Справа № 592/4869/25
Провадження № 1-кп/592/221/26
15 квітня 2026 року м. Суми
Ковпаківський районний суд м. Суми в складі: судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурорів Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми матеріали кримінального провадження, внесене в ЄРДР за № 12024200600000010 від 05.01.2024 р., які надійшли з Сумської окружної прокуратури 27.03.2025 р. з обвинувальним актом відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Білани, білопільського району, Сумської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, на даний час перебуває в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою м. Суми проїзд Гайовий, буд. 19, РНОКПП НОМЕР_1 , раніше судимий,
15.01.2021 р. Конотопським міськрайонним судом Сумської області за ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 309, ст. 70 КК України до позбавлення волі на строк 2 роки 6 місяців,
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.5 ст. 190 КК України
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Суми, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, на даний час перебуває в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою м. Суми проїзд Гайовий, буд. 19, РНОКПП НОМЕР_2 , раніше судимий,
05.06.2024 р. Зарічним районним судом м. Суми за ч. 5 ст. 190 КК України до позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна, крім житла,
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.5 ст. 190 КК України
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Алчевськ, Луганської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одружений, працює продавцем непродовольчих товарів у ФОП ОСОБА_11 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , раніше не судимий,
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 190 КК України
У січні 2024 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у камері № 36 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою м. Суми проїзд Гайовий, 19 запропонував ОСОБА_6 , із яким перебував у камері № 36 ДУ «Сумський слідчий ізолятор» заволодіти чужим майном, а саме: грошовими коштами третіх осіб, шляхом шахрайства, через розміщення або пошук, з використанням електронно-обчислюваної техніки, у мережі Інтернет в соціальній мережі «Facеbооk» оголошень про пасажирські і вантажні перевезення та подальшого отримання грошових коштів потерпілих за надання неіснуючих послуги перевезення, шляхом банківського переказу, та, отримавши згоду останнього, вступив із ним у попередню змову на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами третіх осіб, шляхом шахрайства.
Здійснюючи підготовку до втілення вказаного злочинного наміру, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, ОСОБА_5 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, здобув мобільний термінал «Xiаоmi» з IMEI: НОМЕР_4 ,ІМЕІ2: НОМЕР_5 , який у подальшому планував використовувати як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень.
Крім того, напередодні ОСОБА_5 отримав доступ до онлайн-банкінгів за банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітовані на ім'я ОСОБА_12 , № НОМЕР_8 , емітована на ім'я ОСОБА_13 шляхом придбання даних для доступу до онлайн-банкінгів третіх осіб за оголошеннями в невстановлених «Telegram»-каналах.
ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 заздалегідь приготовлену електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон «Xiаоmi» з IMEI: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з доступом до мережі Інтернет. ОСОБА_6 , маючи набуті навички з використання комп'ютерної техніки та інтернет-ресурсів, у січні 2024 року, у невстановлений в ході досудового розслідування день, але не пізніше 28 січня 2024 року знайшов на сайті соціальної мережі «Facebook» оголошення про необхідність перевезення вантажу, яке розмістила ОСОБА_14 , з метою пошуку перевізника вантажу, та передав контактні дані останньої з оголошення ОСОБА_5
28.01.2024, перебуваючи у камері № 36 в ДУ «Сумській слідчий ізолятор» за адресою: проїзд Гайовий, 19, м. Суми, ОСОБА_5 в ході спілкування з ОСОБА_14 в месенджері «Viber» шляхом обману потерпілої, повідомив їй неправдиву інформацію про укладення з нею усної домовленості щодо перевезення вантажу за попередньою передоплатою в сумі 500 грн.
Будучи введеною в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_5 , з метою отримання електронного квитка, потерпіла через належний їй мобільний термінал, користуючись онлайн-банкінгом та функцією «Повторний платіж» у графі «Сума» вказувала названі ОСОБА_5 цифри під приводом введення начебто коду транзакції, насправді здійснювала платежі за реквізитами, наданими ОСОБА_5 , на вказану зловмисником суму грошей.
За таких обставин потерпіла ОСОБА_14 трьома переказами 28.01.2024 здійснила перерахування власних коштів на загальну суму 10 234 грн з належного їй карткового банківського рахунку № НОМЕР_9 на карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , емітовані на ім'я третіх осіб, що перебували в користуванні ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману потерпілої ОСОБА_14 , незаконно використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснили шахрайські дії, в результаті яких заволоділи грошовими коштами потерпілої у сумі 10 234 грн, котрими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим завдали збитку потерпілій на вказану суму.
Розуміючи, що самостійне здійснення подальшої злочинної діяльності пов'язаної із організацією та вчиненням шахрайських дій не можливе та може призвести до його ОСОБА_5 власного викриття правоохоронними органами та обмеженнями в зв'язку з перебуванням в ДУ «Сумський слідчий ізолятор», а також, зважаючи на заплановану необхідність реєстрації оголошень про перевезення, відшукання подібних оголошень в мережі Інтернет, наявності мобільних терміналів, сім-карт та банківських карток, емітованих на третіх осіб, з метою переведення в готівку грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_5 вирішив залучити до вказаної діяльності інших осіб, на яких покласти функції спілкування з потерпілими, відшукання та розміщення відповідних оголошень в мережі Інтернет, підшукування банківських карток, емітованих на третіх осіб для переведення грошових коштів, отримання готівкових коштів, які за своїми морально-вольовими якостями здатні вчиняти тяжкі і особливо тяжкі злочини з метою власного незаконного збагачення, тобто вирішив створити організовану групу.
