Провадження № 1-кс/537/273/2026
Справа № 537/8044/25
20.04.2026 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчої СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідча СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних у прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВнП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170530000516 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того що шахрайським шляхом під приводом додаткового заробітку із-зі допомогою програми «AnyDesk» заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн, а саме перерахувавши їх на картку № НОМЕР_5 . Також, потерпілою було надано документи на підтвердження здійснених операцій з перерахунку грошових коштів. Встановлено, що 02.09.2023 кошти надійшли на рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ФОП ОСОБА_4 . Отримавши інформацію щодо зазначеного рахунку та оглянувши його, додатково встановлено, що кошти відразу були перераховані: 02.09.2023 о 17 год. 33 хв. у сумі 25 222 гривні на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 ; 02.09.2023 о 17 год. 41 хв. у сумі 30 000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 ; 02.09.2023 о 17 год. 41 хв. у сумі 40 778 гривень на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 02.09.2025 по 02.10.2025, що дозволить встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та останнє її місцезнаходження, у зв'язку з чим слідча звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явилась про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025170530000516 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 13.10.2025 року на за заявою ОСОБА_8 внесено відомості наступного змісту: «02.09.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом додаткового заробітку із-зі допомогою програми AnyDesk заволоділа грошовими коштами в сумі 120000 грн., а саме перерахувавши їх на картку № НОМЕР_5 ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої в режимі відеоконференції ОСОБА_8 від 18.12.2025 року вбачається, що наприкінці серпня 2025 року, перебуваючи в Естонії, остання через додаток «Facebook» помітила оголошення про фінансову піраміду та вирішила спробувати заробити кошти. В подальшому вона перейшла за посиланням та здійснила реєстрацію, ввівши свої персональні дані та зазначивши, що має бажання заробляти кошти у фінансовій піраміді. Підтвердження реєстрації потрібно було здійснити через додаток «WhatsApp». Після реєстрації, 02.09.2025 року, їй зателефонували через додаток «Telegram». Взявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився ОСОБА_9 та почав спілкуватися з нею російською мовою. Чоловік повідомив, що він є фінансовим робітником піраміди, і пояснив, що для початку заробітку та доступу до платформи, на якій вона буде працювати, необхідно встановити на мобільний телефон додаток «AnyDesk». У переписці він надіслав посилання на встановлення додатку «AnyDesk», після чого потерпіла натиснула підтвердження. Далі Загорський зазначив, щоб вона відкрила цей додаток та надала дозвіл на приєднання. Надавши дозвіл, потерпіла помітила, що в її телефоні почали відбуватися різні дії іншою особою без її втручання, тобто вона фактично надала дистанційний доступ до телефону ОСОБА_10 . Після цього чоловік почав пояснювати, як працює платформа, та самостійно здійснював дії на її телефоні. Продовжуючи пояснювати правила «заробітку» і наголошуючи, що потрібно більше вкладати коштів для отримання більшого прибутку, він почув від потерпілої, що у неї більше коштів немає. В подальшому Загорський дистанційно зайшов до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на ім'я потерпілої відкрито рахунок № НОМЕР_7 , та зазначив, що потрібно перевірити картки на наявність коштів. На даній картці було близько 80-90 тисяч гривень. Потерпіла не бажала витрачати ці кошти на «платформу», однак Загорський переконував її, що гроші нікуди не зникнуть, якщо вона їх покладе на платформу, і постійно буде бачити, як вони «працюють». Далі він почав демонструвати, що кошти нібито зараховуються на платформу та залишаються там, але потерпіла помітила, що фактично її гроші почали перераховуватися транзакціями на іншу банківську картку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а вже з неї - на різні картки ФОПів під прізвищами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Загальна сума перерахувань склала близько 120 тисяч гривень, оскільки, крім коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у потерпілої було ще близько 35 тисяч гривень на картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судовому засіданні встановлено, що кошти потерпілої було перераховано, зокрема, на рахунок НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_4 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до протоколу огляду від 01.04.2026 вбачається, що під час огляду оптичного носія - диска з копіями документів та відеофайлів, вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання ухвали Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 25.02.2026 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчою СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 було встановлено, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім'я ФОП ОСОБА_4 , 02.09.2023 відразу були перераховані: 02.09.2023 о 17 год. 33 хв. у сумі 25 222 гривні на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 ; 02.09.2023 о 17 год. 41 хв. у сумі 30 000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 ; 02.09.2023 о 17 год. 41 хв. у сумі 40 778 гривень на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім'я ОСОБА_7
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12025170530000516, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчою у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчої СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 02.09.025 по 02.10.2025, з можливістю вилучення копій, а саме:
- договорів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (в т.ч. додатків до них);
- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищезазначених банківських рахунків.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.06.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1