Провадження № 1-кс/537/272/2026
Справа № 537/1317/26
20.04.2026 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
Слідчий ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій, вказаних у прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП№ 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170530000089 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 18.02.2026 року до ЧЧ ВП №1 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 17.02.2026 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , у період дії воєнного стану, введеного на всій території України, йому надійшло інтернет-посилання від « ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 )» у мобільному додатку «Viber». Перейшовши за цим посиланням, він ввів свої особисті дані, після чого з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 кількома транзакціями були списані грошові кошти у розмірі 33 499 грн. Відповідно до ухвали Крюківського районного суду м. Кременчук, 14.04.2026 року було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 . В ході огляду отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти у розмірі 33 499 гривень були перераховані банківську картку НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_1 . В подальшому було встановлено, що вищевказана банківська карта належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 18.02.2026 по дату винесення ухвали, у зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12026170530000089 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 19.02.2026 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «18.02.2026 року до ЧЧ ВнП №1 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 17.02.2026 знаходячись за адресою АДРЕСА_3 у період воєнного стану введеного на всій території України надійшло інтернет посилання від « ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 )» в мобільному додатку «Вайбер» перейшовши за вищевказаним посиланням, та ввів свої особисті данні, в подальшому з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 декількома транзакціями були списані грошові кошти у розмірі 33 499 гривень, чим саме було завдано матеріального збитку».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.02.2026 року встановлено, що 17.02.2026 року він перебував удома та в мобільному додатку «Viber» у спільній групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав повідомлення з посиланням. У повідомленні зазначалося, що дане посилання веде на анкету для отримання разової грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у розмірі 6 500 грн. Потерпілий перейшов за вказаним посиланням та потрапив на анкету, де необхідно було ввести дані своєї банківської картки, а також прізвище та ім'я. Після введення зазначеної інформації йому у мобільному додатку зателефонував невідомий чоловік, який був підписаний як « ОСОБА_6 ». Останній підтвердив отримання даних та попросив повідомити одноразовий код із SMS-повідомлення. Потерпілий назвав цей код, після чого його запевнили, що найближчим часом кошти будуть зараховані. Наступного дня потерпілий дізнався, що з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 двома транзакціями були списані грошові кошти у розмірі 33 499 грн.
Відповідно до протоколу огляду диска від 15.04.2026 встановлено, що під час огляду диска, вилученого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 04.03.2026 про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 було виявлено, що грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім'я потерпілого, у розмірі 33 499 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 та банківський рахунок НОМЕР_1 .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № №12026170530000089, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 18.02.2026 по 20.04.2026, з можливістю вилучення копій, а саме:
-договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);
-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;
-номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку;
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.06.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1