Тому, в червні 2024 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, створюючи організовану групу та залучаючи до її складу нових учасників, ОСОБА_5 включив до складу групи ОСОБА_6 , відносно якого обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та який вже відбуває покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
Таким чином, ОСОБА_5 з метою забезпечення організованої групи особою для додаткового спілкуванням з потерпілими для переконливості, розміщення та пошуку оголошень в мережі Інтернет в якості співучасника залучив ОСОБА_6 , який за своїми морально-вольовими якостями здатний вчиняти тяжкі і особливо тяжкі злочини.
Залучення ОСОБА_5 до складу керованої ним організованої групи в якості виконавця ОСОБА_6 обумовлене бажанням швидкого збагачення останнього, перебуванням його з організатором у одній камері № 36 ДУ «Сумський слідчий ізолятор», можливістю здійснення повного контролю його дій зі сторони ОСОБА_5 , наявністю досвіду вчинення корисливих кримінальних правопорушень, а саме: шахрайств, зокрема у складі організованої злочинної групи. За таких підстав, ОСОБА_6 мав навички та необхідні знання щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.
Також, в червні 2024 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, створюючи організовану групу та залучаючи до її складу нових учасників, ОСОБА_5 , включив до складу групи товариша ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , та свого знайомого - ОСОБУ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, які не перебували в умовах ізоляції від суспільства та, яких ОСОБА_5 обрав із врахуванням їх індивідуально-вольових характеристик, здатності діяти у групі з визнанням авторитету організатора злочинного угруповання та безумовного їм підпорядкування, і, які згідно розробленого ОСОБА_5 та доведеного до усіх учасників організованої групи плану, беззаперечно виконували надані керівником групи доручення. Крім того, ОСОБА, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду раніше судимий за вчинення корисливих майнових кримінальних правопорушень, мав навички та необхідні знання щодо здійснення шахрайств. Тому, залучення ОСОБА_5 до складу керованої ним групи в якості співучасників - виконавців ОСОБА_7 та ОСОБИ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, які перебували поза межами установ виконання покарань, обумовлене наявністю у них можливості, знань та навичок для безпечного та прихованого здійснення системної злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, а також забезпечення уникнення викриття незаконної діяльності організованої групи.
Згідно злочинного плану створена ОСОБА_5 на тривалий період часу організована група характеризувалась прямим умислом та корисливим мотивом на вчинення особливо тяжких злочинів, внутрішньою стійкістю та згуртованістю свого складу, системністю злочинної діяльності для досягнення єдиної мети - отримання незаконного прибутку від заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, наявністю внутрішніх правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.
Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась підпорядкованістю виконання вказівок організатора та у зв'язку із цим чітким розподілом ролей між учасниками групи, зокрема поділом на організатора та виконавців, прямим умислом та реальним усвідомленням кожного щодо порядку успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні ними своїх функцій. У своїй діяльності члени організованої групи дотримувались жорстких вимог внутрішньої дисципліни та розроблених і запроваджених лише серед учасників правил конспірації.
Після досягнення з учасниками групи змови про спільну злочинну діяльність, ОСОБА_5 за взятими на себе обов'язками організатора організованої групи з метою функціонування стійкого злочинного угруповання, недопущення їх викриття та затримання, розробив та довів співучасникам план, за яким дії кожного співучасника були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, і розмежували між ними функції (ролей) для його виконання.
Зокрема, ОСОБА_5 поклав на себе та виконував функції планування злочинної діяльності із вчинення шахрайських дій, надання вказівок співучасникам, дотримання іншими співучасниками засобів конспірації, контролю за вчиненням злочину її учасниками. Крім того, ОСОБА_5 самостійно спілкувався в якості диспетчера із потерпілими, вводив їх в оману, шляхом обману спонукав до здійснення переказів грошових коштів, підбирав знаряддя та засоби вчинення злочину, а саме: забезпечував наявність та періодичну заміну електронно-обчислювальної техніки - мобільних терміналів та сім-карт, за допомогою яких здійснювалось розміщення оголошень про надання послуг, спілкування із потерпілими. Також, ОСОБА_5 здійснював розподіл між учасниками організованої злочинної групи грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайств.
У свою чергу ОСОБА_6 , як виконавець, за вказівкою ОСОБА_5 , для більшої переконливості вдаючи водія додатково спілкувався із потерпілими, вводив їх в оману, шляхом обману спонукав до здійснення переказів грошових коштів, підбирав знаряддя та засоби вчинення злочину, а саме: забезпечував підшукування та придбання за свою частину, отриманих від злочинних дій, грошових коштів банківських карток емітованих на ім'я третіх осіб, розміщував оголошення про пасажирські та вантажні перевезення в мережі Інтернет, визначав зміст оголошень, вартість послуг перевезення та займався пошуком відповідних оголошень потерпілих осіб, залученням до групи іншого учасника ОСОБА_7 .
ОСОБА_7 відповідно відведеної йому ролі, виконував функцію активного учасника групи, згідно розробленого організатором плану надавав власні банківські картки, забезпечував вивід коштів, отриманих шахрайським шляхом на банківські картки та готівку, дотримувався жорстких вимог внутрішньої дисципліни та розроблених і запроваджених лише серед учасників правил поведінки та плану злочинних дій.
ОСОБА, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, відповідно відведеної йому ролі, виконував функцію активного учасника групи, згідно розробленого організатором плану забезпечував підшукування банківських карток емітованих на ім'я третіх осіб та контролював зарахування грошових коштів від потерпілих на підконтрольні учасникам злочинної групи банківські картки, забезпечував вивід коштів, отриманих шахрайським шляхом на банківські картки, з яких у подальшому здійснював перекази на платіжні реквізити учасників групи, дотримувався жорстких вимог внутрішньої дисципліни та розроблених і запроваджених лише серед учасників правил поведінки та плану злочинних дій.
