Дата документу 15.04.2026Справа № 554/4799/26
Провадження № 1-кс/554/4705/2026
15 квітня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання начальника відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026170420000211 від 26.02.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.122, ч.1 ст.125 КК України,
До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтув ання якого слідча зазначила, що в провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №12026170420000211 від 26.02.2026 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.122 та ч.1 ст.125 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 25.02.2026 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.02.2026, близько 20:00 год., перебуваючи по АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 виник конфлікт з колишнім чоловіком ОСОБА_6 , в ході якого їй було завдано тілесні ушкодження у вигляді крайових переломів передніх стінок зовнішнього слухового проходу.
Будучи допитаною у якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_6 з належних їй кредитних карток без її дозволу здійснював перекази грошових коштів на власну банківську картку.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 користується банківськими рахунками, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, надіслала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що Полтавським РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170420000211 від 26.02.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.122, ч.1 ст.125 КК України.
Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.
Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12026170420000211 від 26.02.2026 року, з метою розкриття кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.122, ч.1 ст.125 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що містять запитувану інформацію по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 04.07.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 15.04.2026 року.
Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026170420000211 від 26.02.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.122, ч.1 ст.125 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зобов'язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: ( АДРЕСА_2 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях копії документів , що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 04.07.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 15.04.2026 року:
- Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.07.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 15.04.2026 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, номери банківських карток та рахунків), номери рахунків з яких були зарахування на рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (з зазначенням терміналів, кодів авторизації тощо), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 04.07.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 15.04.2026 року;
У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 04.07.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 15.04.2026 року;
Надати Фото- та відео матеріали щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 04.07.2025 року 00:00 год. по дату постановлення ухвали - 15.04.2026 року. при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вищезазначену інформацію в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 15 червня 2026 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1