Справа № 190/869/26
Провадження №1-кс/190/87/26
20 квітня 2026 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026046550000041 від 13.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановив:
Дізнавач СД ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.
З клопотання вбачається, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026046550000041 від 13.04.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Так, 13.04.2026 до чергової частини відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 12.04.2026, приблизно о 18:12 год., їй в соціальну мережу «WhatsApp», надійшло повідомлення від її сина гр. ОСОБА_5 , з проханням дати в борг грошові кошти у сумі 20500 грн., після чого ОСОБА_4 самостійно та добровільно 12.04.2026 року о 18:17 год. перевела із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9500 гривень та 12.04.2026 року о 18:33 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . 12.04.2026 ОСОБА_4 дізналась, що сторінка в соціальній мережі «WhatsApp», що належить ОСОБА_5 була взламана шахраями, таким чином не встановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 20500 грн., що належать ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 3176 від 13.04.2026).
Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що: 12.04.2026 року о 18:12 год. їй на соціальну мережу «WhatsApp» написав її син гр. ОСОБА_5 , який на даний час знаходиться в ЗСУ та попрохав, щоб вона перерахувала йому грошові кошти на його картку яку він їй відправив на «WhatsApp», після чого, 12.04.2026 року о 18:17 год. вона з власної банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти в сумі 9500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого, через хвилин 10 в той же ж день він знову написав їй смс-повідомлення, щоб вона знову перерахувала кошти, але вже в розмірі 11000 гривень, на що вона погодилася та з власної банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 11000 гривень на ту ж саму банківську картку що й раніше, після чого син повідомив що до 20:00 год. їй кошти поверне, після чого вона вирішила йому зателефонувати по «WhatsApp», але він не відповідав, лише писав смс-повідомлення, що в нього «немає часу розмовляти, адже зайнятий», але вона до цього не привернула уваги, адже бували вже такі випадки, що він так писав, після чого в цей же ж день, вона помітила смс-повідомлення, що син створив новий акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і написав їй з нового акаунта, що його акаунт було взломано, та всі смс-повідомлення писав не він. Після чого вона зрозуміла, що мала справу з шахраями.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Дізнавач СД ВП №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представники АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представників АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення-проступка, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:00 год. 12.04.2026 по 23:59 год. 12.04.2026.
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 18:00 год. 12.04.2026 по 23:59 год. 12.04.2026.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківського рахунку у особи, власника карти: № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 18:00 год. 12.04.2026 по 23:59 год. 12.04.2026, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 18:00 год. 12.04.2026 по 23:59 год. 12.04.2026.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:00 год. 12.04.2026 по 23:59 год. 12.04.2026.
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 18:00 год. 12.04.2026 по 23:59 год. 12.04.2026.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному платіжному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного платіжного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_1 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 18:00 год. 12.04.2026 по 23:59 год. 12.04.2026, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 18:00 год. 12.04.2026 по 23:59 год. 17.04.2026.
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 за період з 18:00 год. 12.04.2026 по 23:59 год. 17.04.2026.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному платіжному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного платіжного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових банківських рахунків у особи, власника картки № НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 18:00 год. 12.04.2026 по 23:59 год. 17.04.2026, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками
Зобов'язати керівництво банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити виготовлення на електронному та паперовому носії вище вказані документи.
Строк дії даної ухвали з 20 квітня 2026 року по 20 травня 2026 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1