Справа № 539/996/26
Провадження № 1-кс/539/218/2026
15 квітня 2026 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за №12026175570000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Старший дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за №12026175570000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 25.02.2026 близько 20 год. 55 хв. невстановлена особа, під приводом продажу тюльпанів, розмістивши оголошення у соціальній мережі «Інстаграм» під нікнеймом « ОСОБА_5 », шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 , котра із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 здійснила переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 виданий на ім'я ОСОБА_7 коштів у сумі 7500 грн., завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_6 на загальну суму 7500 грн.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила про те, що до неї було вчинено шахрайські дії. Так, 25 лютого 2026 на сайті інстаграм вона знайшла оголошення про продаж тюльпанів. Ця реклама знаходилась на нік неймом Tulpanofflove. Зайшовши того ж дня на чат компанії почала переписку з особою, яка надавала свої послуги з продажу тюльпану. Умовою продажі тюльпанів була 100% передплата. Після довгої переписки з даною особою, ОСОБА_6 все влаштовувало. Сума, яку вона повинна скинути на ФОП за 450 шт. тюльпанів була 7500 грн. 25 лютого в 20:55 ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 7 (сім тисяч) 500 (п'ятсот) грн. на ОСОБА_7 код отримувача НОМЕР_3 рахунок отримувача НОМЕР_2 . Надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здійснила проплату із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер банківської карти потерпілої НОМЕР_1 . З продавцем була домовленість, як ОСОБА_6 зробить проплату і скине скрін проплати на слідуючий день їй будуть надіслані квіти. З 25.02.2026 по сьогодення квіти не надіслали. На повідомлення та дзвінки не відповідають, а потім потерпілу заблокували. Так як ОСОБА_6 на наступний день не було надіслано квіти, вона зрозуміла що відносно неї вчинили шахрайські дії.
09.04.2026 відповідно до ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 13.032026 у межах даного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу інформації встановлено, що після отримання коштів на вищевказаний рахунок від потерпілої ОСОБА_6 , 25.02.2026 шахраєм далі кошти були перераховані на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Встановлення особи, котра незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
У зв'язку з викладеним, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 25.02.2026 по 13.04.2026 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку вищевказаному розрахунковому рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
У судове засідання старший дізнавач не з'явився, надіславши слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Під час розгляду клопотання встановлено, що 03.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12026175570000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з'ясування об'єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2026 за №12026175570000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 . та містять інформацію:
- про власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 25.02.2026 по 13.04.2026, його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 25.02.2026 по 13.04.2026, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.
Строк дії ухвали до 15 травня 2026 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1