Cправа № 127/12032/26
Провадження № 1-кс/127/4672/26
Іменем України
15 квітня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 12023216040000764 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023216040000764 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 27.06.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 про те, що 27.06.2023 близько 10:30 год. невідома особа, представившись працівником Служби Безпеки України, користуючись номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шляхом обману під запобіганню у заволодінні грошовими коштами невідомою особою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13,567 грн., які остання самостійно перерахувала із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .
В ході проведення дізнання, стало відомо, що переказ коштів потерпіла здійснювала на банківську картку НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
26.03.2024 здійснено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому, в ході проведення аналізу оперативними працівниками карного розшуку, було встановлено, що із банківської картки НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 10:29 год 27.06.2023 було здійснено переказ коштів в розмірі 12150.00 грн на банківську картку НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою: НОМЕР_7 в період часу із 27 червня 2023 року до 27 липня 2023 року. У разі, якщо картку було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 2, 40-1, 93, 131, 132, 159, 160, 162, 298-3 КПК України, старший дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Старший дізнавач в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків за платіжною карткою НОМЕР_7 в період часу із 27 червня 2023 року до 27 липня 2023 року, а саме:
- документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні карток, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 27 червня 2023 року до 27 липня 2023 року, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних карток, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та призначенням платежів;
- інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, історію дзвінків з Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю здійснення виїмки у м. Вінниця.
У разі, якщо картку НОМЕР_7 було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_5