Справа № 524/788/26
Провадження № 1-кс/524/909/26
14 квітня 2026 року м. Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026170500000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026170500000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.
У судове засідання слідчий не з'явився, клопотання підтримала, про що надала письмову заяву. Представник особи, у володінні якої перебувають інформація та/або документи, у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що у межах кримінального провадження № 12026170500000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб'єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.
Як слідує із змісту клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, належному особі, за заявою якої внесені відповідні відомості щодо вказаного кримінального провадження, а саме: до документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунка НОМЕР_1 відкритого на ім'я потерпілої особи у цьому провадженні ОСОБА_4 , у тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені.
У задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не доведена неможливість іншими способами отримати вказану інформацію щодо якої просить надати тимчасовий доступ, є незрозумілим, чому слідчий не витребував у потерпілого інформацію, щодо якої звернувся із цим клопотанням. Потерпіла особа, подаючи заяву про вчинення відносно неї кримінального правопорушення є зацікавленою у досудовому розслідуванні особою, відповідно самостійно може звернутись до відділення банківської установи, де відкриті рахунки (або через додатки банку в мережі Інтернет) та отримати необхідну інформацію, передавши її слідчому.
В іншій частині клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026170500000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за період з 09.01.2026 по 11.01.2026, а саме:
до інформації та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 (роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках);
до фотозображення особи, яка відкривала рахунок;
до документів із інформацією про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в «« ІНФОРМАЦІЯ_3 »», ідентифікатору пристрою, що входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за 09.01.2026;
документів із інформацією про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-, МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «OTP Smart» Лог-файлів з розшифровкою (дата, час у форматі година / хвилина / секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою тощо.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 14.06.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1