Cправа № 127/12446/26
Провадження № 1-кс/127/4832/26
Іменем України
15 квітня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 12023020020000614 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020020000614 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП У Вінницькій області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_2 , просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.05.2023 близько 10:30 год. зателефонувала до заявника з м.н.т. НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 471 гривень, з банківських карток заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим завдала матеріального збитку.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 30 травня 2023 року близько 10 години 30 хвилин останній перебував за адресою проживання та на його мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , під час спілкування потерпілого з невідомою особою, останній представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що він бажає зробити на банківській картці ОСОБА_4 подвійний захист, а якщо він не згоден, то невідомий заблокує банківську картку. Надалі ОСОБА_4 під час телефонної розмови повідомив, що планує йти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак невідомий сказав, що відділення банку знаходиться у місті Київ та ОСОБА_4 доведеться приїхати до міста Київ. Після чого під час телефонної розмови невідомий чоловік дізнався номер банківської картки та повідомив ОСОБА_4 про те, що зараз будуть приходити смс - повідомлення з кодами доступу та останній повинен повідомляти коди невідомій особі, що останній і зробив.
Таким чином з банківських карток ОСОБА_4 а саме: картка для виплат НОМЕР_3 було перерахованого грошові кошти у розмірі 1 629 гривень та з банківської картки номер рахунку НОМЕР_7 у розмірі 13 700 гривень перерахувались на невідомій потерпілому рахунки.
Від працівників СКП ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт, я кому зазначається, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та рахунку потерпілого НОМЕР_7 30.05.2023 були переказані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Далі було здійснено тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковим рахунком № НОМЕР_8 . В ході опрацювання інформації було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_8 грошові кошти було переказано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 0 11:11:35 год. 30.05.2023 року.
В ході опрацювання інформації було встановлено, що з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 0 12:32 год. 30.05.2025 було переказано 30 375 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
26.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.07.2025 справа №127/20122/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, було вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України було проведено аналіз інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_5 , в результаті чого встановлено, що 30.05.2025 було перераховано:
• о 12:59:27 годин на банківську карту № НОМЕР_11 на суму 7 300 гривень;
• о 12:59:58 годин на банківську карту № НОМЕР_12 на суму 1 232 гривень;
• о 13:18:09 годин на банківську карту № НОМЕР_13 на суму 1 248, 24 гривень.
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які матимуть істотне значення для даного кримінального провадження, перевірки вищевикладених відомостей, прошу надати дозвіл із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківського рахунку за номерами банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості за номерами банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпілий перераховував грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 червня 2023 року, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 12023020020000614 від 06.07.2023, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, відомостей в друкованому та електронному вигляді, за номерами банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , з можливістю вилучення вказаних документів у електронному і паперовому вигляді, а саме: інформацію, щодо пристроїв з яких було здійснено вхід, ідентифікатор пристрою, ІР-адреса пристрою з портом, дані які використовуються для входу, відбиток пристрою, геокординати для входу, документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування ( заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування з використанням програмно - технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номер телефону, вказаного нею при оформленні банківської картки; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 30 червня 2023 року, щодо юридичного оформлення банківських рахунків відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо).
Фото та відеозображення особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських установ, з можливістю вилучення усіх документів, а також отримання на електронному носії фото власників разом із картою та іншої наявної у банку інформації про власників даних рахунків, з можливістю вилучення зазначено інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у місті Вінниця.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_8