Справа № 212/5435/26
1-кс/212/387/26
17 квітня 2026 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 12026040730000338 від 12.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що СВ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 3 КРИВОРІЗЬКОГО РУП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026040730000338 від 12.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.04.2026 приблизно о 17:00 годині, заявниці зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що заявниці потрібно зробити переказ свої грошових коштів на свою іншу банківську картку для накопичення відсотків. Після чого, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , чим спричинила заявниці матеріального збитку на загальну суму приблизно 63685 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що Відповідно до інформації, яка перебуває у вільному доступі, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що банківський рахунок: НОМЕР_3 належать банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 10.04.2026 по час пред'явлення даної ухвали на виконання по банківському рахунку: НОМЕР_3 , який відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунка, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 ).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача щодо здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, дійшов наступного висновку.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація-інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.
Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).
За ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Отже вказане клопотання слідчого про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, є необґрунтованим.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання їх представники не з'явилися.
Слідчий у судове засідання не з'явився, в прохальній частині клопотання просив проводити засідання без його участі та участі прокурора, оскільки їх участь відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є обов'язковою та їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітануполіції ОСОБА_3 , лейтенантуполіції ОСОБА_6 , старшомулейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) а саме:
- інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_3 : анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-інформацію про рух грошових коштів банківському рахунку: НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 10.04.2026 по час пред'явлення даної ухвали на виконання із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку: НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку: НОМЕР_3 , з 00.00 годин 10.04.2026 по час пред'явлення даної ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій до банківського рахунку: НОМЕР_3 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку: НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
-роз'яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківського рахунку: НОМЕР_3 .
-IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку: НОМЕР_3 в касах цієї банківської установи за період з 00.00 годин 10.04.2026 по час пред'явлення даної ухвали на виконання.
Службовим особам АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділення Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітануполіції ОСОБА_3 , лейтенантуполіції ОСОБА_6 , старшомулейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1