Для уникнення викриття протиправної діяльності учасники організованої групи узгоджено вживали заходів конспірації. Зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, активно використовували програмне забезпечення (месенджери) під час спілкування з потерпілими та між собою, користувались банківськими картками емітованими на ім'я сторонніх осіб, здійснювали вивід грошових коштів, отриманих внаслідок злочинних дій за допомогою мобільних застосунків інтернет банкінгу з метою уникнення їх викриття.
Частина злочинного прибутку використовувалась учасниками організованої групи як джерело існування, а решта спрямовувалася на придбання засобів вчинення шахрайств.
Крім того, внутрішня стійкість організованої групи була забезпечена стабільним складом учасників організованої групи, а також постійними міцними внутрішніми зв'язками між членами групи, заснованими на дружніх відносинах та централізованому підпорядкуванні, єдиних для всіх правил поведінки, наявності єдиного плану злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення, безумовного дотримання учасниками заходів конспірації, постійного контролю за надходженням коштів.
Розроблений організатором ОСОБА_5 злочинний план щодо систематичного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеного кола громадян полягав у наступному.
У зв'язку наявністю можливості використання вразливого стану населення, спричиненого продовженням воєнної агресії з боку російської федерації відносно України, та значним попитом на послуги пасажирських та вантажних перевезень, учасниками злочинної групи в соціальній мережі «Facebook» створювалися оголошення з неправдивою інформацією щодо пасажирських або вантажних перевезень або ж навпаки підшукувалися оголошення осіб про необхідність здійснити такі перевезення.
Після отримання відомостей про потенційних потерпілих ОСОБА_5 в ролі диспетчера телефонував або писав в Інтернет-месенджері особі, яка зацікавилася оголошенням про перевезення та в ході телефонних розмов та листування вводив її в оману щодо необхідності придбання квитка або внесення авансового внеску з метою бронювання поїздки. Для більшої переконливості з потерпілою особою також спілкувався ОСОБА_6 , який виконував роль водія транспортного засобу.
У подальшому, після отримання згоди потерпілого на внесення такого платежу за послуги перевезення, учасники організованої групи надавали банківський рахунок емітований на ім'я третіх осіб та контролювали зарахування грошових коштів від потерпілих, які в подальшому розділяли між учасниками організованої групи.
Крім того, один потерпілий здійснював декілька переказів на вказаний банківський рахунок під приводом отримання електронного квитка або неуспішної першої транзакції грошових коштів, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , потерпілі через належні їм онлайн-банкінги, використовуючи функцію «Повторний платіж» у графі «Сума» вказували названі зловмисниками цифри під приводом введення начебто коду транзакції, насправді здійснювали повторний платіж за тими ж реквізитами на вигадану зловмисниками суму грошей.
Здійснюючи підготовку до втілення вказаного злочинного плану, ОСОБА_5 , порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобув мобільні термінали, які як і електронно-обчислювальна техніка побудовані на основі мікропроцесорів і призначені для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, які у подальшому мали намір використовуватись як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та передав їх ОСОБА_6 . Після цього, з метою підшукування осіб для введення в оману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_6 розмістити завідомо неправдиві оголошення щодо надання пасажирських та вантажних перевезень в соціальній мережі «Facebook» та знайти відповідні оголошення про запит на здійснення подібних перевезень в мережі Інтернет.
Вказана соціальна мережа обрана з розрахунку, що «Facebook» має мільйонну аудиторію та велику популярність серед мешканців України та за її межами, а також простий процес публікації оголошень в загальних групах.
У подальшому, ОСОБА_6 , використовуючи мережу Інтернет та мобільні термінали розмістив в мережі «Facebook» оголошення про різні види та маршрути перевезень, не маючи реальної можливості та наміру на здійснення таких перевезень.
Після проведення всіх необхідних дій по підготовці до вчинення ряду кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, діючи умисно, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
2. Так, діючи повторно, згідно попередньо розробленого плану, з корисливих мотивів, у червні 2024 року, точний день досудовим розслідуванням не встановлений, але не пізніше 19 червня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пров. Гайовий, буд. 19 у камері № 36, діючи як організатор у складі організованої групи, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, здобув електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал «Xiаоmi» з IMEI: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 та надав їх ОСОБА_6 .
У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи покладенні на нього обов'язки, маючи набуті навички з використання комп'ютерної техніки та інтернет-ресурсів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 червня 2024 року, перебуваючи у камері № 36 в ДУ «Сумській слідчий ізолятор» за адресою: проїзд Гайовий, 19, м. Суми, за вказівкою та з відому ОСОБА_5 створив на сайті соціальної мережі «Facebook» оголошення про надання послуги пасажирського перевезення з міста Прага до міста Львова, не маючи реального наміру та змоги надати таку послугу.
19.06.2024 вказане оголошення виявила ОСОБА_15 , та написала з приводу цього ОСОБА_5 на зазначений в оголошенні абонентський номер телефону в месенджері «Whats app», з метою обговорення обставин та умов перевезення.
ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора, діючи з корисливих мотивів, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, шляхом обману, видаючи себе за диспетчера, не маючи на меті реального наміру здійснити пасажирські перевезення, в ході спілкування з ОСОБА_15 , підтвердив їй неправдиві відомості викладені в оголошенні та таким чином ввів останню в оману і створив у потерпілої враження щодо правдивості такого. Повідомивши останній неправдиву інформацію про намір здійснення пасажирського перевезення за маршрутом Прага-Львів, шляхом обману, ОСОБА_5 уклав з потерпілою усну домовленість про надання послуг перевезення та продаж відповідного квитка за попередню оплату в сумі 2 750 грн.
У свою чергу, Особа, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи як виконавець у складі організованої групи, надав ОСОБА_5 у використання карткові рахунки № НОМЕР_10 , емітований на ім'я ОСОБИ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду та № 5168 1800 0129 5960, емітований на ім'я ОСОБА_16 , використовуючи які, організована група заволоділа грошима ОСОБА_15 , за що ОСОБА, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, отримав від ОСОБА_5 грошову винагороду.
Будучи введеною в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_5 , під приводом отримання електронного квитка, потерпіла використовуючи функцію онлайн-банкінгу «Повторний платіж» у графі «Сума» вказувала названі ОСОБА_5 цифри під приводом введення начебто коду транзакції, в дійсності таким чином виконувала повторні платежі за тими ж реквізитами на вигадану зловмисником суму грошей.
Так, потерпіла ОСОБА_15 шляхом переказів о 06:48 год, 07:12 год, 07:15 год, та 07:16 год 19.06.2024 здійснила перерахування власних коштів на загальну суму 5 500 грн, з банківського рахунку свого чоловіка ОСОБА_17 НОМЕР_11 на карткові рахунки № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБИ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду та № 5168 1800 0129 5960 на ім'я ОСОБА_16 , що перебували у користуванні ОСОБА_5 , передавши таким чином у розпорядження організованій групі власні кошти.
Отримавши від ОСОБА_15 підтвердження про здійснення нею переказу грошових коштів, ОСОБА_5 повідомив ОСОБІ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, про необхідність виводу таких грошових коштів, з банківських рахунків, які перебували у користуванні останнього, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_15 .
Після надходження грошових переказів на банківську карту НОМЕР_12 , емітовану на ім'я ОСОБА_7 , останній за вказівкою ОСОБА_5 здійснив зняття готівки в банкоматі. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, організованою групою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, шляхом обману потерпілої ОСОБА_15 , незаконно використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснили шахрайські дії, в результаті яких заволоділи грошовими коштами потерпілої у сумі 5 500 грн, котрими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим завдали збитку потерпілій на вказану суму.
3. Крім цього, діючи повторно, згідно розробленого плану, з корисливих мотивів, у червні 2024 року, точний день досудовим розслідуванням не встановлений, але не пізніше 22 червня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пров. Гайовий, буд. 19 у камері № 36, діючи як організатор, у складі організованої групи, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, надав ОСОБА_6 електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал «Xiаоmi» з IMEI: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з сім картками.
У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи покладенні на нього обов'язки, маючи набуті навички з використання комп'ютерної техніки та інтернет-ресурсів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22 червня 2024 року, перебуваючи у камері № 36 в ДУ «Сумській слідчий ізолятор» за адресою: проїзд Гайовий, 19, м. Суми, за вказівкою та з відому ОСОБА_5 знайшов на сайті соціальної мережі «Facebook» оголошення про необхідність пасажирського перевезення, яке розмістила ОСОБА_18 , з метою пошуку перевізника та передав контактні дані з оголошення ОСОБА_5
22.06.2024, перебуваючи у камері № 36 в ДУ «Сумській слідчий ізолятор» за адресою: проїзд Гайовий, 19, м. Суми, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, в ході спілкування з ОСОБА_18 , шляхом обману потерпілої уклав з нею усну домовленість про її перевезення разом з собакою по маршруту Київ-Одеса за попередньою передоплатою в сумі 950 грн.
У свою чергу, ОСОБА, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, діючи як виконавець у складі організованої групи, надав ОСОБА_5 у використання карткові рахунки № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_19 та № НОМЕР_14 , емітований на ім'я ОСОБА_16 , використовуючи які, організована група заволоділа грошима ОСОБА_18 , за що ОСОБА, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, отримав від ОСОБА_5 грошову винагороду.
Будучи введеною в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_5 , під приводом отримання електронного квитка, потерпіла використовуючи функцію онлайн-банкінгу «Повторний платіж» у графі «Сума» вказувала названі ОСОБА_5 цифри під приводом введення начебто коду транзакції, в дійсності таким чином виконувала повторні платежі за тими ж реквізитами на вигадану зловмисником суму грошей.
Таким чином, потерпіла ОСОБА_18 сімома переказами о 18:59 год, 18:59 год, 19:17 год, 19:17 год, 19:28 год, 19:29 год та 19:31 год 22.06.2024 здійснила перерахування власних коштів на загальну суму 20 499 грн, з належного їй карткового банківського рахунку № НОМЕР_15 на карткові рахунки № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_16 , № НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_19 , що перебували у користуванні ОСОБА_5 , передавши таким чином у розпорядження організованій групі власні кошти.
Отримавши від ОСОБА_18 підтвердження про здійснення нею переказів грошових коштів, ОСОБА_5 повідомив ОСОБІ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських рахунків, які перебували у користуванні ОСОБИ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_18 , а саме: здійснити переказ на банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану на ім'я ОСОБА_7 , яку останній, діючи як виконавець згідно розробленого плану, надав у розпорядження організованої групи.
Після надходження грошових переказів на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану на ім'я ОСОБА_7 , останній за вказівкою ОСОБА_5 здійснив зняття готівки в банкоматі. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, організованою групою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, шляхом обману потерпілої ОСОБА_20 , незаконно використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснили шахрайські дії, в результаті яких заволоділи грошовими коштами потерпілої у сумі 20499 грн, котрими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим завдали збитку потерпілій на вказану суму.
4. У червні 2024 року, точний день досудовим розслідуванням не встановлений, але не пізніше 25 червня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пров. Гайовий, буд. 19 у камері № 36, діючи як організатор, у складі організованої групи, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, надав ОСОБА_6 електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал «Xiаоmi» з IMEI: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з сім картками.
