Справа №127/9075/26
Провадження №1-кс/127/3655/26
06 квітня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12026020020000165 від 17.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2026 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки «Suzuki» в соціальній мережі «Facebook», заволоділа його грошовими коштами в сумі 349 782 грн., які він перерахував кількома платежами на різні банківські рахунки.
Так, в ході проведення допиту, потерпілий ОСОБА_4 , надав виписки про рух коштів отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення банківських операцій за його особистими рахунками IBAN: НОМЕР_1 емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_2 емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім того додав копії фіскальних чеків щодо здійснення готівкових платежів через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де представилось можливим встановити, що належні потерпілому грошові кошти, внаслідок здійснення банківських операцій, шляхом одного платежу у розмірі 11 000 гривень надійшли на індивідуальний банківський картковий рахунок невідомої особи (осіб), емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ID NBU НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, у паперовому та електронному вигляді (у форматах xls, xlsx або csv на оптичних дисках або флеш-носіях), що містять відомості про стан рахунку та рух грошових коштів за індивідуальним картковим рахунком за № НОМЕР_3 , що емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу починаючи з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2026 року по день винесення ухвали суду, із зазначенням повної інформації про кожну банківську операцію, а саме: точну дату та час проведення транзакції, суму та валюту платежу, повне найменування або ПІБ відправника та отримувача коштів, їхні ідентифікаційні коди (ЄДРПОУ/РНОКПП), номери рахунків (IBAN) та МФО банків-контрагентів, з яких надходили або на які перераховувались кошти, а також повний зміст призначення кожного платежу та залишок грошових коштів на рахунку після кожної операції. Крім того, надати інформацію про технічні параметри здійснення вказаних платежів, включаючи відомості про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до системи дистанційного банківського обслуговування, номери телефонів, що використовувалися для підтвердження транзакцій (SMS-банкінг), ідентифікаційні дані пристроїв (IMEI), а також адреси розташування банкоматів та терміналів самообслуговування, через які проводилися операції з готівкою за вказаним рахунком у зазначений період, крім того надати вичерпну інформацію про всі операції із зняття готівкових коштів через банкомати (ATM) та термінали самообслуговування (ПТКС), а також операції з поповнення рахунку в готівковій формі. У виписці по кожній такій операції зазначити: точний час та дату транзакції, суму, номер чека, а також унікальний номер (ID) банкомата або термінала та повну адресу його фактичного розташування на момент вчинення операції. Також надати на електронних носіях інформації (дисках або флеш-накопичувачах) фотознімки та відеозаписи з камер спостереження, вмонтованих у банкомати (ATM) або термінали, через які здійснювалися операції із зазначеними картковими рахунками та надати фото- та відеофіксацію облич осіб, які безпосередньо вводили PIN-код, здійснювали запит на зняття/поповнення коштів та отримували готівку, із відображенням моменту проведення операції та загального вигляду прилеглої до банкомата території (за наявності таких записів у системі банку або охоронної структури). Крім того, надати технічні дані про номери банківських карток (PAN-номер, термін дії), за допомогою яких проводилося зняття готівки в банкоматах, та відомості про авторизацію операцій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя