Справа №592/5758/26
Провадження №1-кс/592/2578/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 квітня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480002191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.07.2024 р. близько о 16:00 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввійшовши в довіру ОСОБА_3 продиктував дані картки, після чого виявив списання з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 24800 грн., які перераховані на картку іншого банку (номер невідомий)
В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації отриманої від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснивши аналіз встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.08.2024 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
рух коштів по картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.08.2024, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.08.2024;
інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.08.2024;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) за період часу за 15.07.2024 по. 15.08.2024;
параметри електронних пристроїв користувача: «зесигееіетепйсі», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний картки/рахунку (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.08.2024;
інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайнбанкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) за період часу за 15.07.2024 по 15.08.2024.
Строк дії ухвали - шістдесят п'ять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_5