Справа № 136/629/26
провадження 1-кс/136/95/26
іменем України
15 квітня 2026 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12026020060000072 від 02.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції Партика за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 02.04.2026 р. до ч/ч ВП № 4 ВРУП надійшов лист ГСУ НПУ відповідно до якого установлено, що було виявлено факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , який 25.02.2026 близько 20.20 год. у соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення про можливість отримати грошову допомогу. В подальшому перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 самостійно ввів анкетні та карткові дані, після чого підтвердив транзакцію, назвавши пін-код, який отримав через смс-повідомлення після чого невстановленою особою було отримано доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок № НОМЕР_1 ) та в подальшому використовуючи анкетні та карткові дані ОСОБА_4 за допомогою EOT, було здійснено зняття наявних на рахунку грошових коштів в сумі 10 000 грн. тим самим завдано ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12026020060000072 від 02.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що має у користуванні банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 . 25.02.2026 у вечірній час побачив оголошення про можливість отримання соціальної допомоги від держави в сумі 6500 гривень, перейшов за посиланням, до нього звернувся жіночий голос, який вказав йому авторизуватись, а саме ввести повний номер його банківської картки, що він і зробив у вікні яке спливало під час розмови, на екрані телефону. Після того вів усі запитувані дані та йому на телефон прийшло СМС-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з його рахунку о 20 год. 34 хв. відбувся переказ грошових коштів в сумі 10 200 грн. на рахунок іншого банку.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, що стало підставою звернення із даним клопотанням до суду.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовільнити.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст. ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому ОСОБА_5 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , а також начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , за період з 00:00 год. 24.02.2026 по 00.00 год. 26.02.2026 а саме:
-детальної роздруківки руху коштів по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);
-банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;
-встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
-встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);
-здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;
-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_13