У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи покладенні на нього обов'язки, маючи набуті навички з використання комп'ютерної техніки та інтернет-ресурсів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25 червня 2024 року, перебуваючи у камері № 36 в ДУ «Сумській слідчий ізолятор» за адресою: проїзд Гайовий, 19 в м. Суми, за вказівкою та відому ОСОБА_5 створив на сайті соціальної мережі «Facebook» оголошення про надання послуги пасажирського перевезення, не маючи наміру та змоги надати таку послугу.
25.06.2024 вказане оголошення побачила ОСОБА_21 , та написала з приводу цього на контактний телефон, зазначений в оголошенні, оскільки мала намір перевезти собаку з м. Житомир до м. Лагуш республіки Португалія.
ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора в організованій групі, з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, видаючи себе за диспетчера, не маючи на меті наміру здійснити пасажирські перевезення, в ході спілкування з ОСОБА_21 , ввів останню в оману та створив у потерпілої враження щодо правдивості оголошення. Повідомивши останній неправдиву інформацію про намір здійснення перевезення собаки потерпілої з міста Житомир до міста Лагуш республіки Португалія, шляхом обману, ОСОБА_5 уклав з потерпілою усну домовленість про надання послуг перевезення та продаж відповідного квитка за попередню оплату в сумі 7 600 грн.
У свою чергу, ОСОБА, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, діючи як виконавець у складі організованої групи, надав ОСОБА_5 у використання карткові рахунки № НОМЕР_10 , емітований на ім'я ОСОБИ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, та № НОМЕР_16 , емітований на ім'я ОСОБА_22 , використовуючи які, організована група заволоділа грошима ОСОБА_21 , за що ОСОБА, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, отримав від ОСОБА_5 грошову винагороду.
Будучи введеною в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_5 , під приводом начебто неуспішної першої транзакції, потерпіла ОСОБА_21 здійснила повторний платіж за новими реквізитами, наданими ОСОБА_5 .
Таким чином, потерпіла ОСОБА_21 двома переказами о 14:21 год та о 18:31 год 25.06.2024 здійснила перерахування власних коштів на загальну суму 22 720 грн, з належного їй карткового банківського рахунку № НОМЕР_17 на карткові рахунки № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБИ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, та № НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_22 , що перебували у користуванні ОСОБА_5 , передавши таким чином у розпорядження організованій групі власні кошти.
Отримавши від ОСОБА_21 підтвердження про здійснення нею переказу грошових коштів, ОСОБА_5 повідомив ОСОБІ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських рахунків, які перебували у користуванні ОСОБИ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_21 , а саме: здійснити переказ на банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану на ім'я ОСОБА_7 , яку останній, діючи як виконавець у складі організованої групи, за грошову винагороду надав для заволодіння учасниками групи грошовими коштами потерпілої.
Після надходження грошових переказів на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану на ім'я ОСОБА_7 , останній за вказівкою ОСОБА_5 здійснив зняття готівки в банкоматі. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, організованою групою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, шляхом обману потерпілої ОСОБА_21 , незаконно використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснили шахрайські дії, в результаті яких заволоділи грошовими коштами потерпілої у сумі 22720 грн, котрими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим завдали збитку потерпілій на вказану суму.
5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, у липні 2024 року, точний день досудовим розслідуванням не встановлений, але не пізніше 07 липня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пров. Гайовий, буд. 19 у камері № 36, діючи як організатор, у складі організованої групи, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, надав ОСОБА_6 електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал «Xiаоmi» з IMEI: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з сім картками.
У свою чергу, ОСОБА_6 , виконуючи покладенні на нього обов'язки, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, маючи набуті навички з використання комп'ютерної техніки та інтернет-ресурсів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07 липня 2024 року, перебуваючи у камері № 36 в ДУ «Сумській слідчий ізолятор» за адресою: проїзд Гайовий, 19, м. Суми за вказівкою та відому ОСОБА_5 створив на сайті соціальної мережі «Facebook» оголошення про надання послуги вантажного перевезення, не маючи наміру та змоги надати таку послугу.
07.07.2024 вказане оголошення побачила ОСОБА_23 , та написала з приводу цього на контактний телефон, зазначений в оголошенні, оскільки мала намір перевезти особисті речі з м. Вроцлав Республіки Польща до м. Анталія Турецької Республіки.
ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора в організованій групі, з корисливих мотивів, узгоджено з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, достовірно знаючи, що на території України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» неодноразово продовжувався та не припинявся досі, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, видаючи себе за диспетчера, не маючи на меті наміру здійснити вантажне перевезення, в ході спілкування з ОСОБА_23 , ввів останню в оману та створив у потерпілої враження щодо правдивості оголошення. Повідомивши останній неправдиву інформацію про намір здійснення вантажного перевезення м. Вроцлав Республіки Польща до м. Анталія Турецької Республіки, шляхом обману, ОСОБА_5 уклав з потерпілою усну домовленість про надання послуг перевезення за попередню оплату в сумі 6 000 грн.
У свою чергу, ОСОБА, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду та ОСОБА_7 , діючи як виконавці у складі організованої групи, надали ОСОБА_5 у використання власні карткові рахунки № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБИ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду та № 4441 1111 5834 3347, № 4149 4393 1708 6076 на ім'я ОСОБА_7 , а також. ОСОБА, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, надав карткові рахунки № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 емітовані на ім'я ОСОБА_24 , використовуючи які, організована група заволоділа грошима ОСОБА_15 , за що ОСОБА, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, отримав від ОСОБА_5 грошову винагороду.
