Справа № 489/3152/26
кримінальне провадження
№1-кс/489/1992/26
16 квітня 2026 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Інгульського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42026150000000020 від 04.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи службовим становищем, діючи з метою розтрати бюджетних коштів, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», без проведення тендерних торгів, здійснили закупівлю у фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 костюмів спеціального захисту на загальну суму 11,880 млн. грн., вартість яких була завищена у порівнянні із ринковими цінами на аналогічний товар.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження оплата за постачання захисних костюмів по договорам надходила на рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківських документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 .
Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує тим, що за їх допомогою досудове розслідування може встановити повноту розрахунків за поставлені захисні костюми, встановити яким чином у подальшому були використані кошти отримані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 , встановити осіб, які фактично управляли банківським рахунком відкритим на ім'я зазначеної особи, інші обставини, які підлягають доказуванню, відповідно до вимог ст. 91 КПК України. Оригінали документів необхідні досудовому розслідуванню для попередження можливості їх приховування або знищення та проведення у подальшому судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, товарознавчої, економічної, тощо.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, суд вважає за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл з можливістю вилучення, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз та їх можливо використати, як доказ.
При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інформації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку;
- документів, в яких відображено з яких ІР-адресів здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 22.11.2022 по 31.12.2022, з відображенням часу, дати та ІР-адресу по кожній банківській операції за вказаний період часу;
- документів, в яких відображено Mac-адрес пристроїв з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 22.11.2022 по 31.12.2022, з відображенням часу, дати та ІР-адресу по кожній банківській операції за вказаний період часу;
- документів, в яких відображені номери телефонів, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 22.11.2022 по 31.12.2022, з відображенням часу, дати та ІР-адресу по кожній банківській операції за вказаний період часу;
- завіреної копії юридичної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя