Справа №534/1104/26
Провадження №1-кс/534/198/26
20 квітня 2026 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175520000064 від 19.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 .
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи, зокрема встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2026 року до потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через дошку оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло оголошення про продаж паливних брикетів у м. Черкаси з доставкою. Після спілкування за номером телефону НОМЕР_3 та листування у месенджері «Viber» їй було надіслано договір № 1410 від 09.02.2026 року, специфікацію та рахунок на оплату від ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Потерпіла перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 14 895 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Товар потерпілій не поставлений, грошові кошти не повернуті.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175520000064 від 19.03.2026 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутність та задовольнити його в повному обсязі.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи, про надання доступу до яких просить дізнавач, містять відомості, які становлять банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання (власник рахунку, рух коштів, місця та способи зняття, відео-/фотоматеріали тощо), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 ; т.в.о. начальника відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-детальну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 ;
-інформацію про банківські операції, що проводилися з 09.02.2026 року по 20.04.2026 по банківському рахунку НОМЕР_2 ;
-інформацію про осіб, які проводили операції (анкетні дані, адреса проживання);
-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші рахунки - інформацію про отримувача (анкетні дані, адреса проживання), всі існуючі документи по наявним картковим рахункам;
-у випадку зняття готівки - відеозаписи або фотознімки осіб, які здійснювали операції;
-повну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку за період з 09.02.2026 року по час дії ухвали, включаючи розрахунково-касові операції, платіжні доручення, чеки, реквізити контрагентів, адреси відділень/терміналів/банкоматів, час операцій (з точністю до секунди), референси, призначення платежів, вхідні/вихідні залишки, IP-адреси, МАС-адреси обладнання при використанні інтернет-банкінгу, відомості про пристрої та абонентські номери, фото- та відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали операції у відділеннях, через термінали або банкомати.
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1