Справа №592/5852/26
Провадження №1-кс/592/2622/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 квітня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480002045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 02.08.2025 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які повідомили, що отримали від невстановленої особи з невідомого номеру в месенджері "Telegram" фішингове посилання під приводом оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перейшовши по даному посиланню та увівши банківські реквізити власник карток у потерпілих відбулось зняття грошових коштів із належних їм банківських карток. Діями невстановленої особи ОСОБА_3 було завдано матеріальної шкоди у суму 5888 гривень, а ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди у розмірі 49000 гривень.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , з якої були перераховані грошові кошти в сумі 49000 грн., але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
номер рахунку/картки, на який здійснено переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.08.2025 о 22.14 год.;
номер рахунку/картки, на який здійснено переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 02.08.2025 о 22.15 год.;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.08.2025 по 03.08.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.07.2025 по 03.08.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.08.2025 по 03.08.2025;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським картам, на які було перераховано гроші з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.08.2025 по 03.08.2025;
відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси тa ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.08.2025 по 03.08.2025;
вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та IP адреси, логіни, порт з?єднання, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.08.2025 по 03.08.2025.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_6