Справа 127/11695/26
Провадження 1-кс/127/4542/26
10 квітня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що CВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026020010000340 від 27.03.2026, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 26.03.2025 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомих осіб які у період часу з 18:20 год. по 19:00 год. 26.03.2026, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи належними їй грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили матеріальної шкоди на суму 70111 гривень.
В ході проведення розслідування допитано у статуті потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила те, що 26.03.2026 близько 16:00 перебуваючи за місцем свого проживання використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила оголошення з продажу наручного годинника вартістю 430 гривень, після чого через деякий час їй надійшло повідомлення у месенджері «Viber» від невідомої особи з абонентським номером НОМЕР_2 у якому дана особа запитала про актуальність та після домовленості з ОСОБА_5 запропонувала їй здійснити кур'єрську доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого остання погодилася на вказаний вид доставки. В ході подальшого листування ОСОБА_4 , надіслано посилання, на яке остання перейшла та підтвердила замовлення ввівши у відповідні поля інформацію, після чого відкрився сайт та діалог із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_6 , яка повідомила те, що зараз відбудеться дзвінок та потрібно буде підтвердити авторизацію та під час дзвінка ОСОБА_4 підтвердила вказану дію.
В подальшому було встановлено те, що невідомі особи отримали доступ до мобільного банкінгу ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та встановили на банківській карті НОМЕР_3 емітованій в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ОСОБА_4 кредитний ліміт у розмірі 120 000 гривень.
В подальшому на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , рахунок якої НОМЕР_4 почали надходили грошові перекази здійснені без її відома з банківської карти НОМЕР_3 емітованій в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить їй, а саме здійснено наступні перекази: о 18:36 на суму 4444 гривень, о 18:40 на суму 11501 гривень, о 18:45 на суму 11501 гривень, о 18:48 на суму 11501 гривень, о 18:50 на суму 11501 гривень, о 18:56 на суму 23003 гривень.
В ході подальшого листування із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 запропоновано пройти верифікацію та підтвердити замовлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй необхідно буде вищезазначені суми, які були перераховані на її банківську карту перераховувати на карти інших банків.
В подальшому ОСОБА_4 о 18:38 був здійснений переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_5 емітовану у ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 4111 гривень, о 18:46 був здійснений переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_5 емітовану у ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 11000 гривень, був здійснений переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_5 емітовану у ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 11000 гривень, о 18:53 був здійснений грошовий переказ на банківську карту НОМЕР_6 емітовану у ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 21000 гривень, о 18:58 був здійснений грошовий переказ на банківську карту НОМЕР_7 на суму 23000 гривень.
Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 .
У зв'язку із вищевикладеним, виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:
- заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці НОМЕР_5 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у період часу з 25.03.2026 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 25.03.2026 по дату винесення ухвали.
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;
- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу;
- наявних даних про вхід до мобільного банкінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням IP-адрес та IMEI з яких відбувався вхід до мобільного банкінгу.
Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12026020010000340 від 27.03.2026 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці НОМЕР_5 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у період часу з 25.03.2026 по 10.04.2026, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 25.03.2026 по 10.04.2026.
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;
- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;
- даних про вхід до мобільного банкінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням IP-адрес та IMEI з яких відбувався вхід до мобільного банкінгу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя