій, вказаних у прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП№ 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170110001935 від 18.10.2019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману. В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 визнано та допитано в якості потерпілого, яка стосовно обставин скоєння кримінального правопорушення пояснила наступне: Повідомила, що 17.10.2019 року перебувала за місцем свого проживання, коли на її мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що банківську картку заблоковано, а для її розблокування необхідно зателефонувати за вказаним у повідомленні номером телефону. У подальшому потерпіла здійснила телефонний дзвінок за зазначеним номером, після чого невідома особа, яка відповіла на дзвінок, повідомила, що її картку дійсно заблоковано у зв'язку з тим, що нею нібито користуються сторонні особи. На запитання співрозмовника потерпіла пояснила, що жодні сторонні особи доступу до її банківської картки не мали. Після цього невідома особа повідомила, що на мобільний телефон потерпілої надійде SMS-повідомлення з кодом, який необхідно повідомити оператору для розблокування банківської картки та припинення підозрілих транзакцій. Потерпіла, будучи введеною в оману, виконала вказані дії та повідомила отриманий код. Через деякий час у потерпілої виникли підозри, що вона стала жертвою шахрайських дій, у зв?язку з чим вона зателефонувала на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Працівники банку повідомили їй, що вона дійсно стала жертвою шахрайства, а з її банківського рахунку було незаконно списано грошові кошти в сумі 18 000 гривень. Також працівники банку повідомили про необхідність фактичного блокування банківської картки. В подальшому встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування неодноразово здійснювалися виклики потерпілої ОСОБА_4 з метою проведення додаткового допиту, уточнення раніше наданих показань, а також встановлення всіх істотних обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження події проте потерпіла на телефонні дзвінки не відповідає, за наявними засобами зв?язку з органом досудового розслідування не контактує, на виклики не з?являється, причин неявки не повідомляє, у зв?язку з чим провести з нею необхідні слідчі дії на даний час не вбачається можливим. У зв?язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з?ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), із 17.10.2019 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та останнє її місцезнаходження.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019170110001935 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 18.10.2019 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «17.10.2019 року надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці, у сумі приблизно 18000 грн».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18.10.2019 вбачається, що 17.10.2019 року вона перебувала за місцем свого проживання, коли на її мобільний телефон надійшло повідомлення про блокування банківської картки та необхідність зателефонувати за вказаним у повідомленні номером телефону для її розблокування. У подальшому потерпіла здійснила телефонний дзвінок за зазначеним номером, після чого невстановлена особа повідомила, що картку дійсно заблоковано у зв'язку з тим, що нею нібито користуються сторонні особи. На запитання співрозмовника потерпіла пояснила, що жодні сторонні особи доступу до її банківської картки не мали. Після цього невстановлена особа повідомила, що на мобільний телефон потерпілої надійде SMS?повідомлення з кодом, який необхідно повідомити оператору для розблокування картки та припинення підозрілих транзакцій. Потерпіла, будучи введеною в оману, виконала вказівки та повідомила отриманий код. Через деякий час у потерпілої виникли підозри, що вона стала жертвою шахрайських дій, у зв'язку з чим вона зателефонувала на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Працівники банку повідомили їй, що вона дійсно стала жертвою шахрайства, а з її банківського рахунку незаконно списано грошові кошти в сумі 18 000 гривень. Також працівники банку повідомили про необхідність фактичного блокування банківської картки. ОСОБА_4 .
З матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти з банківської картки потрепілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12019170110001935, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
При цьому дізнавачем не було належним чином обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів за період з 19.10.2019 по дату винесення ухвали, оскільки відповідна транзакція щодо зарахування грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_2 була здійснені 19.10.2019. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 19.10.2019 по 19.12.2019.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 19.10.2019 по 19.12.2019, з можливістю вилучення копій, а саме:
-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);
-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;
-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.06.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1