Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/703/2026 Справа № 641/3486/26
17 квітня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221150000322 від 31.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника картки (ПІБ, номер телефону, адресу проживання, фотозображення власника карток, IP-адресу, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації( GPS координати), при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 27.03.2026 по теперішній час, яку відкрито в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження №12026221150000322 від 31.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про те, що 25.03.2026 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.03.2026 року заявнику у месенджері Viber надійшло повідомлення з фішинговим посиланням, перейшовши за яким останній ввів данні своєї банківської АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 після чого, у останнього відбулося списання коштів на загальну суму 68621,00 грн.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221150000322 від 31.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитан ОСОБА_6 , який пояснив наступне: 28.03.2026 року у вечірній час він перебуваючи дома на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про пригон автомобілю з закордону та зателефонував за номером вказаним у оголошенні ( НОМЕР_5 ). Слухавку взяв чоловік який представився як ОСОБА_7 в ході розмови останній запропонував придбати з Європи автомобіль мітцубісі Оутлендер за 2700 доларів США та попрохав передоплату 93000 грн, та надав банківську картку « НОМЕР_6 ». Після переводу коштів, ОСОБА_8 надіслав потерпілому фото автомобілю та техпаспорт на його їм'я та повідомив, що автомобіль буде в Україні через 3 дні, того ж дня ОСОБА_6 , знову зателефонував ОСОБА_8 та попрохав усю оплату за автомобіль, а саме 75000 грн та скинув банківську картку НОМЕР_7 . Після того, як потерпілий оплатив через декілька годин йому знову зателефонував ОСОБА_8 та попрохав, ще 75000 гривень на, що ОСОБА_6 відповів відмовою бо зрозумів, що став жертвою шахраїв.
В ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено рух коштів: по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 було встановлено наступні перерахування: 1. 29.03.2026 10:15:25 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_6 у сумі 29000 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 2. 29.03.2026 10:36:41 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_6 у сумі 21150 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 3. 29.03.2026 10:50:05 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_6 у сумі 5587 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 4. 29.03.2026 11:04:37 ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_6 оплата у сумі 419.00 412717 KIE00001 PORTMONE*ADVERTISING; 5. 29.03.2026 12:21:46 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_6 у сумі 29900 грн. переказ на банківську картку № НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); 6. 29.03.2026 12:22:44 p2p online з банківської картки № НОМЕР_6 у сумі 2100.00 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); 7. 29.03.2026 13:53:02 p2p online з банківської картки № НОМЕР_6 у сумі 1750.00 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); 8. 29.03.2026 13:59:40 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_6 у сумі 540.00 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
По картці ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 було встановлено наступні перерахування: 1. 29.03.2026 15:49:33 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 4634.00 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2. 29.03.2026 15:50:37 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 5000.00 переказ на банківську картку № НОМЕР_14 ОСОБА_9 ; 3. 29.03.2026 15:56:39 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 4096.00 переказ на банківську картку № НОМЕР_15 ОСОБА_9 ; 4. 29.03.2026 16:01:12 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 7385 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 5. 29.03.2026 16:07:45 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 21199 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 6. 29.03.2026 16:10:01 p2p online з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 31228 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 7. 29.03.2026 17:13:10 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 20000 грн. переказ на банківську картку № НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Встановлено подальший рух коштів по банківській картці № НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 : 1. 29.03.2026 16:15:26 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_17 у сумі 11070 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2. 29.03.2026 16:22:35 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_17 у сумі 5160 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_18 ОСОБА_10 ; 3. 29.03.2026 16:26:18 p2p online з банківської картки № НОМЕР_17 у сумі 10590 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 4. 29.03.2026 16:34:16 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_17 у сумі 4400 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 5. 29.03.2026 17:56:53 p2p ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки № НОМЕР_17 у сумі 10077 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
29.03.2026 18:34:40 p2p online з банківської картки № НОМЕР_17 у сумі 6000 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника картки (ПІБ, номер телефону, адресу проживання, фотозображення власника карток, IP-адресу, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації( GPS координати), при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 27.03.2026 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії зазначеної інформації на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1