Будучи введеною в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_5 , під приводом начебто неуспішних транзакцій та додаткових платних послуг, здійснювала перекази на рахунки за реквізитами, наданими ОСОБА_5 .
Таким чином, потерпіла ОСОБА_23 чотирма переказами о 17:19 год, 17:33 год, 17:34 год та о 17:40 год 04.07.2024 здійснила перерахування власних коштів на загальну суму 38 600 грн з належного їй банківського рахунку НОМЕР_20 на рахунок НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_7 та шість переказів, використовуючи «Western Union» (укр. «Вестерн Юніен») - міжнародну систему термінових грошових переказів готівкою, на загальну суму 3 255 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют на дату проведених операцій становить 132 344, 31 грн власних коштів, на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБИ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду та ОСОБА_24 , передавши таким чином у розпорядження організованій групі власні кошти на загальну суму 170 944, 31грн.
Отримавши від ОСОБА_23 підтвердження про здійснення нею переказів грошових коштів, ОСОБА_5 повідомляв ОСОБІ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду та ОСОБА_7 про необхідність виводу грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських рахунків, які перебували у користуванні ОСОБИ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду та ОСОБА_7 , на інші підконтрольні організованій групі платіжні інструменти, з метою уникнення блокування їх банком, що обслуговує платіжну картку ОСОБА_23 , а саме: здійснити переказ на банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану на ім'я ОСОБА_7 , яку останній, діючи як виконавець у складі організованої групи, за грошову винагороду надав для заволодіння учасниками групи грошовими коштами потерпілої.
Після надходження грошових переказів на банківську карту № НОМЕР_22 , емітовану на ім'я ОСОБА_7 , останній за вказівкою ОСОБА_5 здійснив зняття готівки в банкоматі. Отриманими таким чином грошовими коштами співучасники розпорядилися на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, організованою групою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, шляхом обману потерпілої ОСОБА_23 , незаконно використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в умоваї воєнного стану, здійснили шахрайські дії, в результаті яких заволоділи грошовими коштами потерпілої у сумі 170944 грн, котрими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим завдали значної шкоди потерпілій на вказану суму.
6. Також, діючи повторно, згідно попередньо розробленого плану, з корисливих мотивів, у жовтні 2024 року, точний день досудовим розслідуванням не встановлений, але не пізніше 16 вересня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, пров. Гайовий, буд. 19 у камері № 36, порушуючи правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, здобув електронно-обчислювальну техніку - мобільний термінал «TECNO SPARK» з IMEI НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 з сім картками та надав їх ОСОБА_6 .
У свою чергу, ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, маючи набуті навички з використання комп'ютерної техніки та інтернет-ресурсів, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 вересня 2024 року, перебуваючи у камері № 36 в ДУ «Сумській слідчий ізолятор» за адресою: проїзд Гайовий, 19, м. Суми, за вказівкою та відому ОСОБА_5 створив на сайті соціальної мережі «Facebook» оголошення про надання послуги пасажирського перевезення, не маючи наміру та змоги надати таку послугу.
16.09.2024 вказане оголошення побачила ОСОБА_25 , та зателефонувала з приводу цього на контактний телефон, зазначений в оголошенні, оскільки мала намір поїхати з м. Ліворно Італійської республіки до м. Вінниця в Україні.
Крім того, напередодні ОСОБА_5 отримав доступ до онлайн-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_26 , з якою мав дружні відносини.
ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, узгоджено з ОСОБА_6 , шляхом обману, видаючи себе за диспетчера, не маючи на меті наміру здійснити пасажирські перевезення, в ході спілкування з ОСОБА_25 , ввів останню в оману та створив у потерпілої враження щодо правдивості оголошення. Повідомивши останній неправдиву інформацію про намір здійснення пасажирських перевезень з Італійської Республіки в Україну, шляхом обману, ОСОБА_5 уклав з потерпілою усну домовленість про надання послуг перевезення та продаж відповідного квитка за попередню оплату в сумі 7 520 грн.
Будучи введеною в оману, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_5 , під приводом начебто неуспішних транзакції, здійснила повторні платежі на суми та за реквізитами, наданими ОСОБА_5 .
Таким чином, потерпіла ОСОБА_25 чотирма переказами 02.10.2024 о 20:26 год, 20:28 год, 20:40 год та 03.10.2024 о 10:37 год здійснила перерахування власних коштів на загальну суму 15 126, 63 грн, з належних їй карткових банківських рахунків № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 на рахунок НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_26 , що перебував у користуванні ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману потерпілої ОСОБА_25 , використовуючи ЕОМ, здійснили шахрайські дії, в результаті яких заволоділи грошовими коштами потерпілої у сумі 15 126, 63грн, котрими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим завдали збитку потерпілій на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману потерпілої ОСОБА_25 незаконно використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснили шахрайські дії, в результаті яких заволоділи грошовими коштами потерпілої у сумі 15 126,63 грн, котрими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим завдали збитку потерпілій на вказану суму.
7. Продовжуючи свою злочину діяльність, з метою реалізації свого протиправного, злочинного умислу, поєднаного з незаконним заволодінням грошима третіх осіб, шляхом обману, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 заздалегідь приготовлену електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон «TECNO SPARK» з IMEI НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 з сім-картками, який мав доступ до мережі Інтернет. ОСОБА_6 , маючи набуті навички з використання комп'ютерної техніки та інтернет-ресурсів, у жовтні 2024 року, точний день не встановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 02 жовтня 2024 року за вказівкою та відому ОСОБА_5 створив на сайті соціальної мережі «Facebook» оголошення про надання послуги пасажирського перевезення, не маючи наміру та змоги надати таку послугу.
