Справа № 544/805/26
пров. № 1-кс/544/125/2026
31 березня 2026 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12026175580000009, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12026175580000009, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 09.01.2026 в період часу з 14:00 по 15:00 год., невідома особа, котра користується номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", користуючись довірою, під приводом збереження коштів на рахунку, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 48000 грн., котрі остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 .
За вказаним фактом слідчим відділенням в порядку ст. 214 КПК України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12026175580000009 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 09.01.2026, знаходячись вдома близько 14 год. 50 хв., на її номер телефону НОМЕР_6 , почали надходити дзвінки, спочатку з номеру НОМЕР_1 , потім з НОМЕР_2 - о 14 год. 56 хв. та повідомили, що до її аккаунту намагалися увійти та вказані дії були заблоковані. Цей чоловік представився представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У подальшому під час розмови потерпілій сказали, що так як під час спілкування по звичайному зв'язку не працює Інтернет, тому їй передзвонить представник банку та повідомить про подальші необхідні дії. Далі, прийнявши виклик у месенджері "Viber", о 15 год 02 хв у месенджері "Viber", з номеру телефону НОМЕР_3 , в неї запитали чи брала вона 25000 грн. кредитних коштів, на що потерпіла відповіла - ні, та на це їй сказали, що потрібно переказати наявні кошти з чорної банківської карти на доларову картку у розмірі 50000 грн., для того, щоб закрити цей борг у розмірі 25000 грн., який потерпіла не оформлювала. Під час спілкування невідома особа повідомила потерпілій, що не можна говорити нікому дані картки та будь які інші дану, після чого остання вважала, що це дійсно представник банку, тому вона і здійснила зі своєї картки № НОМЕР_7 переказ грошових коштів на власну валютну картку за № НОМЕР_4 у розмірі 50000 гривень та 1000 гривень склала комісія, тобто загальна сума - 51000 гривень. Далі з валютної картки за вказаними невідомою особою реквізитами, а саме НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , здійснила переказ коштів на суму 50000 гривень, але транзакція була відхилена за браком коштів та невідома особа сказала перевести кошти на суму 48000 гривень, що потерпіла і зробила. За курсом банку кошти були перераховані на суму 1118,63 доларів. Після чого, за вказівками невідомої особи, потерпіла знову намагалася на вказаний банківський рахунок, перевести з кредитної картки № НОМЕР_7 переказ залишку коштів, але транзакція невдалася, оскільки було недостатньо коштів, після чого невідома особа одразу поклала слухавку. Потерпіла почала дзвонити на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під час спілкування вона зрозуміла, що її ошукали шахраї, у зв'язку з чим звернулася до банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою блокування рахунку, на який вона перерахувала кошти. Вказаними діями, невідою особою ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 48000 грн.
Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 , в період часу з 09.01.2026 по 31.03.2026, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, клопотання просила розглядати без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.163-165, 309КПК України,слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12026175580000009, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09.01.2026 по 31.03.2026;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 09.01.2026 по 31.03.2026.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 31 травня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1