Справа № 526/1020/26
Провадження № 1-кс/526/119/2026
іменем України
15 квітня 2026 року слідчий суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170560000197 від 28.03.2026 року за ч.2 ст. 190 КК України,
10 квітня 2026 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12026170560000197 від 28.03.2026 року за ч.2 ст. 190 КК України вказуючи, що 27.03.2026 року до ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила що 27.03.2026 у період часу з 10.38 год по 11.40 год невідомі особи представившись представниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом того, що нібито у додатку заявниці відбуваються шахрайські дії, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 25107 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківську карту шахраїв НОМЕР_4 .
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власників даних карток та банківських рахунків можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №12026170560000197 від 28.03.2026 року за ч.2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170560000197 від 28.03.2026 року за ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВнП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - дозвіл на розкриття банківської таємниці та право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому зобов'язати уповноважених осіб:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію щодо:
-відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 у період з 00 години 00 хвилин 26.03.2026 по 00 годин 00 хвилин 28.03.2026;
-інформації про проведені трансакції по банківській картці НОМЕР_3 у період з 00 години 00 хвилин 26.03.2026 по 00 годин 00 хвилин 28.03.2026; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);
-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою НОМЕР_3 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками);
-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківською картки НОМЕР_3 у період з 00 години 00 хвилин 26.03.2026 по 00 годин 00 хвилин 28.03.2026;
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати вищезазначену інформацію у електронному та друкованому вигляді.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію щодо:
-відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 у період з 00 години 00 хвилин 26.03.2026 по 00 годин 00 хвилин 09.04.2026;
-інформації про проведені трансакції по банківській картці НОМЕР_4 у період з 00 години 00 хвилин 26.03.2026 по 00 годин 00 хвилин 09.04.2026; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про власника її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);
-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою НОМЕР_4 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками);
-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківською картки НОМЕР_4 у період з 00 години 00 хвилин 26.03.2026 по 00 годин 00 хвилин 09.04.2026;
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »надати вищезазначену інформацію та направити для подальшого вилучення до Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_4 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1