Справа № 369/6874/26
Провадження №1-кс/369/974/26
17.04.2026 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню ЄРДР № 12026111380000050 від 27.01.2026р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Старшим слідчим СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане клопотання, погодженого з прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області звернулись до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні уповноваженої посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .
Клопотання мотивоване наступним.
До відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 , який повідомив про те, що близько 16.01.2026 невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням підробленого Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), статутний капітал якого становить 185 240 гривень, та нерухомим майном яке перебуває у власності Товариства, заподіявши ОСОБА_4 матеріального збитку у великих розмірах, в умовах воєнного стану.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що його дружина - ОСОБА_5 , близько 20 років володіла Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі по тексту - Товариство). Так, 22 серпня 2025 року ОСОБА_5 , на підставі Акту приймання-передачі частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , передала ОСОБА_4 100% статутного капіталу Товариства в розмірі 185 240 гривень. Основними видами діяльності ТОВ є ремонт автомобілів (станція технічного обслуговування) та готель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , готелю та інші будівлі і споруди що розташовані за вказаною адресою на праві власності належать Товариству.
В подальшому, як повідомив у своїх показах потерпілий, 26.01.2026 під час підготовки та здачі звітів йому стало відомо про те, що дане Товариство йому не належить. Крім того, встановлено, що 16.12.2025 року на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав), посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 передав 100% статутного капіталу Товариства громадянину ОСОБА_7 , однак вказаних дій потерпілий не вчиняв, та на момент укладання вищевказаного Акту перебував в межах Бучанського району Київської області.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка підтвердила вищевказані покази потерпілого, та повідомила що вона дійсно близько 20 років володіла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка 22 серпня 2025 року на підставі Акту приймання-передачі частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 передала своєму чоловікові ОСОБА_4 100% статутного капіталу Товариства в розмірі 185 240 гривень.
Як повідомляє у своїх показах ОСОБА_5 вищевказані обставини, щодо передачі статутного капіталу Товариства її чоловікові, були обумовлені неприязними відносинами між нею та її батьком - ОСОБА_7 , оскільки останній неодноразово висловлював погрози пошкодити майно Товариства, вимагав у ОСОБА_5 здійснити добровільне переоформлення Товариства на нього, крім того супроводжуючи це погрозами фізичною розправою та психологічним тиском, однак ОСОБА_8 відмовила ОСОБА_7 вчинити вказані дії.
Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває наступне нерухоме майно: земельна ділянка з кадастровим номером 3222410600:01:013:5087 (площею 0.2542 га); земельна ділянка з кадастровим номером 3222410600:01:013:5086 (площею 0.2542 га); нежилі приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: майстерня «А» (загальною площею 326,8 кв.м), майстерня «Б» (загальною площею 131,7 кв.м), СТО «В» (загальною площею 440 кв.м), склад «З» (загальною площею 243,2 кв.м), готель «Д» (загальною площею 1237,1 кв.м), котельня «Е» (загальною площею 3 кв.м), котельня «Ж» (загальною площею 2,7 кв.м), нежитлова будівля «С» (загальною площею 9,6 кв.м), убиральня «Т» (загальною площею 3,7 кв.м), навіс «К», навіс «Л»; Нежилі приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , (загальною площею 84 кв.м), а саме нежитлова будівля «М», альтанки «Н», «О», «П», «Р», навіс «У».
Крім того, потерпілим в кримінальному провадженні надано органу досудового розслідування звіт про оцінку майна, відповідно до якого ринкова вартість нерухомого майна, яке перебуває у власності Товариства становить 45 698 580 (сорок п'ять мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот вісімдесят) гривень.
Вищевказані обставини дають підстави органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що громадянин ОСОБА_7 може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, та у зв'язку з неприязними відносинами з донькою та її чоловіком, у власності яких перебував статутний капітал Товариства, вчинив шахрайські дії направлені на фактично заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який посвідчував Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав)Ю на підставі якого потерпілий ОСОБА_4 передав 100% статутного капіталу Товариства громадянину ОСОБА_7 , скеровано запит в порядку статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, з метою отримання інформації щодо нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.12.2025 року.
На вищевказаний запит приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 надано відповідь про те, що будь-яких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його учасників (представників, директора чи інших осіб що пов'язані з даним Товариством) в тому числі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.12.2025, даний приватний нотаріус ніколи не складав та не посвідчував.
Вказана обставина дає підстави органу досудового розслідування вважати, що використання вищевказаного Акту може мати ознаки підробки, та є елементом шахрайських дій, які направлені на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вчинив ОСОБА_7 з корисливим мотивом та з метою власного кримінально-протиправного збагачення.
