г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1636/26
Номер провадження 1-кс/213/133/26
Іменем України
15 квітня 2026 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 6 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12025041610000467, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без особи у користуванні, володінні якої знаходяться документи.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2025 до ЧЧ ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що в період часу з 16:25 до 17:40 22.12.2025, коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, під приводом надання допомоги від служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала з банківських рахунків емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 на суму 202856,98 гривень, з банківського рахунку потерпілої емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 на суму 48100 гривень та з банківських рахунків потерпілої емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_8 на суму 38752 гривень. Обставини кримінального правопорушення встановлюються (ЄО 13830 від 24.12.2025)
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої в подальшому було переказано зокрема на банківський рахунок НОМЕР_9 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, за період часу з 00.01 годин 21.12.2025 по 23.59 годин 22.01.2026, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В інший спосіб встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не є можливим, та даною інформацією володіє лишеакціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію а саме:
1) інформації щодо відкриття рахунків, документів (заяв, анкет на відкриття банківського рахунку, документів ідентифікації особи-користувача рахунку, тощо) що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_9 ;
2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація у мобільному застосунку «ALLIANCE online», та/або в інтернет-ресурсі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції володільця банківського рахунку НОМЕР_9 ;
3) інформації (виписки) стосовно руху грошових коштів по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківської картки НОМЕР_11 на платіжні картки/рахунки з зазначенням контрагентів (з розшифруванням їх повних даних), дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжних карток/рахунків, назву банку емітенту (на яку чи з якої здійснювались перекази);
4) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку/інших банків по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківського рахунку НОМЕР_9 з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси (місця розташування) терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);
5) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільця банківського рахунку НОМЕР_9 на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;
6) інформацію про звернення власника банківського рахунку НОМЕР_9 за клієнтською підтримкою до працівників банку шляхом дзвінків на гарячі лінії, через чат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до відділення банку або через офіційний сайт банку, зазначивши з якого питання було звернення, чи здійснювалася верифікація клієнта шляхом телефонного дзвінка;
7) у випадку зняття грошових коштів зі всіх платіжних банківського рахунку НОМЕР_9 через банкомати або термінали самообслуговування, надати їх ідентифікаційний номер, місце розміщення (адресу), фото, відео з останніх під час проведення вказаних операцій,-
за період часу з 00.01 годин 21.12.2025 по 23.59 годин 22.01.2026, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - два місяці, а саме до 15.06.2026р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1