Справа № 359/3195/26
Провадження № 1-кс/359/466/2026
Іменем України
25 березня 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026111100000338 від 02 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
25 березня 2026 року слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026111100000338 від 02 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 березня 2026 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від слідчого СВ ОСОБА_4 про те, що під час вивчення матеріалів ЄО №6507 від 26 лютого 2026 року відповідно до ухвали Бориспільського міськрайонного суду №359/543/26 від 28 січня 2026 року встановлено факт шахрайських дій громадянина ОСОБА_5 щодо ОСОБА_6 та інших осіб.
Під час допиту потерпілої встановлено, що на протязі з 01 вересня 2021 року по 01 вересня 2024 року ОСОБА_6 надавала у борг грошові кошти в загальній сумі 220 000 доларів США ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , моб.тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Дані кошти надавались ОСОБА_5 на наступні бізнес-проєкти:
?04 вересня 2021 року (будівництво в м. Свалява), 40 000 (сорок тисяч) доларів.
?10 жовтня 2021 року (новорічні промислові гірлянди), 5 000 (п'ять тисяч) доларів.
?18 квітня 2022 року (обмінники валют), спочатку 3 000 (три тисячі) доларів, а 25 жовтня 2024 року, 18 березня 2024 року, 02 травня 2024 року - додаткові вливання ще по 5 000 (п'ять тисяч) доларів;
?10 вересня 2023 року (цигарки - покупка ліцензії), перший раз 5 000 (п'ять тисяч) доларів, а 03 лютого 2024 року, 02 травня 2024 року, 30 серпня 2024 року дод. Вливання по 10 000 (десять тисяч) доларів;
?07 січня 2024 року (крипто валюта - пересилка грн на банківські картки) - 2 000 (дві тисячі) доларів, 17.06.24 ще + 3 000 (три тисячі) доларів;
?09 лютого 2024 року (валютна скринька), - 5 000 (п'ять тисяч) доларів, 24 травня 2024 року - ще + 5 000 (п'ять тисяч) доларів;
?20 квітня 2024 року (курсова різниця - 2-4 грн. на доларі)
05 травня 2024 року (виробництво сендвіч панелей) - 25 000 (двадцять п'ять тисяч) доларів;
01 вересня 2024 року (виробництво сонячних панелей) - 25 000 (двадцять п'ять тисяч) доларів.
?Кошти надавались як готівкою так і безготівковими переказами, докази пересилання надаються.
?Восени 2024 року ОСОБА_7 потрапив у ДТП та деякий час перебував на денному стаціонарному лікуванні. Після того, на запитання коли буде повернуто кошти, ОСОБА_8 повідомив, що у нього сталась часткова втрата пам'яті і він пам'ятає, що брав у мене кошти у борг, яку суму брав, а кому він передавав ці кошти і у кого вони знаходяться не пам'ятає. Для того, щоб переконати мене, що він дійсно не пам'ятає, що має боргові зобов'язання, він згодився пройти перевірку на поліграфі та написати боргову розписку (копія додається).
?У ході дослідження було виявлено, що зацікавленою особою у тому, щоб ОСОБА_8 збирав кошти у інвесторів є ОСОБА_9 .
?Виявлено, що ОСОБА_8 збирав гроші для сім'ї ОСОБА_10 , зокрема вони з дружиною ОСОБА_11 працювали у них робітниками. Від ОСОБА_12 отримував кошти для подальших інвестицій та отримував «відкат».
?На запитання, що пов'язує ОСОБА_8 з гр. ОСОБА_6 , він відповів, що був знайомий з її чоловіком, отримував від неї у борг велику суму грошей.
?На запитання, що пов'язує ОСОБА_8 з ОСОБА_13 , відповів, що вони мають незаконну бізнес-справу та отримував від нього велику суму грошей.
?У ході дослідження виявлено, що ОСОБА_8 обманював людей про інвестиції, він знає, що винен велику суму грошей, пам'ятає звідки він брав гроші для вкладників.
?Проте, щоб не віддавати гроші, ОСОБА_8 каже, що нічого не пам'ятає.
?Свої зобов'язання щодо повернення отриманих в борг грошових коштів, а саме 220 000,00 (двісті двадцять) тисяч доларів США не виконав. Грошові кошти не повернув, перестав виходити на зв'язок, відповідати на телефонні дзвінки і відключив всі номери телефонів. За місцем проживання - іноді з'являється.
? ОСОБА_6 достеменно відомо, що жертвами шахрайських схем ОСОБА_8 є і інші особи:
? ОСОБА_14 (+/- 139 тисяч доларів), ОСОБА_15 (+/- 15 тисяч доларів), ОСОБА_16 (+/- 10 тисяч доларів), ОСОБА_17 (+/- 9,5 тисяч доларів) - брат ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (+/- 20 тисяч доларів), ОСОБА_20 (+/- 5 тисяч доларів), ОСОБА_21 (+/- 9 тисяч доларів) - працював садівником у ОСОБА_22 (де ОСОБА_23 , ОСОБА_24 (+/- 8 тисяч доларів) - менеджер рендж ровер. Коли все закрутилося ОСОБА_25 їй сказав видалити всю переписку. А там були кадастрові номери на купівлю землі у Верховині; ОСОБА_26 (немає даних), Борничі.
Також встановлено, що дані банківські операції потерпіла виконувала з 27.01.2024 по 02 жовтня 2024 року зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 у загальній сумі 546 600 грн.
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_5 , з 27 січня 2024 року по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 27 січня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо банківської картки № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 27 січня 2024 року по дату проведення вибірки; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 27 січня 2024 року по час проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 27 січня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з вико рис-танням якого здійснювалось обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 27 січня 2024 року по дату проведення вибірки.
У зв'язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв'язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідча не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення. Дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом від 03 лютого 2026 року з кримінального провадження №12026111100000338.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдо-вують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можли-вість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встанов-лення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським карткам № НОМЕР_5 .
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого Слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до :
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 27 січня 2024 року по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 27 січня 2024 року по дату проведення вибірки;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 27 січня 2024 року по час проведення вибірки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 27 січня 2024 року по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використан-ням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 27 січня 2024 року по дату проведення вибірки.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 25 травня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації. Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1