Справа №949/613/26
про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю
15 квітня 2026 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026181110000045 від 23 лютого 2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
До суду звернувся з клопотанням старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026186110000045 від 23 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12026181110000045 від 23.02.2026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2026 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.02.2026 невідома особа, яка представилась представником банку та користувалась мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 незаконно заволоділа її коштами в загальному розмірі 97239 грн., які остання того ж дня перерахувала на картку НОМЕР_3 , під приводом збереження коштів від шахраїв.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що 22 лютого 2026 року в обідню пору доби близько 14.00 год. вона перебуваючи в месенджері «Телеграм» натрапила на оголошення про надання матеріальної допомоги в розмірі 6500 гривень у вигляді «зимової підтримки» Перейшовши за посиланням на вищевказаному сайті була розміщена інформація з приводу оформлення допомоги та виплати грошових коштів, необхідно було заповнити інформаційні поля, які саме не пам'ятає. В подальшому потерпілій на її контактні номери телефонів, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_5 були здійснені телефонні дзвінки, від невідомої особи, яка представилась представником банку, номер якої не зберігся. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 запевнили, що шахраї мають намір викрасти грошові кошти потерпілої, і що для їхнього збереження необхідно здійснити переказ на банківську картку емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 відкриту зі слів шахраїв на ім'я потерпілої. В подальшому ОСОБА_5 були здійснені подальші транзакції з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 1) 22.02.2026 о 14.52 в розмірі 8040 грн., 2) 22.02.2026 о 15.01 в розмірі 4472.25 грн. В подальшому з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 здійснила транзакції : 1) 22.02.2026 о 14.55 в розмірі 29145 грн. (30019.35 грн. з урахуванням комісії), 2) 22.02.2026 о 14.55 в розмірі 11055 грн. (11386,65 грн. з урахуванням комісії), 3) 22.02.2026 о 14.55 в розмірі 8040 грн. (8281.20 грн. з урахуванням комісії), 4) 22.02.2026 о 14.56 в розмірі 1809 грн. (1863.27 грн. з урахуванням комісії), 5) 22.02.2026 о 14.58 в розмірі 24120 грн. (24843.60 грн. з урахуванням комісії) 6) 22.02.2026 о 15.00 в розмірі 8090.25 грн. (8332.96 з урахуванням комісії). Під час здійснення вищевказаних транзакцій до мене здійснював дзвінок працівник банку, проте особа шахрай повідомила мені, щоб на всі запитання працівника банку я відповідала відмовою, що я в подальшому і зробила. На наступний день, а саме 23.02.2026 я зрозуміла, що відносно мене було здійснені шахрайські дії. В подальшому я звернулася в банк, де мене повідомили, що вищевказані перекази власних грошових коштів відбулись на шахрайський рахунок. Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв'язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації: по банківській карті № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період з 00.00 год. 21.02.2026 по 30.02.2026, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання (частина 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026181110000045 від 23 лютого 2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів строком на два місяці, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та зобов'язати надати наступну інформацію:
-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані банківські платіжні картки;
-відомості про надходження грошових коштів на банківські платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на ці картки, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 21.02.2026 по 30.02.2026;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з в період з 00 год. 21.02.2026 по 30.02.2026 по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської платіжної картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 21.02.2026 по 30.02.2026 по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис.
Виготовлено з автоматизованої системи докуметнообігу суду.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1