Справа № 592/6054/26
Провадження № 1-кс/592/2717/26
15 квітня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023041730001257 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Старша слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.08.2023 невстановлена особа, діючи шляхом обману, в умовах воєнного стану, під приводом оплати за придбання автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом отримання грошових переказів на банківський рахунок НОМЕР_1 , у сумі 240000 гривень, чим завдали останньому значного матеріального збитку на вказану суму. Обставини події встановлюються. (ЄО №18054 від 08.09.2023)
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до документів які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух грошових коштів по зазначених у клопотанні рахунках.
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без її участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 08.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041730001257, були внесені відомості за ч.3 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- інформацію про всі рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;
-роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з 20.08.2023 до 20.09.2023;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період з 20.08.2023 по 20.09.2023 у якості фінансових;
-інформацію про особу, на чиє імя відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 наданням паспортно-анкетних даних (паспорт,ІПН тощо);
-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з моменту відкриття по 05.03.2024;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку НОМЕР_1 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери за період з моменту відкриття по 05.03.2024у якості фінансових;
-інформацію про всі рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ;
-роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з 20.08.2023 до 05.03.2024;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період з 20.08.2023 по 05.03.2024 у якості фінансових.
Строк дії ухвали - 45 днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_8