Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/701/2026 Справа № 641/3486/26
17 квітня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221150000322 від 31.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 27.03.2026р. по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження №12026221150000322 від 31.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про те, що 25.03.2026 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.03.2026 року заявнику у месенджері Viber надійшло повідомлення з фішинговим посиланням, перейшовши за яким останній ввів данні своєї банківської АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 після чого, у останнього відбулося списання коштів на загальну суму 68621,00 грн.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026221150000322 від 31.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитан ОСОБА_6 , який пояснив наступне: 28.03.2026 року у вечірній час він перебуваючи дома на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 побачив оголошення про пригон автомобілю з закордону та зателефонував за номером вказаним у оголошенні ( НОМЕР_7 ). Слухавку взяв чоловік який представився як ОСОБА_7 в ході розмови останній запропонував придбати з Європи автомобіль мітцубісі Оутлендер за 2700 доларів США та попрохав передоплату 93000 грн, та надав банківську картку « НОМЕР_8 ». Після переводу коштів, ОСОБА_8 надіслав потерпілому фото автомобілю та техпаспорт на його їм'я та повідомив, що автомобіль буде в Україні через 3 дні, того ж дня ОСОБА_6 , знову зателефонував ОСОБА_8 та попрохав усю оплату за автомобіль, а саме 75000 грн та скинув банківську картку НОМЕР_9 . Після того, як потерпілий оплатив через декілька годин йому знову зателефонував ОСОБА_8 та попрохав, ще 75000 гривень на, що ОСОБА_6 відповів відмовою бо зрозумів, що став жертвою шахраїв.
В ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено рух коштів: по картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 було встановлено наступні перерахування: 1. 29.03.2026 10:15:25 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_8 у сумі 29000 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); 2. 29.03.2026 10:36:41 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_8 у сумі 21150 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); 3. 29.03.2026 10:50:05 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_8 у сумі 5587 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); 4. 29.03.2026 11:04:37 ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_8 оплата у сумі 419.00 412717 KIE00001 PORTMONE*ADVERTISING; 5. 29.03.2026 12:21:46 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_8 у сумі 29900 грн. переказ на банківську картку № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); 6. 29.03.2026 12:22:44 p2p online з банківської картки № НОМЕР_8 у сумі 2100.00 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); 7. 29.03.2026 13:53:02 p2p online з банківської картки № НОМЕР_8 у сумі 1750.00 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); 8. 29.03.2026 13:59:40 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_8 у сумі 540.00 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
По картці ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_9 було встановлено наступні перерахування: 1. 29.03.2026 15:49:33 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_9 у сумі 4634.00 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 2. 29.03.2026 15:50:37 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_9 у сумі 5000.00 переказ на банківську картку № НОМЕР_15 ОСОБА_9 ; 3. 29.03.2026 15:56:39 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_9 у сумі 4096.00 переказ на банківську картку № НОМЕР_16 ОСОБА_9 ; 4. 29.03.2026 16:01:12 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_9 у сумі 7385 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 5. 29.03.2026 16:07:45 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_9 у сумі 21199 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 6. 29.03.2026 16:10:01 p2p online з банківської картки № НОМЕР_9 у сумі 31228 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 7. 29.03.2026 17:13:10 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_9 у сумі 20000 грн. переказ на банківську картку № НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Встановлено подальший рух коштів по банківській картці № НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 : 1. 29.03.2026 16:15:26 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_19 у сумі 11070 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2. 29.03.2026 16:22:35 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_19 у сумі 5160 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_21 ОСОБА_10 ; 3. 29.03.2026 16:26:18 p2p online з банківської картки № НОМЕР_19 у сумі 10590 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 4. 29.03.2026 16:34:16 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_19 у сумі 4400 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 5. 29.03.2026 17:56:53 p2p ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківської картки № НОМЕР_19 у сумі 10077 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
29.03.2026 18:34:40 p2p online з банківської картки № НОМЕР_19 у сумі 6000 грн переказ на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 27.03.2026р. по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1