Справа № 524/4182/26
Провадження № 1-кс/524/881/26
14 квітня 2026 року м. Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025170500002279 від 24.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,
Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025170500002279 від 24.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а саме: інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання посилалась на необхідність витребування вказаних документів та інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.
У судове засідання старший слідчий та представник Товариства у судове засідання не з'явилися, повідомлені, про час і місце розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з таких підстав.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що у межах кримінального провадження № 12025170500002279 від 24.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб'єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.
До клопотання старшим слідчим долучені матеріали на підтвердження доводів щодо надання доступу до речей та документів, починаючи з 01.09.2025, однак згідно ч. 3 ст. 132 КПК України не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду по який клопоче надати доступ. З урахуванням чого за доцільне надати тимчасовий доступ за період з 01.09.2025 по 24.11.2025, тобто по дату внесення відомостей про вчинене правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В іншій частині клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст. 132, ч.ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити частково клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах кримінального провадження № 12025170500002279 від 24.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Надати слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до інформації та документів за період з 01.09.2025 по 24.11.2025, що перебувають у володінні (або можуть перебувати) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
до документів щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №НОМЕР_2 (повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи),
до документів про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 із розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження,
у разі користування банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_2 за допомогою інтернет - банкінгу, надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему із обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення по зазначеній банківській карті, у разі наявності фізичної адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з'єднання,
з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали визначити до 14.06.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1