Справа № 592/6072/26
Провадження № 1-кс/592/2727/26
15 квітня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026205520000295 від 11.04.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 10.04.2026 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з ДКП НПУ за реєстрацією № 482114 надійшла інформація за фактом звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , номер мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 23968 від 10.04.2026).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12026205520000295 від 11.04.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.03.2026 по 30.03.2026 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу комплектуючих до дронів, з використанням абонентських номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 52000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у вказаний період часу чотирма транзакціями перераховано на рахунки наданих карток, а саме:
-29.03.2026 о 21.24 год. грошові кошти у сумі 26000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-29.03.2026 о 21.27 год. грошові кошти у сумі 2000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-29.03.2026 о 21.32 год. грошові кошти у сумі 12000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-30.03.2026 о 14.55 год. грошові кошти у сумі 12000,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , яку відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
але в подальшому замовлений та оплачений товар не отримано та перераховані за замовлення грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2026 о 21.24 год, 21.27 год. та о 21.32 год. потерпілою стороною перераховано грошові кошти у сумі 26000,00 гривень, 2000,00 гривень та 12000,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:
-відомостей про особу, на чиє ім'я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а також даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_5 ; даних працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_5 , та цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картку № НОМЕР_5 ;
-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 23.03.2026 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв'язку, які було використано, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_5 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_5 ;
-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку з карткою № НОМЕР_5 за період часу з 23.03.2026 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.
Строк дії ухвали - сорок днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_14