02.10.2024 вказане оголошення побачила ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та написала з приводу цього на контактний телефон в месенджері «Viber», зазначений в оголошенні, оскільки мала намір поїхати з м. Києва до Республіки Польща.
Крім того, напередодні ОСОБА_5 отримав доступ до онлайн-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_26 , з якою мав дружні відносини.
02.10.2024, перебуваючи у камері № 36 в ДУ «Сумській слідчий ізолятор» за адресою: проїзд Гайовий, 19, м. Суми, ОСОБА_5 , видаючи себе за диспетчера, не маючи на меті наміру здійснити пасажирські перевезення, в ході спілкування з ОСОБА_27 , ввів останню в оману та створив у потерпілої враження щодо правдивості оголошення. Повідомивши останній неправдиву інформацію про намір здійснення пасажирських перевезень з Італійської Республіки в Україну, шляхом обману, ОСОБА_5 уклав з потерпілою усну домовленість про надання послуг перевезення та продаж відповідного квитка за попередню оплату в сумі 3 250 грн.
Будучи введеною в оману, 05.10.2024, виконуючи злочинні інструкції ОСОБА_5 , під приводом активації придбаного електронного квитка, потерпіла через належний їй онлайн-банкінг, використовуючи функцію «Повторний платіж», придбала другий квиток за попередню оплату в сумі 3 250 грн.
Таким чином, потерпіла ОСОБА_27 двома переказами 02.10.2024 о 11:14 год та 05.10.2024 о 11:16 год здійснила перерахування власних коштів на загальну суму 6 500 грн з належного їй карткового банківського рахунку № НОМЕР_28 на рахунок НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_26 , що перебував у користуванні ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману потерпілої ОСОБА_27 , використовуючи ЕОМ, здійснили шахрайські дії, в результаті яких заволоділи грошовими коштами потерпілої у сумі 6 500 грн, котрими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, чим завдали збитку потерпілій на вказану суму.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою провину визнав повністю, в скоєному щиро розкаявся, та суду повідомив відповідно до обвинувального акту, що він протягом 2024 року своїв сім епізодів шахрайських дій, перебуваючи у слідчому ізоляторі, створивши організовану групу, частково відшкодував заподіяну шкоду. Просив суворо не наказувати, застосувати до нього ст. 69 КК України, повідомив, що він тривалий час перебуває у Слідчому ізоляторі та має поганий стан здоров'я.
Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні вину визнав повністю в скоєному щиро розкаявся, також пояснив відповідно до обвинувального акту, що він разом з ОСОБА_5 вчиняли шаїрайські дії перебуваючи в умовах слідчого ізолятора, в цілому вчинив сім епізодів, три разом з ОСОБА_5 та чотири у складі организованої групи. Просив суворо не наказувати.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину визнав повністю в скоєному щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, приймав участь у чотирьох епізодах, на прохання ОСОБА_6 знімав грошові кошти з вказаної ним карточки та перераховував на іншу картку, від цих дій мав 10 відсотків від суми, яку перераховував. В скоєному щиро розкаявся, відшкодував всім потерпілим за 4 епізодах шахрайських дій свою частку від суми на кожного потерпілого. Просив суворо не наказувати.
Суд вважає, що вина обвинувачених доведена в повному обсязі, шляхом беззаперечного визнання своєї вини всіма обвинуваченими у судовому засіданні та їх дії необхідно кваліфікувати:
ОСОБА_5 за ч.4 ст. 190 КК України, оскільки він своїми умисними шахрайськими діями діями, які виразились в умисному заволодінні шляхом обману 28.01.2024 чужим майном - грошовими коштами у сумі 10 234 грн, належними ОСОБА_14 , 02.10.2024 по 05.10.2024 р. грошовими коштами у сумі 6 500 грн, належними ОСОБА_27 , в період часу з 02.10.2024 р. грошовими коштами у сумі 15126 грн 63 коп., належними ОСОБА_25 , вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
за ч. 5 ст. 190 КК України, оскільки він своїми умисними шахрайськими діями, які виразились у незаконному заволодінні 19.06.2024 грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 5 500 грн, шляхом обману, вчиненому повторно, організованою групою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 22.06.2024 р. грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 20499 грн., 25.06.2024 р. грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 22720 грн., шляхом обману, організованою групою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; в період часу з 04.07.2024 р. по 09.07.2024 р. грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 170944 грн. 31 коп., шляхом обману,повторно, організованою групою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій.
ОСОБА_6 за ч.4 ст. 190 КК України, оскільки він своїми умисними діями, які виразились в умисному заволодінні шляхом обману 28.01.2024 чужим майном - грошовими коштами у сумі 10 234 грн, належними ОСОБА_14 , 02.10.2024 по 05.10.2024 р. грошовими коштами у сумі 6 500 грн, належними ОСОБА_27 , в період часу з 02.10.2024 р. грошовими коштами у сумі 15126 грн 63 коп., належними ОСОБА_25 , вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
За ч.5 ст. 190 КК України, оскільки він своїми умисними шахрайськими діями, які виразились у незаконному заволодінні 19.06.2024 грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 5 500 грн, шляхом обману, вчиненому повторно, організованою групою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 22.06.2024 р. грошовими коштами Бухал в сумі 20499 грн., 25.06.2024 р. грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 22720 грн., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; в період часу з 04.07.2024 р. по 09.07.2024 р. грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 170944 грн. 31 коп., шляхом обману, повторно, організованою групою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій.
ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 190 КК України, оскільки він своїми умисними шахрайськими діями які виразились у незаконному заволодінні 19.06.2024 р. грошовими коштами ОСОБА_15 у сумі 5500 грн., шляхом обману, вчиненому організованою групою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні суду, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,
Та у незаконному заволодінні 22.06.2024 р. грошовими коштами Бухал в сумі 20499 грн., 25.06.2024 р. грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 22720 грн., шляхом обману, вчиненому повторно, організованою групою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ 1, матеріали відносно якої зупинені у провадженні, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Також, в період часу з 04.07.2024 р. по 09.07.2024 р. грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 170944 грн. 31 коп., шляхом обману, вчиненому повторно, організованою групою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБОЮ, матеріали відносно якої зупинені у провадженні, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій.
Відповідно до вимог ст.65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.
При призначенні виду і міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 12 КК України відноситься до тяжкого та особливо тяжкого злочинів, особу винних та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.
ОСОБА_5 провину визнав повністю, в скоєному щиро розкаявся, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, частково відшкодував заподіюну шкоду потерпілим ОСОБА_14 та ОСОБА_27 по 2000 грн. кожній, є сиротою, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 не перебуває, ці обставини суд визнає такими, що пом'якшують його покарання.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого суд не вбачає.
На підставі викладеного суд вважає необхідним призначити ОСОБА_5 покарання у межах найнижчої межі санкцій частин 4, 5 статті 190 КК України, у позбавлення волі, застосувавши статтю 70 ч.1 КК України, яке буде необхідним і достатнім покаранням для виправлення ОСОБА_5 і попередження скоєння ним нових злочинів.
ОСОБА_6 провину визнав повністю, в скоєному щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, ці обставини суд визнає такими, що пом'якшують його покарання.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого суд не вбачає.
На підставі викладеного суд вважає необхідним призначити ОСОБА_6 покарання у межах найнижчої межі санкцій частин 4, 5 статті 190 КК України, у виді позбавлення волі, застосувавши статтю 70 ч.1 КК України, яке буде необхідним і достатнім покаранням для виправлення ОСОБА_6 і попередження скоєння ним нових злочинів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 засуджений вироком Зарічного районного суду м. Суми від 05.06.2024 року за ч. 5 ст. 190 КК України до позбавлення волі на строк п'ять років з конфіскацією майна, крім житла, тому при призначенні остаточного покарання суд вважає необхідним застосувати до ОСОБА_6 ч. 1 ст. 71 КК України.
ОСОБА_7 провину визнав повністю, в скоєному щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, працевлаштований у ФОП ОСОБА_11 на посаді продавця непродовольчих товарів, за місцем роботи характеризується позитивно, матеріальна шкода потерпілим у чотирьох єпізодах за його участю, відшкодована повністю на його частину від загальної суми, має діагноз епілепсія, проходив стаціонарне лікування у 2025 році, ці обставини суд визнає такими, що пом'якшують його покарання.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого суд не вбачає.
На підставі викладеного суд вважає необхідним призначити ОСОБА_7 покарання у межах найнижчої межі санкції частини 5 статті 190 КК України, у виді позбавлення волі, яке буде необхідним і достатнім покаранням для виправлення ОСОБА_7 і попередження скоєння ним нових злочинів.
З урахуванням особи ОСОБА_7 , обставин справи, вважаючи на те, що кримінальне правопорушення вчинено ним вчинене вперше, до цього часу він до кримінальної відповідальності не притягувався, працевлаштований, відшкодував шкоду потепрілим на його частку, тобто вказані обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого, та зважаючи, що його виправлення та попередження нових злочинів можливо досягти без ізоляції від суспільства, суд вважає необхідним застосувати до ОСОБА_7 ст. 75 КК України, звільнити від відбування покарання з випробуванням та з покладенням на нього обов'язків, передбачених ст. 76 КК України.
Цивільні позови по справі не заявлені.
Згідно ст. 100 КПК України доля речових доказів буде вирішена при ухвалені вироку суду стосовно ОСОБИ, матеріали відносно.якої зупинені у провадженні суду.
До вступу вироку у законну силу обрати ОСОБА_28 та ОСОБА_29 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст. 373, 374 КПК України, суд -
ОСОБА_5 визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні за ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 190 КК України і призначити йому покарання
За ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки;
За ч.5 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк п'ять років з конфіскацією майна крім житла.
На підставі ч 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів ОСОБА_5 остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк п'ять років з конфіскацією майна, крім житла.
Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу ОСОБА_5 обрати тримання під вартою.
Строк відбування покарання ОСОБА_5 рахувати з часу винесення вироку суду з 15 квітня 2026 року.
ОСОБА_6 визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні за ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 190 КК України і призначити йому покарання
За ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк чотири роки;
За ч.5 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк п'ять років з конфіскацією майна, крім житла.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів ОСОБА_6 остаточно призначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк п'ять років з конфіскацією майна, крім житла.
На підставі ч.1 ст. 71 КК України за сукупністю вироків, до показання призначеного за новим вироком, частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Зарічного районного суду м. Суми від 05.06.2024 р. та остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років два місяці з конфіскацією майна, крім житла.
Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу ОСОБА_6 обрати тримання під вартою.
Строк відбування покарання ОСОБА_6 рахувати з часу винесення вироку суду з 15 квітня 2026 року.
ОСОБА_7 , визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні за ч.5 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк п'ять років з конфіскацією майна, крім житла.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням строком на два роки шість місяців.
На підставі ст. 76 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням покласти на ОСОБА_7 такі обов'язки:
періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу ОСОБА_7 не обирати.
Цивільні позови по справі не заявлені.
Апеляційна скарга на вирок суду подається до Сумського апеляційного суду через Ковпаківський районний суд м. Сумі протягом тридцяти днів з дня його проголошення, для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя ОСОБА_30