Ухвала від 16.04.2026 по справі 171/751/26

Справа № 171/751/26

1-кс/171/150/26

УХВАЛА

іменем України

16 квітня 2026 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12026043090000059 слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

07.04.2026 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , платіжного засобу - банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026043090000059 від 16.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.03.2026 приблизно о 22:00 годині невстановлена особа, перебуваючи на перехресті вул. Садова та Лікарняна в с. Велика Долина, Криворізького району, Дніпропетровської області, вчинила крадіжку мобільного телефону марки "Samsung А17" чорного кольору в чорному чохлі, та грошові кошти, сума збитку встановлюється. ЄО № 1452 від 16.03.2026.

Окрім, цього встановлено, що в період часу з 12.03.2026 по 13.03.2026, з належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 потерпілому ОСОБА_5 , були здійснені перекази на сторонні банківські картки ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 невстановлених осіб, чим потерпілому спричинено матеріальний збиток.

Емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу - банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .

- залишку коштів на банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-платників за операціями з поповнення банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Враховуючи викладене та вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , платіжного засобу - банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2

- залишку коштів банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-платників за операціями з поповнення банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування зокрема, вхід та авторизація до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківській картці ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1