Крім того, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 31.12.2025 року приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна кладу засновників та зміну відомостей про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 16.01.2026 року приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, та згідно сформованого Витягу відбулись такі реєстраційні дії як: зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою; зміна кінцевого бенефіціарного власника та (або) зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника; зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна структури власності; зміна установчих документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В подальшому, 26.03.2026 року приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, та згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відбулись такі реєстраційні дії як: зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Крім того, 27.03.2026 приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 вчинено наступні реєстраційні дії: зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою; зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника; зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна найменування юридичної особи; зміна структури власності; зміна установчих документів.
Так, досудовим розслідуванням встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має нову назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та новим директором та кінцевим бенефіціарним власником Товариства є громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вищевказані дії ОСОБА_7 дають підстави органу досудового розслідування об'єктивні підстави вважати що останній умисно, з метою власного збагачення, з використанням підробленого акту приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перереєстрацію корпоративних прав Товариства на третю особу.
Крім того, органом досудового розслідування встановлені інші обставини, щодо кримінально-протиправного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (зараз - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )), які полягають в наступному:
Як встановлено в ході досудового розслідування у власності Товариства перебувало наступне нерухоме майно: земельна ділянка з кадастровим номером 3222410600:01:013:5087 (площею 0.2542 га); земельна ділянка з кадастровим номером 3222410600:01:013:5086 (площею 0.2542 га); нежилі приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: майстерня «А» (загальною площею 326,8 кв.м), майстерня «Б» (загальною площею 131,7 кв.м), СТО «В» (загальною площею 440 кв.м), склад «З» (загальною площею 243,2 кв.м), готель «Д» (загальною площею 1237,1 кв.м), котельня «Е» (загальною площею 3 кв.м), котельня «Ж» (загальною площею 2,7 кв.м), нежитлова будівля «С» (загальною площею 9,6 кв.м), убиральня «Т» (загальною площею 3,7 кв.м), навіс «К», навіс «Л»; Нежилі приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , (загальною площею 84 кв.м), а саме нежитлова будівля «М», альтанки «Н», «О», «П», «Р», навіс «У».
Відповідно до актуальної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (раніше - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») будь-яких об'єктів нерухомого майна наразі не перебуває (копія інформації з Реєстру долучається до матеріалів клопотання).
Натомість встановлено, що вищевказані об'єкти нерухомості наразі перебувають у власності ОСОБА_7 , що підтверджує вищевказані у клопотанні підозри органу досудового розслідування щодо наміру незаконного заволодіння нерухомим майном Товариства ОСОБА_7 . У зв'язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів документів, які перебувають у володінні нотаріусів, що вчиняли нотаріальні дії щодо нерухомого майна, яке наразі перебуває у ОСОБА_7 , внаслідок вчинення ним шахрайських дій з використанням підроблених документів.
Органом досудового розслідування встановлено ряд нотаріальних дій, вчинених нотаріусами, відносно нерухомого майна, яким незаконно заволодів ОСОБА_7 , а саме:
Так, відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 26.02.2026 проведено Державну реєстрацію договору купівлі-продажу № 24 виданого 26.02.2026 року (рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 83499391 від 26.02.2026), договору купівлі-продажу № 22 виданого 26.02.2026 (рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 83498924 від 26.02.2026, 83499253 від 26.02.2026, 83499115 від 26.02.2026), щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 3222410600:01:013:5087 та 3222410600:01:013:5086, та нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_3 (які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )), відповідно до якого новим власником вказаних земельних ділянок та нерухомого майна Товариства стала громадянка ОСОБА_13 .
У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , номер свідоцтва 8804, юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою отримання оригіналів документів, що містять відомості про реєстраційні дії щодо майна яке перебувало у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (зараз - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )).
Слідчий, прокурора у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Надійшла заява щодо розгляду даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 27, 40, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню ЄРДР № 12026111380000050 від 27.01.2026р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовільнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , або іншим слідчим які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 (номер свідоцтва 8804), юридична адреса: АДРЕСА_4 (або за іншою адресою здійснення професійної діяльності), а саме до:
-Реєстру реєстрації нотаріальних та реєстраційних дій, в тому числі до архіву (нарядів) та інших документів і відомостей у сукупності, які стали підставою для вчинення 26.02.2026 Державної реєстрації договору купівлі-продажу № 24 виданого 26.02.2026 року (рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 83499391 від 26.02.2026), договору купівлі-продажу № 22 виданого 26.02.2026 (рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 83498924 від 26.02.2026, 83499253 від 26.02.2026, 83499115 від 26.02.2026), щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 3222410600:01:013:5087 та 3222410600:01:013:5086, та нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_3 (Дата та час здійснення реєстраційної дії, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 17:37:28, 18:06:55, 18:19:44, 18:33:54 - 26.02.2026).
Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді в порядку ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_17